TGTGInsighttelegram intelligenceLIVE / telegram public index
TGINSIGHT POST
Post #13551
@pp430
东南亚大事件 东南亚新闻 柬埔寨新闻
Post content
帖子内容
虚拟币链上交易，帽子叔叔是这样一步步查到的‼️‼️ #币圈新闻 很多人觉得链上匿名、用了混币器就安全。实际上，2000万美元洗钱案用了混币器照样被追踪，追回90多枚BTC，主犯判了14年半。 公安追踪的完整链条：锁定链上地址→聚类分析归并多地址→交易所KYC关联真人→证据固定→法庭采信。 杭州互联网法院2018年就认可了链上证据，最高法2021年出了审查规则。链上数据作为电子证据在刑事案件中已经是常规操作。 链上每笔交易永久记录，混币器不保证安全，交易所KYC是身份暴露的关键桥梁。 ➡️东南亚大事件：@PP430 ➡️投稿澄清爆料：@SN777