Post #8023

Уральской транспортной прокуратурой в судебном порядке приняты меры к пресечению незаконной схемы вывода за границу денежных средств под видом внешнеторговых операций Арбитражным судом Свердловской области удовлетворен иск Уральской транспортной прокуратуры о признании недействительным внешнеэкономического договора поставки трансформаторов, заключенного между ООО «УралРегионОпт» и ОсОО «Бизнес Торг». Проведенной проверкой установлено, что договор на поставку оборудования на сумму более 2,9 млн рублей компанией-резидентом дважды представлен в разные кредитные организации в обоснование транзакций по переводу денежных средств за рубеж в размере 5,9 млн рублей. Задвоение платежей было сопряжено с уклонением организации от реализуемых в Российской Федерации финансовых мер борьбы с отмыванием денег, контроля валютных операций. Суд, рассмотрев дело, согласился с позицией прокуратуры об антисоциальном характере сделки, поскольку ее целью являлось неправомерное перемещение денежных средств за рубеж. По результатам рассмотрения искового заявления в бюджет страны взысканы денежные средства в размере 5,9 млн рублей. Кроме того, с целью обеспечения заявленных требований судом на недвижимость, земельные участки и счета должника наложен арест.