Post #793

Европейская комиссия внесла Россию в перечень стран высокого риска со «стратегическими недостатками» в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Цитируя комментарий антикоррупционного эксперта Ильи Шуманова, введение этой меры затронет всех обладателей российских паспортов, и все компании, ведущие импорт-экспортные операции. «В контексте ЕС все денежные средства, происхождение которых связано с Россией, будут проходить дополнительную проверку. Фактически любая транзакция становится мини-расследованием, которое будет проводиться комплаенсом банков, финансовых учреждений, страховых групп и любых других посредников. Даже какое-нибудь казино сможет блокировать россиянам вывод денежных средств. Потребуется большое количество документов, подтверждающих законность происхождения средств. Это огромное поле для работы юристов и бухгалтеров. Гражданам Афганистана в свое время потребовалось перестроить всю финансовую среду и модель взаимодействия со своей страной. Люди искали альтернативные каналы для перевода средств на родину или наоборот — из Афганистана в ЕС».