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越南河内审理重大洗钱案：涉中国籍男子，主犯获刑17年 4月8日，越南河内市人民法院开庭审理一起涉及跨境资金转移与洗钱的案件，共有13名被告被追究刑责，案件涉及利用计算机、通信网络及电子设备实施财产侵占与洗钱活动。 据检方指控，2021年底，越南男子黎文俊（1989年生，居住于河内市河东坊）结识中国籍男子唐卫东（音译，绰号“阿唐”）。至2022年底，“阿唐”通过社交软件联系黎文俊，提出利用来源不明的国际Visa卡，在越南通过“Tap to Phone”账户及POS机进行刷卡套现，从而非法获取资金。 在达成合作后，黎文俊在对方指导下，使用具备Visa支付功能的智能手机（如iPhone或Samsung设备），通过登录账户并输入相关卡信息实施刷卡操作。资金套现后，由黎文俊向POS机持有人收取款项，并转入其名下银行账户，随后再将资金兑换为虚拟货币USDT，并按约定将70%转给“阿唐”。 在分成结构中，POS机提供者可获得约10%至25%的提取金额，其余资金由黎文俊及同伙占有。 检方指出，从2023年2月至10月，黎文俊伙同他人共非法侵占资金超过62亿越南盾（约合人民币186万元）。此外，他还与包括“阿唐”在内的多名外国人员合作，以类似手段额外套现超过23亿越南盾（约合人民币69万元）。 案件中还有部分越南公司涉案，这些公司注册“Tap to Phone”账户，虽无实际经营活动，但其法人为获取约12%至15%的分成而提供账户支持。 经审理，法院于4月8日下午作出判决： 黎文俊被判处17年有期徒刑； 提供虚假交易支持的公司法人分别被判处8年至12年不等刑期； 其余被告被判处2年6个月至12年不等刑期。 案件显示，跨境电诈及洗钱犯罪正借助电子支付与虚拟货币手段不断演变，相关执法部门正持续加强打击力度。