Post #1073

⚡️С учётом позиции прокуратуры Ленинского района г. Ижевска суд избрал меру пресечения организатору и семерым членам преступной группы, обналичивщей денежные средства, на общую сумму более 1 млрд рублей. ❗️Организатору группы, а также наиболее активным ее участникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 🔺Троим участникам группы избран домашний арест. В судебном заседании обвиняемые возражали против избрания в отношении них мер пресечения. 🔴Участники преступной группы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. а, б ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная в организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой). Свою причастность к совершению преступлений обвиняемые признали частично. ✍️По данным следствия обвиняемые в период с 2021 по 2023 год регистрировали организации на подставных лиц, открывали счета в банках, по фиктивным основаниям переводили по ним денежные средства заказчиков с последующим обналичиванием. ❗️В общей сложности ими обналичено более 1 млрд рублей. При этом извлечён преступный доход в сумме более 100 млн рублей. В преступную деятельность группы были вовлечены более 80 жителей Удмуртской республики, которые за денежное вознаграждение согласились выступить фиктивными директорами организаций. ❗️Признаки преступлений выявлены прокуратурой Ленинского района г. Ижевска совместно с сотрудниками Управления ФСБ по УР и ОБЭП и ПК УМВД России по г. Ижевску. ❗️Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой Ленинского района г. Ижевска.