Post #64

На прошлой неделе правительство США ввело санкции против российской криптовалютной биржи Crupex, платформы обмена цифровыми активами PM2BTC и их владельца, гражданина России Сергея Сергеевича Иванова. По данным Министерства финансов США, базирующаяся в Сент-Винсенте и Гренадинах криптовалютная биржа Crupex обвиняется в отмывании цифровых активов на сумму 51,2 миллиона долларов через свою торговую платформу и предоставлении услуг российским киберпреступникам. Правоохранительные органы страны, а также неустановленные клиенты предположительно смешивали виртуальную валюту с законными активами криптомиксеров и сомнительных внешних бирж на своих платформах, помогая отмывать цифровые активы на сотни миллионов долларов путем легализации доходов хакеров. Биржа Crupex и анонимная платежная система UAPS функционировали одиннадцать лет. Только после санкций США российские правоохранительные органы обратили внимание на происходящее в этом секторе теневой экономики и задержали 96 человек по делу о неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. Только за 2023 год оборот группировки составил более 112 миллиардов рублей, а криминальный доход — 3,7 миллиарда рублей. По какой причине группировка столько лет оказывалась вне сферы внимания российских правоохранителей, объяснить невозможно. #криптовалюта#криминал