TGINSIGHT SIMILAR POSTS
Изходен канал @clockstackwheels · Post #340 · 10.05
В книге и фильме «Чарли и шоколадная фабрика» владелец фабрики Вилли Вонка решает найти себе преемника, поэтому приглашает нескольких детей на экскурсию, где они подвергаются разного рода проверкам на соответствие нужным человеческим качествам: отсутствие жадности, эгоизма, честолюбия, гордыни итд. Но есть проблема. Изначально дети должны были быть выбраны случайно: в выпускаемых фабрикой шоколадках спрятали 5 билетов. Но по факту такой способ как раз приводит к отбору наиболее нерелевантных кандидатов: один билет получает мальчик-обжора из-за того, что ест слишком много шоколада, другой билет попадает к избалованной дочке миллиардера, потому что он просто покупает ей очень много пачек, третий достается самовлюблённой тщеславной спортсменке, помешанной на победах по всём, четвертый вычисляет геймер, который не любит шоколад. На мой взгляд это хорошая задачка для собеседования HR-специалисту: каждая итерация отбора должна приближать выборку к цели, а не отдалять. Что мог сделать Вонка, чтобы изначально к нему попала пятерка добрых и честных детей? Второй важный момент это разница между гипотетическим и реальным функционированием той или иной системы. Такого в жизни очень много: например, в голосованиях на каких-нибудь конкурсах теоретически предполагается, что люди не будут накручивать, а ПДД не предполагают, что на слишком широкой полосе люди будут ехать в два ряда абсолютно всегда (см. Выборгское шоссе). Бюрократия так вообще вся построена на отрицании реальности, что приводит, например, к существованию понятия «Итальянская забастовка». Считаю, что способность адекватно дозировать формализм с поправкой на реальность это ценное свойство, например, для руководителя. #life
Hashtags
Търсене: #amlmonth
@hub_compliance · Post #32 · 18.09.2023 г., 17:41
Месяц AML продолжается 16 сентября был проведен первый вводный инструктаж для специалистов по ПОД/ФТ (AML Foundation), работающих как в казахстанских, так и зарубежных компаниях. Мы рады, что ряды комплаенс и AML офицеров пополнились новыми перспективными экспертами. Программа была проведена совместно с AIFC Academy of Law и Compliance Hub. #compliance#amlcft#amlmonth
Hashtags
@hub_compliance · Post #29 · 14.09.2023 г., 05:28
Месяц AML продолжается. Немного полезной информации об отмывании денег с использованием криптовалют. https://syntheticdrugs.unodc.org/.../moneylaundering.html #amlmonth#amlcft#cryptocompliance
@hub_compliance · Post #25 · 08.09.2023 г., 04:02
Месяц AML продолжается. На прошлой неделе Агентство по финансовому мониторингу сообщило о мероприятиях в рамках комплексной работы по противодействию незаконному игорному бизнесу. С 2019 года по фактам организации незаконного игорного бизнеса в производстве находилось 1 148 дел, из кторых окончено 940 в отношении 849 лиц. Благодаря принятым превентивным мерам за последние 5 лет наблюдается снижение в 5,5 раз количества зарегистрированных дел. Количество ежегодно выявляемых незаконных игровых терминалов снижено в 16 раз – с 1260 до 76. Также в рамках превентивных мер Агентством с использованием IT-инструментов осуществляется поиск противоправного контента в интернет-пространстве (новостные порталы, блоги, сайты и аккаунты соцсетей). За 2022 год удалось заблокировать 5,5 тыс. сайтов и аккаунтов онлайн-казино. За неполный 2023 год - более 2 тыс. сайтов. Более подробная информация размещена по следующей ссылке: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/610743?lang=ru Compliance Hub со своей стороны рекомендует, при выявлении случаев публикации противоправного контента: - отправлять жалобу в соответствующей сети; - отмечать такой контент, например, хештегом #coffeeinvestigation или другим способом, чтобы по такого рода контенту скорее были приняты меры митигации; - ну и разумеется проводить разъяснительную работу со своими близкими, особенно пожилыми людьми и подрастающим поколением, чтобы повысить их осведомленность о подобного рода схемах развода. Берегите себя! #scam#fraud#amlcft#amlmonth
@hub_compliance · Post #23 · 07.09.2023 г., 04:41
Месяц AML продолжается Compliance Hub сугубо социальный проект, который призван популяризировать вопросы комплаенс и противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Таким образом мы как профессионалы комплаенс хотим внести свой вклад в формирование и развитие антиотмывочной и комплаенс культуры. Одним из предикатных преступлений отмывания денег является и торговля людьми. Поэтому важно помнить, что создание эффективной системы ПОД/ФТ важно не только для формального исполнения требований законодательства, но и несет в себе важную миссию в борьбе с торговлей людьми. Более подробно об этом можно почитать на ресурсе UNODC. https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/crime.html #amlcft#compliance#humanrights#modernslavery#humantrafficking#amlmonth