Post #52812

🏦Банки усилят контроль крупных операций: пороги снизили В Узбекистане вводят новые правила: финансовые операции на сумму свыше 175 млн сумов будут проходить дополнительную проверку клиентов. Операции по счетам несовершеннолетних, если поступление или снятие превышают 16,5 млн сумов, могут оцениваться как подозрительные. Отдельный контроль вводят и для международных переводов свыше 412 млн сумов, связанных со странами усиленного мониторинга. Также банки начнут внимательнее отслеживать изменения в импортных контрактах дороже 2 млрд сумов — раньше порог был 8,24 млрд сумов. 🏦Banklar yirik operatsiyalar nazoratini kuchaytiradi: limitlar pasaydi O'zbekistonda yangi tartib joriy etilmoqda: 175 mln so'mdan yuqori moliyaviy operatsiyalar bo'yicha mijozlar qo'shimcha tekshiruvdan o'tkaziladi. Voyaga yetmaganlar hisobvaraqlariga 16,5 mln so'mdan ortiq mablag' kelib tushishi yoki yechib olinishi shubhali operatsiya sifatida baholanishi mumkin. Kuchaytirilgan monitoringdagi davlatlar bilan bog'liq 412 mln so'mdan yuqori xalqaro o'tkazmalar ham alohida nazoratga olinadi. Bundan tashqari, qiymati 2 mlrd so'mdan oshgan import shartnomalariga kiritilgan o'zgartirishlar ham banklar diqqat markazida bo'ladi — avval bu me'yor 8,24 mlrd so'm edi. @PvBux