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#泰国资讯：突查“熊猫支付”地下换汇平台 7个月洗钱超10亿泰铢 4人落网 4月5日，泰国中央调查局（CIB）在曼谷及暖武里府展开同步突击行动，成功捣毁一处为“PANDAPAYS（熊猫支付）”的非法外汇兑换平台，现场逮捕4名涉案人员，涉案资金流动高达10亿泰铢。 警方通报称，该团伙涉嫌非法从事外汇兑换及跨境汇款业务，已违反泰国外汇管制法相关规定。行动地点主要位于曼谷沙吞路及暖武里府两处窝点。 经调查，该平台长期通过网站及社交媒体招揽客户，提供人民币与泰铢的地下兑换服务，并支持通过支付宝、微信等渠道进行资金流转。同时，还涉及代购中国电商平台商品，如淘宝、天猫及阿里巴巴等。 在运作模式上，客户需注册账户并完成身份认证（KYC），随后将泰铢汇入指定账户，团伙再将等值人民币充值至客户指定账户，从中赚取汇率差价，约为每1元人民币加价0.10至0.15泰铢。 警方进一步查明，该团伙共使用6个银行账户进行资金操作，在短短7个月内资金流动超过10亿泰铢。其中约5亿泰铢被转入数字资产交易平台，疑似转换为加密货币，存在明显洗钱嫌疑。 据嫌疑人供述，主犯负责整体运营及每日汇率制定，其余成员分别负责资金账户管理、交易操作及客户对接。其客户群体主要为从中国进口商品的商家及个人。 警方提醒，参与非法换汇不仅存在诈骗风险，相关资金亦可能涉及违法犯罪，一旦被查，账户将面临冻结甚至刑事追责。 目前，该案已移交相关调查部门，警方正进一步追查资金流向，并调查是否牵涉更大规模的跨国诈骗或洗钱网络。 广告赞助商，均已上押担保 ——————————————— （8.cc大品牌）东南亚N0.1 U投领导者 （西港娱乐城）百家乐0风控电子洪水 （金边娱乐城）敢赢就敢出 随便来操 （西湖娱乐城）盘总首选0风控包出款 （PG娱乐城）单笔出款千万 大额无忧 （双赢彩票网）全网唯一官彩168双赢 （铂莱娱乐场）日出千万U 储备5亿U （金贝娱乐场）零审核 零风控 包出款 （KK娱乐城）电子放水笔笔存送3% （辉煌娱乐城）反水无上限 日提无上限 （66体育国际）20年品牌 世界杯首选 （开元棋牌）1千万U上押可查 包靠谱 （TG娱乐城）西港某盘总3天赢1个亿 （PG直营站） PG集团耗资百亿打造 （西湖USDT）独家接入索莱尔实体视讯 ——————————————— 👉东南亚大事件: @kk888 👉投稿澄清爆料: @Bnnc888