Post #90235

⚡️НБУ смягчил финмониторинг для политиков и чиновников Детали: ▪️Банкам разрешили не проверять происхождение средств, если риск низкий, нет подозрений и операции до 400 тыс. грн/мес или это зарплаты/соцвыплаты. ▪️В таких случаях PEP могут не предоставлять документы о доходах. ▪️Также банки могут проверять некоторых PEP как обычных клиентов — при увольнении или низком риске. ▪️Для остальных украинцев требования финмониторинга остаются без изменений. Информатор | Подписаться