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香港海关破获26亿港元洗钱大案 香港海关近日捣毁一个大型本地洗钱集团，该团伙通过开设三间空壳公司，在四间银行开设超过50个账户，在半年内清洗犯罪所得高达26亿港元。这是香港近年破获的重大洗钱案件之一。 涉案团伙包括两名53岁和56岁的怀疑主脑男子，以及两名25岁和52岁的骨干成员。他们通过秘书公司注册三间空壳公司，谎称从事电子器材贸易和市场营销，实际登记地址并无营业迹象，也无任何贸易报关记录。 调查显示该团伙在2023年8月至今年1月期间，通过银行账户进行超过6000宗大额交易，涉及1800多个交易对象。资金快进快出，交易对象包括海鲜和钟表等与空壳公司业务完全无关的行业，账户资金流动远超报税收入，明显异常。 香港海关以"洗黑钱"罪名拘捕四人，突击搜查多个处所，检获手机、电脑、银行文件等涉案物品，并冻结约250万港元资产。目前四名被捕人士已获保释，案件仍在进一步调查中。 🌷家人们请订阅下面频道 ↓ 🔹柬埔寨华人社区 · 大事件频道 🔹全球新闻头条/吃瓜/曝光 🔹在线视频 麻豆精选 AV女优 🔹国产av-宅男福利收藏家 🔹东南亚大事件新闻曝光 🔹芊芊音乐 个人音乐频道 🔹芊芊电影 最新电影频道 🔹TG中文导航精品资源导航 🔹区块链币圈实时资讯 ❤️商务合作：小玄