Post #672

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ ◽️Сколько идет SWIFT перевод за рубеж? Сроки по получению валюты за рубежом различные - от 3 часов до 3-4 месяцев. Срок доставки перевода зависит от времени проверки перевода иностранным банком. ◽️Какие сведения интересуют иностранный банк в рамках процедуры комплаенса? ОГРН российской компании, её сфера деятельности, также данные по бенефициарам компании, описание оплачиваемого товара, логистика товара (порты следования товара, сведения по транспорту), наименование конечного потребителя товара. Иногда запрашивают инвойс и транспортный документ по оплачиваемой сделке. ◽️Какие действия следует отправителю либо получателю проводить, когда платеж длительно находится в иностранном банке? Можно инициировать через банк-отправителя отправку вышеуказанных сведений и документов для проведения иностранным банком процедуры комплаенса и дать ему возможность исключить по платежу санкционные ограничения. #новости#новостиВЭД