Post #2274

В Саратове директора УК заподозрили в хищении 15 миллионов рублей Как сообщает областное управление СК, по версии следствия, деньги руководитель компании похитил из кассы и снял со счетов, в том числе путем заключения мнимых сделок с двумя аффилированными* организациями. В региональной прокуратуре рассказали, что уголовное дело возбудили по материалам проверки прокуратуры Ленинского района города сферы ЖКХ. Как уточнили в ведомстве, исчезнувшие средства поступили от жителей многоквартирных домов в качестве платы за содержание и ремонт общедомового имущества. Подробнее: ↘️https://rg.ru/2024/04/16/reg-pfo/v-saratove-direktora-uk-zapodozrili-v-hishchenii-15-millionov-rublej.html ➖➖➖➖➖➖ Платежи на несколько миллионов присвоили коммунальщики из Таганрога Один из них оказался даже "коммунальным рецидивистом". В областной прокуратуре рассказали, что Леонид Ч. и Мария Ф. признаны судом виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Фигуранты контролировали денежные потоки двух УК, управляющих шестью МКД. С 2019 по 2021 год мошенники получили более 11,5 млн рублей коммунальных платежей. Но ресурсоснабжающим организациям собранное не перечислили, а перевели на счета аффилированных* компаний и распорядились по своему усмотрению. Подробнее: ↘️https://big-rostov.ru/prisvoili-platezhej-na-neskolko-millionov-kommunalshhiki-iz-taganroga/ -------------------------------- * Аффилированные лица: как их выявляют и какие для них есть риски Аффилированными считаются те, кто способен влиять на деятельность других юридических и физических лиц, занимающихся бизнесом. Аффилированность влияет на условия сделок, их налогообложение и принятие организационных решений. При этом подтвердить реальность деловых отношений непросто из-за повышенных требований к доказыванию. Читать далее: ↘️https://pravo.ru/story/251327/ ...