东南亚大事件-聚焦时事

#东南亚回流涉诈案件：别被标签吓住，真正要看的是证据和细节 很多家属第一次咨询这类案子，最直接的问题往往是：“人是从东南亚回来的，现在涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪，是不是基本就定了？” 我的看法一直很明确：这类案件不能只看标签，更不能一看到“境外园区”“电诈”几个字，就把案件直接看死。 现行公开规则对跨境电诈总体上当然是从严打击，但同时也明确要求坚持以证据为中心、贯彻证据裁判原则；对于被诱骗、被胁迫参与犯罪的人员，坚持宽以济严，依法从宽处罚。 也就是说，这类案子不是没有辩点，而是必须把事实、分工、证据和程序一层一层拆开看。第一，先看出境之前，他到底知道自己要去干什么。很多家属最容易忽略的一点就是：“去境外”本身，不等于“明知去实施诈骗”。有人是冲着“高薪客服”“技术维护”“海外务工”去的；也有人到了境外之后才发现工作内容变了，人身自由也被控制了。办这类案子，第一步不是先喊无罪，而是先把时间线拉直： 出境前接触到什么信息，是谁联系的、怎么招募的，到了境外之后接触了什么，什么时候开始意识到不对劲，有没有试图离开，什么时候回国？这条线一旦理清，后面很多关键问题都会跟着动：主观明知能不能打实、是否属于被诱骗或被胁迫参与、在共同犯罪中的地位会不会被高估。 第二，先看他在整个链条里，到底干了什么。 跨境电诈案件最忌讳的，就是把所有到过境外窝点的人都按同一角色去理解。有的人负责聊天、诱导转账；有的人负责设备、翻译、后勤；还有的人只是临时被安排做一些边缘性工作。刑事辩护真正要做的，不是只看“人在不在那里”，而是看“他在链条里起了什么作用”。对犯罪集团、犯罪团伙的处理思路很清楚：要看管理控制、抽成分红、收取费用、参与时间、与犯罪事实的关联度，以及在团伙中的地位作用。对妨害国（边）境管理类案件也明确：受雇佣或者被利用从事信息登记、材料递交等辅助性工作，未直接实施核心行为的，一般不追究刑事责任。 第三，诈骗罪能不能站住，最终还是要看证据链能不能闭合。 这类案件里，家属最常说的一句话是：“他说自己是被骗过去的。”但站在办案和辩护的角度，单靠一句话远远不够。真正要看的，是案卷里能不能把几件事连起来：是否实际参与了诈骗环节、参与的是哪一环、有无聊天记录、设备数据、岗位分工、资金去向、被害损失这些证据之间能不能相互印证 第四，偷越国（边）境罪也不能只凭一个结果倒推。另一个常见误区是：只要人是从东南亚绕回来，偷越国（边）境罪就一定跑不掉。这也未必。这部分真正要看的是：行为路径、同行关系、越境方式、返回节点，以及越境目的。规则明确：偷越国（边）境“情节严重”有明确标准、“以实施电信网络诈骗等犯罪为目的”才属于加重情形、偷越人员在组织者安排下偶然同行，不属于“结伙”、非法越境后及时返回、投案自首，一般按一次计算 第五，这类案件里，程序问题往往比家属想象得更重要。很多家属见到案子材料时，最先盯着的是罪名；但在律师眼里，程序问题往往更值钱。尤其是跨境案件，很多证据天然带着“境外取得”的标签：谁提取的、怎么提取的、什么时候移交的、保管链条是否完整、讯问时翻译是否合规、同步录音录像是否完整 这些都直接关系到证据能不能用、证明力有多强。境外证据符合法定条件才可使用，且必须移送来源、提取、时间、保管移交说明。所以在这类案件中，程序审查从来不是附带动作，而是正面战场。 🔔订阅东南亚大事件： @DBAW911 ☎️免费投稿猛料有奖： @ww444

#国内资讯：16岁少年非法入境越南，牵出跨境偷渡黑链！女“蛇头”阿萍潜藏我国被判刑 近日，广西崇左边境管理支队破获一起跨境偷渡案件。两名16岁少年在宾馆被查获后，牵出一条完整的偷渡黑色链条。 两名少年本是受境内“蛇头”以“境外高薪务工”为诱惑，偷偷从边境便道非法入境越南，计划再转道去其他国家。出境后不久就被境外“蛇头”控制，对方要求每人支付45000元运费，否则就要把他们当“猪仔”卖掉。家里人报警后，凑了8万元转给对方，才把孩子送到宾馆。结果还是被边境民警在常规核查中发现。 专案组顺藤摸瓜，先抓获境内5名组织者和运送者。随后锁定境外核心“蛇头”——绰号“阿萍”的越南籍女子吴宣氏。她长期在中越边境组织偷渡，男友则充当运送司机。专案组通过司机手机记录和往来线索，最终确认阿萍已非法入境，潜藏在中国境内。 通过中越警务合作机制，专案组掌握到另一名核心头目“阿海”的信息，目前越方正在全力追查。阿萍落网后，专案组严格保密，以她为突破口，分批次精准收网，先后开展10次行动，共抓获47名涉案人员。 最终，阿萍因非法组织他人偷越国（边）境罪，被判处有期徒刑一年，刑满后立即被驱逐出境。 🔔订阅东南亚大事件： @DBAW911 ☎️免费投稿猛料有奖： @ww444

🇰🇭蒙多基里省突袭网诈窝点，262名外籍人员落网 4月10日，蒙多基里省联合执法部队在森莫诺隆市“中国商业大楼”展开突击行动，捣毁一处大型网络诈骗窝点，共抓获262名外籍人员，涉及中国、泰国、印度、缅甸等9国，其中中国籍135人。此次行动源于印度驻柬使馆的求助请求。 警方现场查获台式电脑420台、手机1450部。经查，该团伙以高薪工作为诱饵，诱骗泰国籍人员非法入境并强迫从事网诈活动，同时以虚假网购、加密货币投资等手法诈骗泰国及美国受害者。 目前，2名中国籍及1名缅甸籍主犯已被移送法院，其余259名外…

#马来西亚资讯：一网打尽！两天连端5大诈骗集团，专骗中日等多国受害者 马来西亚雪兰莪警方展开雷霆突击行动，在短短两天内连续捣毁至少5个诈骗集团，成功抓获24名嫌疑人。该批团伙长期藏身住宅区作案，诈骗网络覆盖中国、日本、印尼、新加坡等多个国家，受害人数众多。 警方调查显示，这些诈骗集团分工明确、套路成熟，主要从事兼职骗局、爱情骗局以及高回报投资诈骗。其中，一伙专门针对日本人设计本土化话术实施诈骗；另一伙通过“恋爱聊天”与印尼、新加坡受害者建立关系，随后以寄送“假礼物”为由骗取费用；还有团伙搭建名为“POTATO”的虚假投资平台，重点诱导中国受害者进行大额投入。 行动中，警方还查出一条关键黑色产业链——所谓的“供号工厂”。该团伙通过批量注册微信、iCloud账号并转卖给诈骗组织，为其提供作案工具，形成从账号供应到实施诈骗的完整链条运作。 执法人员在现场缴获大量电脑、手机等作案设备，并查扣超过10万令吉赃款。目前，所有嫌疑人已被控制，案件仍在进一步调查和深挖中。 🔔订阅东南亚大事件： @DBAW911 ☎️免费投稿猛料有奖： @ww444

🇰🇭波贝成跨国诈骗“转运中心”，外籍人员被集中从事电诈活动引发关注 近日，位于柬埔寨卜迭棉芷省的波贝市被曝逐渐演变为跨国电信诈骗活动的重要据点。当地居民反映，大量外籍人员被集中转移至该市，并疑似被强迫从事网络诈骗活动，引发社会广泛担忧。 据多位居民透露，在当局近期对柬埔寨多地诈骗窝点展开清查后，部分犯罪团伙迅速转移人员，将来自中国、巴基斯坦、印尼等国的外籍人员运送至波贝继续从事相关违法行为。几乎每天都有大巴车将数十人送入市内不同建筑中进行集中“工作”，相关场所多为三层以上建筑，并配备严密安保系统。 消息称，目前在马莱县、乌祖县、乌比占乡及波贝市区范围内，至少已有10处建筑被用作主要诈骗中心。这些据点管理严格，普通人员难以进入，但有中国籍人员可自由进出，负责物资补给与后勤保障。 与此同时，居民反映当地治安环境持续恶化，毒品交易、盗窃及青少年暴力事件明显增加。部分民众表示，当前生活在恐惧与不安之中，对政府治理能力产生质疑。 此外，有指部分涉嫌网络犯罪的赌场区域仍未受到执法部门检查，引发外界对监管缺失的讨论。针对上述情况，当地警方尚未作出正式回应。 有民主运动人士指出，部分犯罪网络可能与权力阶层存在关联，这使得打击行动面临阻力，并可能引发国际社会进一步关注与压力。 尽管柬埔寨政府曾承诺在4月前清除网络诈骗活动，但现实情况显示，犯罪团伙通过不断转移人员与据点，维持其运作，现行法律震慑力仍显不足。 作为对比，本周在巴域市（柴桢省），执法部门成功捣毁9处诈骗窝点，逮捕300余名涉案外籍人员。执法人员指出，此类犯罪通常隐藏于赌场、公寓等场所，具备高度隐蔽性与流动性。 波贝市局势的持续发酵，或将成为检验柬埔寨打击跨国网络诈骗能力的重要节点。随着问题不断暴露，如何加强执法力度与国际协作，已成为摆在当局面前的关键挑战。 🔔订阅东南亚大事件： @DBAW911 ☎️免费投稿猛料有奖： @ww444

#最新消息：刚刚金边警方在隆边区法国大使馆对面的一酒店内进行打击网路诈骗的行动，逮捕了100多名外国人（中国人的多）。 此次行动是在金边市长和金边警察局局长的直接指示下，由金边市法院检察院协调开展的。 警方正在对这些外国人以及用于实施网络诈骗的大量工具进行进一步调查。 🔔订阅东南亚大事件： @DBAW911 ☎️免费投稿猛料有奖： @ww444

🇰🇭波贝新年安保升级！警察局长亲自带队巡逻护平安 据柬埔寨警方消息，在一年一度的传统新年期间，波贝市全面加强社会治安管控。波贝市警察局局长 布隆·比西特 中校亲自率领警力，在市辖区重点路段和人员密集区域展开巡逻行动，全力保障节日期间社会秩序稳定。 警方表示，新年期间人员流动频繁，各类庆祝活动增多，为防范突发事件及违法犯罪行为，警察局已提前部署警力，采取“定点值守+流动巡逻”相结合的方式，对娱乐场所、商业区及交通要道进行重点管控。 PS：街上都没看到人，推推们慌不慌 🤣 🤣 🔔订阅东南亚大事件： @DBAW911 ☎️免费投稿猛料有奖： @ww444

波贝一“医疗中心”疑现异常活动 当地居民呼吁尽快调查 4月8日晚，在接获多名当地居民反映后，记者第一时间前往波贝市友谊村一带进行实地走访调查。夜幕下的街区整体较为平静，但在居民指引下，一处名为“银河综合医疗中心（Galaxy）”的建筑引起关注，现场氛围略显异常。 据周边居民反映，近期有多名外籍人员频繁出入该场所，但行动相对低调，与社区互动极少。“他们很少单独外出，即便出现也是成群结队，很快返回，”一位不愿具名的居民表示。 记者现场观察发现，该建筑门口安保措施较为严格，外来人员难以进入。尽管目前尚无直…

#国内重磅 ：一个包含超过 500 亿条记录的中国数据库合集，据称已在一个知名网络犯罪论坛上被发布 包含的数据集： 145 亿条拼多多客户记录及购物历史（892 GB） 100 亿条京东中国用户数据库（600 GB） 81.5 亿条中国电商购物历史数据（600 GB） 45 亿条客户记录（圆通速递 + 中通快递 + 顺丰物流）（3.9 TB） 12 亿条警方数据库记录（1.2 TB） 9.6 亿条上海公安（SHGA）公民数据 9.6 亿条普通公民数据库（890 GB） 海量外卖订单数据集（400 GB） 该帖子将其描述为一个经过筛选整理的高价值数据合集，汇集了迄今为止规模最大的中国消费者、公民及物流数据. 🔔订阅东南亚大事件： @DBAW911 ☎️免费投稿猛料有奖： @ww444

#国内新闻：许家印庭审认罪！恒大风暴再升级，多项重罪曝光 中国恒大创始人许家印在庭审中承认多项指控，包括诈骗、行贿等严重经济犯罪，案件仍在审理中，判决将择期公布。 据法院信息显示，指控主要包括： • 非法吸收公众存款 • 集资诈骗 • 非法发放贷款 • 违规使用资金 • 违规披露重要信息 • 贪污及单位行贿 法院指出，恒大集团及相关地产板块同步受审。许家印已在庭上认罪并表示悔过。 恒大曾是中国头部房企，但自2020年起陷入债务危机，并于2021年爆发违约风险。许家印于2023年被依法采取强制措施。 🔔订阅东南亚大事件： @DBAW911 ☎️免费投稿猛料有奖： @ww444

XChat来了，它会动摇Telegram吗？我的观察是：它们根本不是同一类物种 XChat的出现，再次把隐私聊天工具推上风口浪尖。很多人开始担心：这个由马斯克亲自推动的项目，会不会抢走Telegram的用户，甚至成为TG生态的潜在挑战者？ 在Telegram和TON生态里浸润多年后，我的看法却完全不同。它们看似都在做“聊天”，但真正解决的问题、服务的场景，以及底层逻辑，差异远比表面功能的重叠大得多。 如果非要类比，就好比拿一辆追求极致加速的跑车，去比一艘支撑整个舰队的航空母舰。两者都在“移动”，但一个擅…

#越南资讯：警方捣毁跨国电诈团伙 59人落网（含4名中国籍嫌疑人） 20天涉案超15亿越盾 4月14日，越南奠边省公安厅通报，该厅联合越南公安部相关单位及老挝执法力量，成功侦破一起跨国高科技网络诈骗案件，彻底摧毁一盘踞在老挝境内的犯罪团伙，共抓获59名嫌疑人，其中包括55名越南籍人员及4名中国籍人员（含主谋）。 警方介绍，该团伙原活跃于柬埔寨，后转移至老挝继续实施诈骗活动，由中国籍人员主导，伙同越南籍人员组成分工明确的跨国犯罪组织。 经调查，该团伙在短短约20天（3月中旬至4月初）内，通过虚假网站、社交媒体虚假账号、国际漫游电话卡等方式，冒充快递及疫苗相关服务人员实施诈骗，累计骗取超过5000名受害者，涉案金额超过150亿越南盾。 作案过程中，犯罪分子利用获取的个人信息获取信任，以“订单确认”“误订服务扣费”等话术诱导受害者多次转账，并进一步诱导贷款，最终切断联系，非法占有资金。 4月10日晚，专案组在老挝博胶省两处办公场所同步收网，当场抓获全部59名嫌疑人，现场查获大量电脑、电子设备、电话卡及诈骗话术脚本，组织架构类似“地下公司”。 4月12日凌晨，55名越南籍嫌疑人及相关证据已由西庄国际口岸押解回越南依法处理；4名中国籍嫌疑人则移交老挝警方，依照当地法律继续侦办。 越方表示，此案为越老联合打击跨境电信诈骗犯罪的重要成果，彰显了区域执法协作在打击新型网络犯罪中的实战能力。 🔔订阅东南亚大事件： @DBAW911 ☎️免费投稿猛料有奖： @ww444