东南亚大事件-聚焦时事

警惕“虚拟货币跑分”陷阱！多起案例曝光，参与即违法 近年来，一些不法分子打着“低风险、高收益”的幌子，诱导他人参与虚拟货币、USDT“跑分”及所谓“搬砖”套利活动，实则将参与者卷入电信诈骗、网络赌博等违法犯罪链条。近期多起案件已明确表明：凡参与相关交易，无论获利多少，均将被依法追究刑事责任。 据执法部门通报，不少人员因贪图小利，提供银行卡、虚拟货币钱包或参与买卖兑换等操作，最终被认定为协助信息网络犯罪或掩饰、隐瞒犯罪所得行为，成为诈骗团伙“洗钱工具”的一环。 法律人士指出，此类行为主要涉及“帮助信息网络犯罪活动罪”（帮信罪）以及“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”。若情节严重，还可能被认定为洗钱罪。即便仅获利数千元，也可能面临刑事处罚，包括判刑、罚金以及没收全部违法所得。 同时，相关法律已明确，虚拟货币交易属于非法金融活动，利用虚拟资产转移赃款的行为，也被正式认定为洗钱手段之一。 执法部门提醒广大民众，切勿轻信“赚快钱”的诱惑，远离虚拟货币跑分及非法兑换活动，避免因一时贪念而付出沉重法律代价。 🔔订阅东南亚大事件： @DBAW911 ☎️免费投稿猛料有奖： @ww444

汇旺已成历史 靴子落地。今日官宣：汇旺老板被抓，并已被遣返回国。 前几天传出汇旺老板被抓时，市场上仍有人在收购汇旺余额，只不过是彻底的地板价。而今天起，这个收购游戏彻底歇菜。因为，故事已经完全没法继续讲下去。 我听人讲，在汇旺里面有超过1亿USD的老板，不少！不过，考虑到他们这些钱的来路本身就不正，所以据说这些人看得很开，似乎不至于要死要活的。 可怜的，是这些年通过汇旺收款、在汇旺里面存钱、买理财的在柬小生意人。一块一块赚的血汗，辛辛苦苦白忙活一场，一切灰飞烟灭。 没了就是没了。这个账，没人会认…

#网友投稿：今天凌晨，🇰🇭西港刚刚日月星国际酒店里的狗推连夜搬家跑路～ 🔔订阅东南亚大事件： @DBAW911 ☎️免费投稿猛料有奖： @ww444

🇱🇦金三角“特外”大检查 #群友爆料：今天老挝金三角特外大检查，天上都有无人机在观察，现在警察在挨家挨户的搜查，没有护照的直接手铐带走，预计要检查3天左右 在特区临时牌照的车暂时不要出特区了，今天特外已经抓了几十上百个狗推了 抓捕现场视频： t.me/DBAW911/90466 🔔订阅东南亚大事件： @DBAW911 ☎️免费投稿猛料有奖： @ww444

#最新消息🇰🇭在西港铂莱酒店往双狮方向约200米处，三光政策执法部门抓捕了数人。 刀郎因冲动行事受到了惩罚，而你不关注实时新闻，同样也要承担相应的后果。 🤣 🤣 🔔订阅东南亚大事件： @DBAW911 ☎️免费投稿猛料有奖： @ww444

#温馨提示：🇰🇭西港铂莱去双狮方向200米左右，有宪兵在查车查护照，路过的兄弟们小心点 🔔订阅东南亚大事件： @DBAW911 ☎️免费投稿猛料有奖： @ww444

#最新消息：今晚金边逮捕20名外国人，其中19名中国人 今晚，金边联合指挥部突击搜查了森速区的一处地点，逮捕了20名外国人，其中包括19名中国公民和一名吉尔吉斯斯坦籍女子。 此次行动由金边联合指挥部主席和国家警察副总监兼金边市警察局局长直接指挥，并由金边市法院检察官协调执行。 新闻报道指出上述地点被用于实施网络诈骗后，金边警察局特警队立即联合宪兵和有关部门展开调查并实施突击搜查。 警方随后逮捕了20名外国人，并缴获了大量用于犯罪的物品。目前，涉案人员和相关证据已被警方拘留并保管，以备进一步调查。 🔔订阅东南亚大事件： @DBAW911 ☎️免费投稿猛料有奖： @ww444

陈志犯罪集团核心骨干成员李雄（西总）被从柬埔寨押解回国 4月1日，在柬埔寨有关部门大力支持下，公安部派出工作组，成功将陈志犯罪集团核心骨干成员李雄（西总）从柬埔寨金边押解回国。这是中柬执法合作取得的又一重大战果。 经查，李雄（西总）曾任太子集团旗下汇旺集团董事长，涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。目前，李雄已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中。 公安部有关负责人表示，陈志犯罪集团已有多名骨干成员陆续到案，公安机关将继续加大工作力度，坚决将在逃人员缉捕归案。同时再次正…

#突发事件：西港“西雅图”刚刚被宪兵冲了，抓了几个吸DU的，一共有几个男的和2个女的，据说是被这两个女的点了 🤣 🔔订阅东南亚华人大事件频道 🔗t.me/+7WoFvLefQVk1ZTZk ☎️ 免费投稿爆料：@ww444

柬埔寨9个月起诉约750名电诈嫌犯 逾1.1万外籍人员被驱逐出境 柬埔寨国务部长兼国家打击网络诈骗委员会秘书长蔡西纳烈表示，过去9个月，全国共侦破电信网络诈骗案件逾250起，并将80起案件移送法院，涉及约750名嫌疑人。 蔡西纳烈今日（4月1日）在参议院举行的“清剿网络诈骗行动”专题会议上作出上述通报。会议由参议院第二副主席吞温那主持，参议院、国会及相关机构代表共213人出席。 他指出，自2025年7月至2026年3月，全国执法部门持续展开打击行动，涉案人员来自中国、泰国、越南、日本、韩国、新加坡及柬埔寨等多个国家。 他介绍，在全国清剿行动中，已有超过1.1万名涉诈外籍人员被驱逐出境，涉及中国、越南、印尼、缅甸、巴基斯坦及泰国等国。与此同时，执法部门已对全国逾1万个可疑地点展开排查，涉及约8万名来自78个国家的外籍人员。 蔡西纳烈表示，随着执法力度持续加大，原先集中于赌场或大型园区的诈骗窝点已被打散，部分犯罪团伙转向“小型化、分散化”，潜藏于住宅区及公寓中，以规避打击。 他指出，目前常见电诈手法包括“恋爱诈骗”、高回报投资诱导、虚假中奖信息诈骗、窃取个人数据及高薪招聘骗局等。 为进一步提升打击成效，柬埔寨政府已推动制定《反电信网络诈骗法》，该法于3月30日获国会通过，并已提交参议院审议。政府相信，该法律正式实施后，将有助于防止电诈活动死灰复燃。 吞温那在会上表示，政府近年来打击网络诈骗的努力已获得国际社会认可，有助于恢复国家形象。他强调，网络诈骗属于全球性问题，柬埔寨与其他国家一样同为受害者。 他指出，此次会议有助于提升国会议员及参议员对相关工作的认知，并将信息传达至基层社区，增强公众防范意识，共同维护国家安全与社会稳定。 政府总理洪玛耐此前已明确表态，政府力争在2026年4月底前全面清剿境内电信网络诈骗活动，并强调柬埔寨绝不允许成为网络犯罪的藏身之地，相关违法者将面临最严厉法律制裁。 近期，柬方持续加大对重大电诈案件的打击力度，包括“陈志案”“黄继茂案”等；今日（4月1日）再将涉诈的汇旺集团董事长李雄逮捕后押解回中国。 🔔订阅东南亚华人大事件频道 🔗t.me/+7WoFvLefQVk1ZTZk ☎️ 免费投稿爆料：@ww444

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