Post #2739

🏁 P2P и блокировка— 115 ФЗ 🤓 Коснемся темы, которая была актуальна и раньше, но с 1 июля 2025 года стала максимально острой — блокировка счетов и карт. Мотивированы блокировки борьбой с мошенничеством, которое процветает по полной. Погнали! 🤓 Теперь каждый перевод с карты на карту отслеживается уполномоченными службами. Блокировки карт и счетов возросли в десятки раз! Перевел жене — докажи родство, принял перевод за работу — предъяви регистрацию деятельности и ИНН, возврат долга — докажи что ты не мошенник. В таких реалиях максимально тяжело заниматься торговлей криптой, ведь в любой момент твой счет может быть заблокирован. 🤩Дам 5 советов, которые помогут минимизировать блокировки: ➡️ Прогрев карты — использование карты для бытовых покупок в повседневной жизни. Регулярные трату в месяц на 5000-10000 . Это помогает создать вид реального финансового профиля. ➡️ При совершении сделок P2P — мерчант должен быть проверенным и имя в ордере должно совпадать с именем при совершении перевода. Никакая отмазка, это мой брат или жена, не катит. Алгоритмы банка на это не ведутся. ➡️Сумма перевода должна полностью совпадать с сумой указанной в ордере. Когда прилетает вместо 5000 рублей 4970 рублей — это красный флаг! ➡️Старайтесь принимать переводы с одной карты, переводы с нескольких карт в короткий промежуток времени вызывают подозрения у банков по 161ФЗ (отмывание средств). ➡️Никаких переписок вне платформы, на которой вы совершаете сделку. Сообщение обязательно должно оставаться в системе платформы. Если предлагают перейти для общения в TG (другой мессенджер) — сразу бан! ➡️Рейтинг и история — обращайте внимание не только на количество сделок, но и на дату регистрации, отзывы. Новый аккаунт с 5-10 сделками = риск блокировки. 🤓 Все указанные методы не являются 100% спасением от блокировки счетов и карт, но существенно (на 35-40%) минимизируют их. Если у тебя были проблемы со счетом и картой — расскажи в комментариях. ❗️Под каждым постом, комментарий, продержавшийся 15 минут не перекрытый следующим комментарием, получает подарок TG - - - - - - - - - - - - 🤓Ton Cryptans | Чат | UNI | SCAM - - - - - - - - - - - - 🤓Игры | ⭐️ Купить STARS | MRKT - - - - - - - - - - - - How to read our content in your language / فارسیفارس