Post #20327

#泰国新闻 非法换汇、交易人民币！泰国一地下钱庄被端，7个月流水超10亿泰铢 泰国中央调查局（CIB）近日展开行动，查封名为“PANDAPAYS”的非法在线换汇平台，并逮捕4名涉案人员。该平台在短短7个月内处理交易额超过10亿泰铢。 警方以“未经许可从事外汇及跨境汇款业务”为由，依据《外汇管制法》对4名嫌疑人实施逮捕，并在曼谷及暖武里两处据点展开搜查，查获电脑、手机等作案设备。 调查显示，“PANDAPAYS”通过网站及社交媒体推广，提供人民币与泰铢兑换、代充支付宝和微信、以及电商平台代付等服务，主要客户为从中国进口商品的商家及个人。 用户需注册并完成身份认证后，将泰铢转入指定账户，平台再将人民币转入客户提供的账户，从中赚取汇率差价（约每1元人民币加价0.10–0.15泰铢）。但该平台从未获得泰国央行许可，属非法经营。 资金流调查发现，共有6个银行账户参与运作，除巨额换汇交易外，还有超过5亿泰铢流入数字资产交易所，用于加密货币交易，疑涉洗钱活动。 警方指出，4名嫌疑人分工明确：有人负责整体运营和定价，有人负责账户与资金流转，也有人负责客户审核与沟通。嫌疑人供认自2015年底起，通过该平台长期从事地下换汇业务。 目前，案件已移交经济犯罪打击部门进一步处理，警方也在调查是否涉及“代收款”等更多违法行为。 警方提醒，公众如需换汇，应选择合法金融机构，避免资金损失及卷入洗钱风险。一旦涉及非法资金流转，可能面临账户冻结甚至法律追责。