缅甸新闻大事件

服务电诈 #汇旺 4年涉嫌洗钱240亿美金 汇旺董事长李雄日前被押解回中国后，汇旺被曝过去4年，涉嫌洗钱240亿美金，且主要服务对象为电诈产业。 据香港明报今日报道称，据总部在英国伦敦的区块链分析与加密货币分析公司Elliptic统计，自2021年以来，汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包已收到超过240亿美金，其主要服务对象是电骗与网络犯罪。 明报援引分析公司Elliptic的消息称，汇旺担保在去年春天之前就促成了近270亿美金的交易，尽管其中部分交易可能是合法的。Elliptic 1月发布的研究报告则显示，至少240亿美金流经汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包。 此外，报道还称，与胖大银行同为汇旺旗下的汇旺担保，被认为是汇旺集团主要的洗钱工具。 另据香港01报道称，有分析指汇旺规模超过550亿美金。汇旺支付（Huione Pay）和胖大银行（Panda Bank）表面上做平民生意，但事实上汇旺旗下的“汇旺担保”和“好旺担保”，是全球最大的暗网交易平台之一，主要靠telegram群组，公然为诈骗园区杀猪盘上的收入洗白。 🔔 点击订阅华人新闻事件 ↓ 🔗t.me/+ozuMCipNLnA3NDQ1 ☎️ 免费投稿爆料： @yantou

#群友爆料：位于🇰🇭西港“利乐娱乐城”内疑似存在大规模电信诈骗及相关违法活动。该场所地处金玉满堂附近，表面为娱乐场所，但实际经营情况存在明显异常 据观察及相关人员反映，娱乐城内部聚集大量人员从事网络业务，其中部分人员疑似从事针对欧美国家的“刷单类诈骗”活动，通过社交软件诱导外国用户进行虚假投资或消费。同时，场内还存在以“色粉”“色播”为形式的网络引流行为，疑似通过情色诱导方式吸引中国境内受害者，进而实施诈骗或资金转移 据初步了解，该场所内部人员规模较大，人数可能在两百人以上，分工明确，有组织运作迹象。一部分人员负责对外聊天引流，一部分负责资金操作及账户管理，疑似形成完整产业链。此外，现场还疑似存在部分身份不明或手续不合法的人员出入，存在一定安全隐患 该情况若属实，不仅严重扰乱社会秩序，也可能涉及跨境电信诈骗、非法经营等多项违法行为。为防止更多群众及境外人员受害，恳请有关部门对该场所进行调查核实，并依法处理相关违法行为 🔔 点击订阅华人新闻事件 ↓ 🔗t.me/+ozuMCipNLnA3NDQ1 ☎️ 免费投稿爆料： @yantou

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金边缉毒局吃相太难看。 本人于3月9日晚在炳发城与朋友散步时，突然遭到金边缉毒局拦截。来柬三年，我一直从事正当服务行业，从未涉毒。当时现场尿检结果为阴性，但执法人员却不分青红皂白，对我进行皮带抽打、刑讯逼供，强迫我签署笔录，随后将我关押至缉毒局监狱。 在接下来的三天里，他们不断逼迫我使用手机向朋友筹集1万美元罚款。由于我未能按要求筹款，便被继续关押长达二十多天，之后又被移送至金边移民局等待遣返。直到现在，我仍然不清楚自己究竟触犯了什么法律。 更令人愤怒的是，在从缉毒局移交至移民局时，我的手机并未归还。抓捕我的警察甚至声称是我自己弄丢了手机，但与我一同被关押的同胞可以作证，在缉毒局期间，相关人员曾向我询问过手机的ID和密码。 不可否认，柬埔寨的普通民众大多淳朴善良，但部分执法人员的所作所为却令人不齿。目前，我已在移民局被关押三天，从未像现在这样强烈地渴望回家。 🔔 点击订阅华人新闻事件 ↓ 🔗t.me/+ozuMCipNLnA3NDQ1 ☎️ 免费投稿爆料： @yantou

#缅甸新闻：大其力突袭酒店：50名泰国人被抓，跨境网赌窝点再被端 4月2日中午约12时，位于缅甸掸邦东部的执法部门展开联合行动，突袭当地一处由泰资背景运营的知名酒店，成功捣毁一个运行超过3年的跨境网络赌博窝点。 该酒店位于โป่งโล๊ะ区域一处山坡上，地处4号公路以北，距离泰国Mae Sai District边境直线距离不足3公里，地理位置隐蔽且敏感。 现场查获大量设备 执法人员在现场查获大批用于网络赌博的设备，包括：电脑显示器 236台;主机设备102台以及其他相关运营器材 初步判断，该据点具备完整的线上赌博运营能力。 50名泰国人被控制调查 行动中，共有50名泰国籍人员被带走调查，其中：男性 29人,女性 21人 目前所有人员已被分开审讯，并同步核查其入境及居留文件。 泰缅高层协作打击跨境网赌 此次行动被认为是近年来大其力地区规模较大的跨境赌博打击行动之一。 据消息人士透露，该行动是通过泰国与缅甸执法部门高层协调配合完成 目标是系统性打击跨国网络赌博网络。 背后历史：泰资长期参与 该酒店及相关项目背景复杂，可追溯至上世纪90年代：约1994–1995年，由泰国资本（包括前国会议员背景人士）最早开发，当时缅方重要人物包括军方高层，泰方则涉及当时主要政治势力 2022年2月15日：缅甸政府以违约、拖欠租金为由，终止原泰资集团的经营权，同时收回包括商业区（如San Yoma）在内的租赁资产，随后引入新一批泰资投资者，但已完全纳入缅方监管体系 这次行动释放出几个明确信号：大其力仍是跨境网赌的活跃区域，泰缅双方正在加强联合执法，历史遗留的灰色产业，正在被逐步清理 🔔 点击订阅华人新闻事件 ↓ 🔗t.me/+ozuMCipNLnA3NDQ1 ☎️ 免费投稿爆料： @yantou

#柬埔寨新闻：副总理：网赌、电诈一律违法 将严厉打击 4月3日上午，柬埔寨副总理、打击网络诈骗委员会秘书处主任蔡西那烈在司法部举行的《打击网络诈骗法》新闻发布会上明确表示：网络赌博与网络诈骗在柬埔寨均属违法行为，政府将依法从严惩处。 副总理指出，部分被捕人员试图以“从事网络赌博而非诈骗”为由进行辩解，但无论是网络诈骗还是网络赌博，在柬埔寨法律框架下均被禁止，相关行为都将面临法律制裁。 他强调，目前网络赌博已纳入《商业博彩管理法》监管范围，而未经批准的网络赌博活动一律属于刑事犯罪。截至目前，柬埔寨商业博彩管理委员会尚未发放任何网络赌博许可证，这意味着所有形式的网络赌博均为非法。若利用合法赌场作为掩护开展网络赌博，更将被视为严重违法行为。 常见网络赌博形式包括： 网络赌场（百家乐、轮盘、老虎机等） 体育博彩（足球等赛事下注） 网络彩票、刮刮乐 社交媒体推广赌博链接（Telegram、Facebook等） 电子游戏赌博（如捕鱼类游戏） 常见技术诈骗手段包括： 钓鱼短信/邮件（冒充银行、公司） 恋爱诈骗（假身份骗取钱财） 虚假中奖通知（先收费后领奖） 虚假投资（加密货币、高收益骗局） 冒充执法机关实施恐吓诈骗 副总理还表示，这类违法活动往往结合技术手段，涉及赌博、诈骗及洗钱等多重犯罪，危害极大且隐蔽性强。 柬埔寨政府将持续加大执法力度，全面打击网络赌博及电信诈骗活动，坚决维护社会秩序与公众安全。 🔔 点击订阅华人新闻事件 ↓ 🔗t.me/+ozuMCipNLnA3NDQ1 ☎️ 免费投稿爆料： @yantou

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菲律宾NBI突袭马卡蒂诈骗窝点，涉资1900万比索 菲律宾NBI近日突袭马卡蒂一处办公室，捣毁涉嫌网络投资诈骗团伙，涉案金额约1900万比索，现场抓获4名印度籍嫌疑人，并查扣大量电脑及相关设备。 据受害人反映，该团伙以“导师带单”为幌子，诱导参与股票及加密货币投资，逐步加码资金。当账户金额增长后，平台却拒绝提现并限制操作，导致资金无法取回。 案件仍在进一步调查中。 PS：阿三也开始自己搞诈骗了 🔔 点击订阅华人新闻事件 ↓ 🔗t.me/+ozuMCipNLnA3NDQ1 ☎️ 免费投稿爆料： @yantou

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人权组织质疑柬埔寨监管：涉诈骗赌场持续获批运营 国际人权组织近日对柬埔寨博彩行业发出严厉警告，指出部分赌场涉嫌与严重侵犯人权行为存在关联，却仍在正常运营，引发国际社会广泛关注。 国际特赦组织于4月2日发布声明称，柬埔寨境内多家赌场被指与网络诈骗窝点存在直接或间接联系，而这些窝点中被曝存在酷刑、强迫劳动、童工及人口贩运等严重违法行为。 报告指出，至少有十余家赌场被认定与相关诈骗活动有关联，但在缺乏有效监管或干预的情况下，仍持续营业。 该组织区域负责人蒙特塞·费雷尔公开谴责称，柬埔寨政府在打击诈骗产业的同时，却被质疑“变相为相关企业提供合法性支持”。 她表示：“在官方高调宣称整治诈骗活动之际，相关证据却显示，一些涉及诈骗运营的赌场项目仍获得批准并持续发展。这种明显矛盾，引发外界对监管透明度与执法力度的严重质疑。” 国际特赦组织进一步呼吁柬埔寨当局作出解释，说明为何那些被指与人口贩运及酷刑行为存在确凿关联的赌场，仍能够获得官方许可并继续运营。 🔔 点击订阅华人新闻事件 ↓ 🔗t.me/+ozuMCipNLnA3NDQ1 ☎️ 免费投稿爆料： @yantou

#网友爆料：西港，李氏四兄弟（浙江苍南灵溪人）领头的跨境电信诈骗+杀猪盘团伙。 老大国内遥控 老二“杭哥”开凯雷德（FEIER88），早年放高利贷，后去马来西亚狗推，再带老三老四窜柬，召集同乡作案。 老三开阿尔法（7888），老四矮个子管财务，开雷克萨斯老越野。盘踞金边大象园区、西港金贝4区、奥斯卡等地。 手段：先用六合彩、香港28、澳门28诱导，微信养感情，包装恋爱，前期放甜头小赚，后逼7期倍投，群里水军炒热，背后操控结果，受害者倾家荡产。已知受害：湖北宾馆老板、浙江工地女、厦门女子丢600万至今失踪。 更狠：迪拜涉命案，用赃款西港买房投资洗白。2026年初，一员工回国被抓，供出同伙，国内警方追捕老二老三老四，与“华哥”关系密切。 公安快抓，别让他们逍遥。(视频里的诸葛某，阿豪，这就是你所谓的大哥杭哥给你布下的） 🔔 点击订阅华人新闻事件 ↓ 🔗t.me/+ozuMCipNLnA3NDQ1 ☎️ 免费投稿爆料： @yantou

波贝疑现诈骗园区控制人员 印尼籍人士求援称护照被扣、被迫从事诈骗 一名印尼籍人士通过录制视频向媒体发出紧急求助，称其在柬埔寨卜迭棉芷省波贝市疑似遭遇非法拘禁与强迫劳动，请求有关执法部门尽快介入调查并实施救援。 据该人士反映，其在入职所谓“线上公司”后，护照及工作证件即被收走，随后被限制人身自由，并被强迫从事网络诈骗活动。其表示，相关人员不被允许离开办公大楼，一旦未完成既定“业绩”，便会被转卖至其他公司，同时还需承担不断累积的“债务”，包括住宿费、伙食费及水电费用等。 与此同时，多名印尼籍人士也向媒体提供了同一栋建筑的照片，并声称其亲属或朋友正被困其中，长期遭受控制与侵害。他们呼吁柬埔寨相关部门尽快展开调查，协助取回被扣押证件，并解救被困人员。 据悉，该建筑位于卜迭棉芷省波贝市中央分区4公里村一带。 不过，截至目前，相关指控尚未获得独立核实，媒体暂未能联系到该大楼业主及涉事公司负责人，柬埔寨有关执法部门亦未对此事件作出正式回应。 🔔 点击订阅华人新闻事件 ↓ 🔗t.me/+ozuMCipNLnA3NDQ1 ☎️ 免费投稿爆料： @yantou