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#国内新闻 最高法新规 隐瞒境外存款“起刑点”从30万变300万！ 5月1日起，最高法、最高检的《解释（二）》正式施行，“隐瞒境外存款罪”和“巨额财产来源不明罪”的起刑标准从30万元提高到300万元。这一变化在东南亚灰产圈层引发热议。很多人误以为门槛提高意味着“放水”，但结合近期的执法趋势来看，这并非放松，而是司法打击的“准心调整”，目标更聚焦、更精准。 1️⃣门槛提高不是放松，而是精准锁定“大鱼” 过去，30万元的门槛在现实经济环境下偏低，导致大量司法资源被分散在小额案件上。此次提升至300万元，并非降低打击力度，而是为了腾出执法力量，集中打击资金规模大、隐蔽性强的跨境违法犯罪行为。 对于东南亚灰产生态而言，这意味着执法重点将从“零散参与者”转向组织者、管理层以及资金链条上的关键人物。 2️⃣东南亚灰产从业者的高风险区 在东南亚从事灰产的人群中，不少所谓“狗推”、盘口管理层、资方代理或技术骨干，在境外持有大量资产，包括： 海外银行账户存款 加密货币钱包资产 通过“地下钱庄”“跑分平台”转移的资金 盘口盈利、代理返点等收入 如果境外存款或隐匿资产达到300万元以上且未申报，就可能构成犯罪。即使没有明确证据证明资金来源非法，只要无法合理解释资产来源，同样可能因“巨额财产来源不明”被追责。 3️⃣“300万”不是护身符，更不是安全线 需要明确的是，300万元只是某些罪名的刑事门槛，并不意味着低于这个金额就安全： 若资金涉及诈骗、网赌、洗钱或非法经营，哪怕只有几万元也可能入刑； 通过“跑分”“虚拟货币换汇”“地下钱庄”进行资金流转，仍可能触发洗钱罪； 即便资产低于300万，一旦涉及诈骗或帮助信息网络犯罪活动，仍可能被追究刑责。 因此，“300万”并不是免责线，而是区分打击重点的分界线。 4️⃣监管为什么选在这个时间点升级？ 近年来，跨境灰产资金的监管体系不断完善： 金融账户自动交换机制逐步落地，境外资产透明度大幅提高； 跨境警务合作持续加强，资金跨境流动更容易被追踪； 对电诈、网赌、洗钱等跨境犯罪的打击形成系统化、常态化机制。 在这一背景下，提高起刑门槛的意义在于，将有限司法资源更精准地用于打击跨境灰产链条中的核心人物。 5️⃣给东南亚从业者的现实提醒 不 要心存侥幸。 资金规模越大、链条越复杂，暴露风险越高。 境外不是“避风港”。 海外账户、加密资产、离岸结构都不再具备绝对隐匿性。 合规是唯一出路。 如果资产来源无法说明，任何“技术操作”都可能在后续调查中失效。 “30万变300万”，并非放松监管，而是打击逻辑的升级。随着监管体系的完善，针对东南亚灰产的执法正从广泛撒网走向精准打击。对依赖盘口、狗推、灰色资金流转的从业者来说，法律风险不仅没有降低，反而更为集中和明确。

#国内新闻：上海警方披露电诈新套路：未成年人被利用充当“取现车手” 上海警方近日通报，当前电信网络诈骗犯罪虽整体打击形势向好，但案件仍处于高发态势，且手法不断翻新。最新发现显示，部分诈骗团伙为逃避打击，开始利用未满14周岁的未成年人及重病人士充当“取现车手”，负责线下提取、转移涉诈资金，犯罪链条呈现出更加隐蔽、复杂的特点。 警方指出，“取现车手”是电诈资金流转中的关键一环。当前诈骗犯罪已呈现出明显趋势：非接触式诈骗占全部刑事案件五成以上，同时逐步向跨境化、引流网络化、洗钱线下化发展，形成完整灰色产业链。 数据显示，今年以来，上海警方共抓获包括“取现车手”在内的犯罪嫌疑人360余名，线下成功拦截并追回被骗现金及黄金折合人民币超2500万元，有效遏制了相关犯罪蔓延。 在具体案件中，一名未满14周岁的未成年人，多次受境外诈骗团伙指使参与现金提取与转移；另一起案件中，受害人遭“网恋+虚假投资”骗局洗脑，坚持线下交付10万元现金。警方通过无人机锁定嫌疑人位置并迅速实施抓捕，最终成功追回全部损失。 警方提醒，凡涉及“线下交现金”“高收益投资”“无法线上交易”等情况，均为典型诈骗特征，应高度警惕、避免上当。同时呼吁社会加强对未成年人的监管与保护，防止被不法分子利用，成为电诈犯罪链条中的一环。

#国内新闻 外表高端豪华，实则高墙铁窗，缅北再现电诈新据点，球场沙滩齐全，超1500人聚集，系已落网头目余智江旗下楼盘 关注快报频道：@dnykb6 投稿/商务: @qingfeng_66 沧信ws超链 全球 BC实力机房 金鲨供需 目前免费发布

#国内新闻： 一个包含超过 500 亿条记录的中国数据库合集，据称已在一个知名网络犯罪论坛上被发布 包含的数据集： 145 亿条拼多多客户记录及购物历史（892 GB） 100 亿条京东中国用户数据库（600 GB） 81.5 亿条中国电商购物历史数据（600 GB） 45 亿条客户记录（圆通速递 + 中通快递 + 顺丰物流）（3.9 TB） 12 亿条警方数据库记录（1.2 TB） 9.6 亿条上海公安（SHGA）公民数据 9.6 亿条普通公民数据库（890 GB） 海量外卖订单数据集（400 GB） 该帖子将其描述为一个经过筛选整理的高价值数据合集，汇集了迄今为止规模最大的中国消费者、公民及物流数据.

#国内新闻： 许家印庭审认罪！恒大风暴再升级，多项重罪曝光 中国恒大创始人许家印在庭审中承认多项指控，包括诈骗、行贿等严重经济犯罪，案件仍在审理中，判决将择期公布。 据法院信息显示，指控主要包括： • 非法吸收公众存款 • 集资诈骗 • 非法发放贷款 • 违规使用资金 • 违规披露重要信息 • 贪污及单位行贿 法院指出，恒大集团及相关地产板块同步受审。许家印已在庭上认罪并表示悔过。 恒大曾是中国头部房企，但自2020年起陷入债务危机，并于2021年爆发违约风险。许家印于2023年被依法采取强制措施。

#国内新闻： 杭州上城区财富金融中心大公司被端❗️团伙骗取保证金高达8000万，仍有负责人在潜逃 #国内新闻 近日，杭州市公安局经济侦查大队突袭位于上城区财富金融中心的一家几百人大公司。该公司表面从事金融助贷业务，实际涉嫌诈骗，涉案金额高达2-3亿，已严重扰乱当地金融市场秩序。 这家公司主要针对信用不好、急需用钱的客户，以“低门槛、低利息”为诱饵实施诈骗。主要手段有两种：一是“借身份”，用虚假资料将劣质客户包装成优质客户骗银行下款；二是帮助客户做AB贷，欺骗身边亲朋好友充当借款人。 受害者张先生表示，贷款下来后，对方以“征信有风险”为由，从30万贷款中扣掉10万作为保证金，承诺6-12个月后退还。但钱一旦扣走，就再也拿不回来。2025年，该团伙通过这种套路骗取保证金高达8000万元。 团队分工明确：严某负责培训员工欺骗客户，周某和汪某负责找客户资源。目前周某、汪某、王某已被抓捕，另一负责人黄某提前潜逃。 🔔订阅东南亚曝光 吃瓜 娱乐群 🔗@DNYJY9 发布悬赏/广告招商请联系： @yangyang0029

#国内新闻 严查 Claude Code、Codex 等AI工具 已有全面排查信号，相关从业者务必提高警惕 近期，有关部门已下发通知，从国家安全与信息安全的角度出发，要求各单位重新审视未经审批使用的AI工具所带来的风险，包括代码泄露、知识产权侵害以及生产环境不稳定等问题。文件明确强调落实责任机制——“谁管理谁负责、谁使用谁担责”，确保相关要求覆盖到每一位员工和所有设备终端。 此次排查重点包括： 对办公电脑、个人设备、开发服务器以及云端开发环境进行全面检查，尤其关注是否存在安装或运行 Claude Code、Codex 及相关插件、集成工具的情况。同时明确禁止任何人员（包括外包及合作方）在公司网络内调用此类AI工具的API接口，或将涉及企业核心的数据，如源代码、算法、配置文件等上传至相关平台进行调试或生成 。 需要注意的是，很多兄弟们在东南亚地区，长期依赖这些AI工具进行话术生成、脚本编写或代码优化，甚至直接参与业务流程。一旦监管措施进一步收紧，这些工具的使用痕迹、上传记录以及生成内容，都可能被追溯并作为重要依据。 整体来看，当前趋势已从“提醒风险”转向“实质排查”，相关人员应尽早自查，避免因工具使用不当带来不必要的风险。 ⚡️欢迎投稿爆料：@yy18s ⚡️东南亚华人群：@yy18v ⚡️订阅曝光频道：@yy19v ——————————————— ⚡️广告赞助商已入驻群组⚡️ ⚡️ （此广告位招商）⚡️

#国内新闻🇨🇳陕西电信紧急通知全面封禁海外流量严禁翻墙业务 4月8日，网传一份陕西电信《关于全面封禁海外流量及严禁翻墙业务的紧急通知》，要求自即日起，所有IP地址必须全面禁止访问中国大陆以外的地址，即海外流量一律封禁。范围包括但不限于香港、澳门、台湾及其他国家和地区，同时严禁承载任何形式的翻墙（VPN/代理等）相关业务。 通知还要求相关用户立即开展自查自纠，重点检查是否存在访问或转发海外流量的业务、VPN/代理/翻墙等相关应用或行为，以及上下行流量异常（对等、穿透等情况）。一旦发现违规，将立即执行清退处理（封禁IP/停机），清退后资源不予保留，已产生费用不予退还，后续是否解封将以电信侧通知为准。 ⚡️欢迎投稿爆料：@yy18s ⚡️东南亚华人群：@yy18v ⚡️订阅曝光频道：@yy19v ——————————————— ⚡️广告赞助商已入驻群组⚡️ ⚡️ （此广告位招商）⚡️

#国内新闻 严查 Claude Code、Codex 等AI工具 已有全面排查信号，相关从业者务必提高警惕 近期，有关部门已下发通知，从国家安全与信息安全的角度出发，要求各单位重新审视未经审批使用的AI工具所带来的风险，包括代码泄露、知识产权侵害以及生产环境不稳定等问题。文件明确强调落实责任机制——“谁管理谁负责、谁使用谁担责”，确保相关要求覆盖到每一位员工和所有设备终端。 此次排查重点包括： 对办公电脑、个人设备、开发服务器以及云端开发环境进行全面检查，尤其关注是否存在安装或运行 Claude Code、Codex 及相关插件、集成工具的情况。同时明确禁止任何人员（包括外包及合作方）在公司网络内调用此类AI工具的API接口，或将涉及企业核心的数据，如源代码、算法、配置文件等上传至相关平台进行调试或生成 。 需要注意的是，很多兄弟们在东南亚地区，长期依赖这些AI工具进行话术生成、脚本编写或代码优化，甚至直接参与业务流程。一旦监管措施进一步收紧，这些工具的使用痕迹、上传记录以及生成内容，都可能被追溯并作为重要依据。 整体来看，当前趋势已从“提醒风险”转向“实质排查”，相关人员应尽早自查，避免因工具使用不当带来不必要的风险。 广告赞助商，均已上押担保 ——————————————— （8.cc大品牌）东南亚N0.1 U投领导者 （西港娱乐城）百家乐0风控电子洪水 （金边娱乐城）敢赢就敢出 随便来操 （西湖娱乐城）盘总首选0风控包出款 （PG娱乐城）单笔出款千万 大额无忧 （双赢彩票网）全网唯一官彩168双赢 （铂莱娱乐场）日出千万U 储备5亿U （金贝娱乐场）零审核 零风控 包出款 （KK娱乐城）电子放水笔笔存送3% （辉煌娱乐城）反水无上限 日提无上限 （66体育国际）20年品牌 世界杯首选 （开元棋牌）1千万U上押可查 包靠谱 （TG娱乐城）西港某盘总3天赢1个亿 （PG直营站） PG集团耗资百亿打造 （西湖USDT）独家接入索莱尔实体视讯 ——————————————— 👉东南亚大事件: @kk888 👉投稿澄清爆料: @Bnnc888

🇨🇳杭州上城区财富金融中心大公司被端❗️团伙骗取保证金高达8000万，仍有负责人在潜逃 #国内新闻 近日，杭州市公安局经济侦查大队突袭位于上城区财富金融中心的一家几百人大公司。该公司表面从事金融助贷业务，实际涉嫌诈骗，涉案金额高达2-3亿，已严重扰乱当地金融市场秩序。 这家公司主要针对信用不好、急需用钱的客户，以“低门槛、低利息”为诱饵实施诈骗。主要手段有两种：一是“借身份”，用虚假资料将劣质客户包装成优质客户骗银行下款；二是帮助客户做AB贷，欺骗身边亲朋好友充当借款人。 受害者张先生表示，贷款下来后，对方以“征信有风险”为由，从30万贷款中扣掉10万作为保证金，承诺6-12个月后退还。但钱一旦扣走，就再也拿不回来。2025年，该团伙通过这种套路骗取保证金高达8000万元。 团队分工明确：严某负责培训员工欺骗客户，周某和汪某负责找客户资源。目前周某、汪某、王某已被抓捕，另一负责人黄某提前潜逃。 广告赞助商，均已上押担保 ——————————————— （8.cc大品牌）东南亚N0.1 U投领导者 （西港娱乐城）百家乐0风控电子洪水 （金边娱乐城）敢赢就敢出 随便来操 （西湖娱乐城）盘总首选0风控包出款 （PG娱乐城）单笔出款千万 大额无忧 （双赢彩票网）全网唯一官彩168双赢 （铂莱娱乐场）日出千万U 储备5亿U （金贝娱乐场）零审核 零风控 包出款 （KK娱乐城）电子放水笔笔存送3% （辉煌娱乐城）反水无上限 日提无上限 （66体育国际）20年品牌 世界杯首选 （开元棋牌）1千万U上押可查 包靠谱 （TG娱乐城）西港某盘总3天赢1个亿 （PG直营站） PG集团耗资百亿打造 （西湖USDT）独家接入索莱尔实体视讯 ——————————————— 👉东南亚大事件: @kk888 👉投稿澄清爆料: @Bnnc888