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#泰国新闻 流水超3000万！泰铢—人民币地下钱庄被捣毁 7人落网 泰国警方近日破获一起地下钱庄案件，涉案资金流水超过3000万泰铢，7名嫌疑人被捕。 行动由经济犯罪打击司主导，在曼谷、暖武里府及北柳府共7处地点展开搜查，包括住宅及线上人民币兑换点。警方以“未经许可从事外币兑换及跨境汇款业务”对涉案人员提控。 调查显示，该团伙通过网站、Facebook群组及社交账号发布广告，提供人民币与泰铢兑换服务，并利用支付宝和微信进行资金流转。其通过提供低于市场的汇率吸引客户，再从手续费及汇差中获利。 具体操作方式为：客户先将泰铢转入团伙账户，随后由嫌疑人将人民币转入客户指定的电子钱包账户，实现跨境资金转移。 警方调查发现，所有嫌疑人均未取得央行许可。资金流向显示，该地下钱庄累计流动资金已超过3000万泰铢（约合634万元人民币）。 目前，7名嫌疑人已被移交相关部门进一步处理，案件将依法提起诉讼。