Post #1168

⚡️⚡️⚡️Сегодня обладатели российских паспортов получили такие письма от банка FAB UAE. Первый банк Абу-Даби (FAB), действуя под руководством своего Совета директоров и Исполнительного комитета, обязуется осуществлять свою деловую деятельность в соответствии со всеми применимыми законами, нормативными актами и правилами. FAB требует, чтобы все сделки, связанные с FAB, соответствовали экономическим санкциям и законам и нормативным актам по экспортному контролю Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенных Штатов (США), Европейского Союза (ЕС), Соединенного Королевства (Великобритании) и/или всех других потенциально релевантных юрисдикций (в совокупности “Санкции”), когда применимо к деятельности FAB. FAB не разрешает и не терпит любого использования клиентами средств и услуг FAB для участия в сделках, которые нарушают Санкции или включают в себя подлежащую санкциям деятельность. Поэтому FAB строго запрещает любую сделку или деловые отношения, которые могут включать, прямо или косвенно: 📶Любое физическое лицо, организацию, правительство, группу/организацию, судно или воздушное судно, которые были назначены в качестве цели Санкций властями по санкциям ОАЭ, ООН, США, ЕС и/или Великобритании (в совокупности “Назначенные лица”). 📶Компании, принадлежащие на 50% или более, прямо или косвенно, Назначенному лицу или контролируемые им. 📶Лица или компании, принадлежащие или контролируемые правительствами Кубы, Ирана, Северной Кореи, Сирии или Венесуэлы, или действующие в качестве их агентов. 📶Торговлю или импорт/экспорт сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения. Кроме того, FAB строго запрещает своим клиентам использовать продукты или услуги, предоставляемые FAB, для сделок или деловых отношений с или включающих, прямо или косвенно: 📶Экспорт в Россию так называемых Критических товаров (доступно на веб-сайте OFAC здесь) или товаров из Общего списка высокоприоритетных товаров (доступно по следующим URL-адресам). 📶Военно-промышленный комплекс России, включая технологические, оборонные и связанные с ними материальные, строительные, аэрокосмические или производственные секторы российской экономики. FAB ожидает, что его клиенты примут основанные на рисках программы соответствия требованиям, чтобы гарантировать, что любые сделки или деловые отношения с, через или включающие FAB соответствуют применимым санкциям и законам экспортного контроля. Вам любезно рекомендуется пересмотреть свою деловую деятельность, чтобы убедиться, что она не включает сделки, связанные с Россией, которые могут подвергнуть вас и наш банк санкционным рискам. В частности, вам необходимо воздерживаться от проведения любых из следующих типов сделок через FAB: 📶Сделки, включающие, прямо или косвенно, Назначенных лиц, действующих в технологических, оборонных и связанных с ними материальных, строительных, аэрокосмических или производственных секторах экономики Российской Федерации. 📶Сделки, включающие продажу, поставку или передачу, прямо или косвенно, любых Критических товаров или Общих высокоприоритетных товаров для конечного использования в России, включая продажи покупателям из третьих стран, которые явно не являются конечными пользователями и, вероятно, намерены перепродать эти товары для конечного использования в России. Если вы желаете участвовать в любых других сделках, связанных с Россией, пожалуйста, предоставьте Банку дополнительные объяснения и/или подтверждающую документацию. Мы будем обязаны ограничить или прекратить наши отношения с клиентами, которые не соблюдают вышеуказанные условия и положения.​​​​​​​​​​​​​​​​ #визавофранцию#переездвофранцию#внжфранция#внж_дляфрилансера#внж_стартап#внж_дляIT#внж_дляпредпринимателя #digitalnomad #паспортталанта #оаэid