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服务电诈 汇旺4年涉嫌洗钱240亿美金 汇旺董事长李雄日前被押解回中国后，汇旺被曝过去4年，涉嫌洗钱240亿美金，且主要服务对象为电诈产业。 据香港明报今日报道称，据总部在英国伦敦的区块链分析与加密货币分析公司Elliptic统计，自2021年以来，汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包已收到超过240亿美金，其主要服务对象是电骗与网络犯罪。 明报援引分析公司Elliptic的消息称，汇旺担保在去年春天之前就促成了近270亿美金的交易，尽管其中部分交易可能是合法的。Elliptic 1月发布的研究报告则显示，至少240亿美金流经汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包。 此外，报道还称，与胖大银行同为汇旺旗下的汇旺担保，被认为是汇旺集团主要的洗钱工具。 另据香港01报道称，有分析指汇旺规模超过550亿美金。汇旺支付（Huione Pay）和胖大银行（Panda Bank）表面上做平民生意，但事实上汇旺旗下的“汇旺担保”和“好旺担保”，是全球最大的暗网交易平台之一，主要靠telegram群组，公然为诈骗园区杀猪盘上的收入洗白。 PS：汇旺赚再多钱 还不是被某些国家某某某给瓜分了 不然冻结的那些是什么？而且这些钱大部分都是储蓄用户的 广告赞助商，均已上押担保 ——————————————— （8.cc大品牌）东南亚N0.1 U投领导者 （西港娱乐城）百家乐0风控电子洪水 （金边娱乐城）敢赢就敢出 随便来操 （西湖娱乐城）盘总首选0风控包出款 （PG娱乐城）单笔出款千万 大额无忧 （双赢彩票网）全网唯一官彩168双赢 （铂莱娱乐场）日出千万U 储备5亿U （金贝娱乐场）零审核 零风控 包出款 （KK娱乐城）电子放水笔笔存送3% （辉煌娱乐城）反水无上限 日提无上限 （66体育国际）20年品牌 世界杯首选 （开元棋牌）1千万U上押可查 包靠谱 （TG娱乐城）西港某盘总3天赢1个亿 （PG直营站） PG集团耗资百亿打造 （西湖USDT）独家接入索莱尔实体视讯 ——————————————— 👉东南亚大事件: @kk888 👉投稿澄清爆料: @Bnnc888

人权组织质疑柬埔寨监管：涉诈骗赌场持续获批运营 国际人权组织近日对柬埔寨博彩行业发出严厉警告，指出部分赌场涉嫌与严重侵犯人权行为存在关联，却仍在正常运营，引发国际社会广泛关注。 国际特赦组织于4月2日发布声明称，柬埔寨境内多家赌场被指与网络诈骗窝点存在直接或间接联系，而这些窝点中被曝存在酷刑、强迫劳动、童工及人口贩运等严重违法行为。 报告指出，至少有十余家赌场被认定与相关诈骗活动有关联，但在缺乏有效监管或干预的情况下，仍持续营业。 该组织区域负责人蒙特塞·费雷尔公开谴责称，柬埔寨政府在打击诈骗产业的同时，却被质疑“变相为相关企业提供合法性支持”。 她表示：“在官方高调宣称整治诈骗活动之际，相关证据却显示，一些涉及诈骗运营的赌场项目仍获得批准并持续发展。这种明显矛盾，引发外界对监管透明度与执法力度的严重质疑。” 国际特赦组织进一步呼吁柬埔寨当局作出解释，说明为何那些被指与人口贩运及酷刑行为存在确凿关联的赌场，仍能够获得官方许可并继续运营。 广告赞助商，均已上押担保 ——————————————— （8.cc大品牌）东南亚N0.1 U投领导者 （西港娱乐城）百家乐0风控电子洪水 （金边娱乐城）敢赢就敢出 随便来操 （西湖娱乐城）盘总首选0风控包出款 （PG娱乐城）单笔出款千万 大额无忧 （双赢彩票网）全网唯一官彩168双赢 （铂莱娱乐场）日出千万U 储备5亿U （金贝娱乐场）零审核 零风控 包出款 （KK娱乐城）电子放水笔笔存送3% （辉煌娱乐城）反水无上限 日提无上限 （66体育国际）20年品牌 世界杯首选 （开元棋牌）1千万U上押可查 包靠谱 （TG娱乐城）西港某盘总3天赢1个亿 （PG直营站） PG集团耗资百亿打造 （西湖USDT）独家接入索莱尔实体视讯 ——————————————— 👉东南亚大事件: @kk888 👉投稿澄清爆料: @Bnnc888

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汇旺，彻底没戏了？ 根据去柬埔寨国家银行的汇旺用户反馈，国家银行给了书面回复。 主要意思是： • 汇旺支付的营业执照已经在2024年9月被吊销，在2025年6月已经清算完毕； • USDT加密货币在柬埔寨属于被禁止的，是高风险交易，风险客户自担。 PS：拿回钱的希望渺茫......... 闹闹就得了 那些钱包里面几十万u甚至7/8位数的都弄不回来 咋们这种小老百姓哎 广告赞助商，均已上押担保 ——————————————— （8.cc大品牌）东南亚N0.1 U投领导者 （西港娱乐城）百家乐0风控电子洪水 （金边娱乐城）敢赢就敢出 随便来操 （西湖娱乐城）盘总首选0风控包出款 （PG娱乐城）单笔出款千万 大额无忧 （双赢彩票网）全网唯一官彩168双赢 （铂莱娱乐场）日出千万U 储备5亿U （金贝娱乐场）零审核 零风控 包出款 （KK娱乐城）电子放水笔笔存送3% （辉煌娱乐城）反水无上限 日提无上限 （66体育国际）20年品牌 世界杯首选 （开元棋牌）1千万U上押可查 包靠谱 （TG娱乐城）西港某盘总3天赢1个亿 （PG直营站） PG集团耗资百亿打造 （西湖USDT）独家接入索莱尔实体视讯 ——————————————— 👉东南亚大事件: @kk888 👉投稿澄清爆料: @Bnnc888

#群友反馈：今天很多汇旺的商户选择去银行维权，现在进行登记。 广告赞助商，均已上押担保 ——————————————— （8.cc大品牌）东南亚N0.1 U投领导者 （西港娱乐城）百家乐0风控电子洪水 （金边娱乐城）敢赢就敢出 随便来操 （西湖娱乐城）盘总首选0风控包出款 （PG娱乐城）单笔出款千万 大额无忧 （双赢彩票网）全网唯一官彩168双赢 （铂莱娱乐场）日出千万U 储备5亿U （金贝娱乐场）零审核 零风控 包出款 （KK娱乐城）电子放水笔笔存送3% （辉煌娱乐城）反水无上限 日提无上限 （66体育国际）20年品牌 世界杯首选 （开元棋牌）1千万U上押可查 包靠谱 （TG娱乐城）西港某盘总3天赢1个亿 （PG直营站） PG集团耗资百亿打造 （西湖USDT）独家接入索莱尔实体视讯 ——————————————— 👉东南亚大事件: @kk888 👉投稿澄清爆料: @Bnnc888

柬埔寨已关停92处赌场窝点，近700人在逃通缉 今天，柬埔寨打诈委员会秘书长蔡西那烈在司法部新闻发布会上披露，截至目前，柬埔寨全国已破获250起网络诈骗案，查封250处犯罪窝点，其中包括92处赌场。 据统计，行动已刑事拘留逾800人，另有近700名涉案人员已被列入移民局出入境管控名单并签发通缉令。 广告赞助商，均已上押担保 ——————————————— （8.cc大品牌）东南亚N0.1 U投领导者 （西港娱乐城）百家乐0风控电子洪水 （金边娱乐城）敢赢就敢出 随便来操 （西湖娱乐城）盘总首选0风控包出款 （PG娱乐城）单笔出款千万 大额无忧 （双赢彩票网）全网唯一官彩168双赢 （铂莱娱乐场）日出千万U 储备5亿U （金贝娱乐场）零审核 零风控 包出款 （KK娱乐城）电子放水笔笔存送3% （辉煌娱乐城）反水无上限 日提无上限 （66体育国际）20年品牌 世界杯首选 （开元棋牌）1千万U上押可查 包靠谱 （TG娱乐城）西港某盘总3天赢1个亿 （PG直营站） PG集团耗资百亿打造 （西湖USDT）独家接入索莱尔实体视讯 ——————————————— 👉东南亚大事件: @kk888 👉投稿澄清爆料: @Bnnc888

#斯里兰卡 端掉诈骗窝点！147名外籍人员被抓，其中中国人133名 斯里兰卡警方4月3日通报称，在该国西北部伊拉纳维拉一处酒店内，成功捣毁一个跨国网络金融诈骗据点，共逮捕147名外籍人员。 警方表示，此次行动中被捕人员包括：133名中国籍、13名孟加拉籍及1名越南籍人员，均涉嫌参与有组织的线上金融诈骗活动。 执法人员指出，该团伙长期以酒店为掩护，从事网络诈骗及相关违法行为，初步判断为跨国电诈网络的一部分。 目前，所有嫌疑人已被拘押，案件正在进一步调查中。警方正深入追查其资金流向、组织架构以及是否涉及更大规模的国际犯罪网络。 斯里兰卡方面强调，将持续加强打击利用本国作为“诈骗基地”的跨国犯罪行为。 广告赞助商，均已上押担保 ——————————————— （8.cc大品牌）东南亚N0.1 U投领导者 （西港娱乐城）百家乐0风控电子洪水 （金边娱乐城）敢赢就敢出 随便来操 （西湖娱乐城）盘总首选0风控包出款 （PG娱乐城）单笔出款千万 大额无忧 （双赢彩票网）全网唯一官彩168双赢 （铂莱娱乐场）日出千万U 储备5亿U （金贝娱乐场）零审核 零风控 包出款 （KK娱乐城）电子放水笔笔存送3% （辉煌娱乐城）反水无上限 日提无上限 （66体育国际）20年品牌 世界杯首选 （开元棋牌）1千万U上押可查 包靠谱 （TG娱乐城）西港某盘总3天赢1个亿 （PG直营站） PG集团耗资百亿打造 （西湖USDT）独家接入索莱尔实体视讯 ——————————————— 👉东南亚大事件: @kk888 👉投稿澄清爆料: @Bnnc888

#网友投稿：来卖给柬埔寨政府抓的？！ 公司在休闲酒店租了5个房间打野，十二个都是中国人，是波贝去暹粒的路段上。 昨天下午酒店突然来了一大批人，目测有二十个以上，带着行李电脑等设备，一看就是和我们一样打野的公司。听到他们说话的口音分别有中国和越南人。 我们在这边住了快两个月，平时都很低调，也从没遇到过警察来检查证件之类的事。酒店里面住的客人相对来说不多，偶尔会看见零零散散的中国人来住，但不是成群结队很招摇过市的那种。 最近听说波贝沿线的那一大块柬泰边境上可能又会打起战来，后续几天估计还会有很多人从那边附近撤离，远离边境线。我们现在住的酒店估计很快会住满从边境来的外国人。 到时候酒店几十个外国人，天天人来人往，还有点外卖的进进出出的，被人看见举报给政府警察，不是一查一个准，要抓抓一窝，会上头条新闻的那种。 真想不明白，新来住酒店这二十多个人的老板，来租房之前也不派人打听观察观察酒店里面有没有住很多打野的人，安全防范意识这么低吗！？ 现在最少有四五十个人挤在一个酒店，都快满了。反正我们公司的人现在都怕了，不知道对面公司那二十几个人怕不怕警察来检查！ 真踏马是离了个大谱，虽然我们也是打野的，但现在柬埔寨这个特殊环境下，最好不要聚众打野。 晦气，没一个好邻居，不是一颗老鼠屎，而是一堆老鼠屎💩。我们也是，这锅粥很快就会坏。 广告赞助商，均已上押担保 ——————————————— （8.cc大品牌）东南亚N0.1 U投领导者 （西港娱乐城）百家乐0风控电子洪水 （金边娱乐城）敢赢就敢出 随便来操 （西湖娱乐城）盘总首选0风控包出款 （PG娱乐城）单笔出款千万 大额无忧 （双赢彩票网）全网唯一官彩168双赢 （铂莱娱乐场）日出千万U 储备5亿U （金贝娱乐场）零审核 零风控 包出款 （KK娱乐城）电子放水笔笔存送3% （辉煌娱乐城）反水无上限 日提无上限 （66体育国际）20年品牌 世界杯首选 （开元棋牌）1千万U上押可查 包靠谱 （TG娱乐城）西港某盘总3天赢1个亿 （PG直营站） PG集团耗资百亿打造 （西湖USDT）独家接入索莱尔实体视讯 ——————————————— 👉东南亚大事件: @kk888 👉投稿澄清爆料: @Bnnc888

柬埔寨已关停92处赌场窝点，近700人在逃通缉 今天，柬埔寨打诈委员会秘书长蔡西那烈在司法部新闻发布会上披露，截至目前，柬埔寨全国已破获250起网络诈骗案，查封250处犯罪窝点，其中包括92处赌场。 据统计，行动已刑事拘留逾800人，另有近700名涉案人员已被列入移民局出入境管控名单并签发通缉令。 蔡西那烈透露，专业执法小组与金边法院调查法官今日正对波萝勉省“万猜”（Meun Chey）地区的疑似电诈点进行深度清查。他强调，所有被捣毁的窝点将被永久封禁，严防犯罪活动原地“复活”。 广告赞助商，均已上押担保 ——————————————— （8.cc大品牌）东南亚N0.1 U投领导者 （西港娱乐城）百家乐0风控电子洪水 （金边娱乐城）敢赢就敢出 随便来操 （西湖娱乐城）盘总首选0风控包出款 （PG娱乐城）单笔出款千万 大额无忧 （双赢彩票网）全网唯一官彩168双赢 （铂莱娱乐场）日出千万U 储备5亿U （金贝娱乐场）零审核 零风控 包出款 （KK娱乐城）电子放水笔笔存送3% （辉煌娱乐城）反水无上限 日提无上限 （66体育国际）20年品牌 世界杯首选 （开元棋牌）1千万U上押可查 包靠谱 （TG娱乐城）西港某盘总3天赢1个亿 （PG直营站） PG集团耗资百亿打造 （西湖USDT）独家接入索莱尔实体视讯 ——————————————— 👉东南亚大事件: @kk888 👉投稿澄清爆料: @Bnnc888

蔡西那烈：一些柬埔寨人认为诈骗有利可图 蔡西那烈表示，一些柬埔寨年轻人认为网络诈骗是一项有利可图的生意，尽管当局一再打击、豁免和劝告，他们仍然屡次从事这种犯罪活动。 广告赞助商，均已上押担保 ——————————————— （8.cc大品牌）东南亚N0.1 U投领导者 （西港娱乐城）百家乐0风控电子洪水 （金边娱乐城）敢赢就敢出 随便来操 （西湖娱乐城）盘总首选0风控包出款 （PG娱乐城）单笔出款千万 大额无忧 （双赢彩票网）全网唯一官彩168双赢 （铂莱娱乐场）日出千万U 储备5亿U （金贝娱乐场）零审核 零风控 包出款 （KK娱乐城）电子放水笔笔存送3% （辉煌娱乐城）反水无上限 日提无上限 （66体育国际）20年品牌 世界杯首选 （开元棋牌）1千万U上押可查 包靠谱 （TG娱乐城）西港某盘总3天赢1个亿 （PG直营站） PG集团耗资百亿打造 （西湖USDT）独家接入索莱尔实体视讯 ——————————————— 👉东南亚大事件: @kk888 👉投稿澄清爆料: @Bnnc888

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