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涉案超 10 亿泰铢！泰国突袭 PANDAPAYS 非法人民币兑换窝点，4 人落网 4月5日，泰国刑事打击局联合经济犯罪打击局，突袭曼谷和暖武里府两处窝点，一举捣毁非法在线人民币兑换网站“PANDAPAYS”。现场抓获4名嫌疑人，缴获笔记本电脑、手机等作案工具。 这个黑网站通过脸书等社交媒体疯狂揽客，专门服务从中国进货的泰国商家和个人。客户注册并完成“了解你的客户”认证后，将泰铢打入指定账户，就能收到通过支付宝或微信转入的人民币。每兑换1元人民币，网站抽成0.10-0.15泰铢——看似薄利，却在短短7个月内狂卷超10亿泰铢（约合2亿元人民币）的流水！ 更惊人的是，调查还发现该团伙涉及加密货币交易，金额超过5亿泰铢。警方怀疑，这条黑渠道正被境外诈骗团伙用来洗钱，将赃款转移出境。 目前4名嫌疑人已供认不讳，从2015年底就开始经营这项“生意”。警方警告：换汇请走合法金融机构，别贪图方便沦为洗钱帮凶，否则账户被冻结、资金打水漂，后悔莫及！ ➡️东南亚大事件：@PP430 ➡️投稿澄清爆料：@SN777