TGINSIGHT SIMILAR POSTS
Изходен канал @clockstackwheels · Post #459 · 25.07
Западные сервисы реально не умеют в техподдержку. Либо там людей так программируют, чтобы ответы были только по скриптам, либо они просто сами тупые роботы. Общался тут несколько дней с одним из сервисов. Хочу купить годовую подписку, платёж не проходит. А я купил себе Prepaid визу американского банка. Диалог на английском (по почте, поэтому на самом деле каждое сообщение это несколько дней). Я: Здравствуйте, платёж не проходит, почему? Сервис: Из-за наложенных санкций мы не можем принять платёж от вас. Я: У меня US Bank Prepaid VISA, но её ваша система не принимает, почему? Сервис: Я только что проверил, ваша карта не принимается системой. Замените карту на ту, которую система примет. Я: Так почему не принимается то? Как узнать, какую примет? Сервис: Найдите карту, которую система примет. Кстати, система не принимает Prepaid-карты. Я: А почему? Я хочу оплатить подписку сразу на год, с карты не потребуются регулярные списания. Это карта американского банка. Почему она не принимается? Сервис: Мы принимаем VISA и MasterCard. Я: Почему вы не принимаете Prepaid-карты, в чём логика этого решения? Сервис: Мы не принимаем Prepaid-карты. Я: Ок, отписываюсь. Сервис: Опишите причину, по которой отписались. Я: Не могу оплатить подписку. Сервис: Внимание, ваша подписка заканчивается через 5 дней, срочно продлите её. Ладно, две последние реплики это авто рассылка, но всё предыдущее — человек. Вот я думаю, он тупой, или ему сказано так общаться, или он умышленно так разговаривает именно с русским? #web
Hashtags
Търсене: #amlmonth
@hub_compliance · Post #32 · 18.09.2023 г., 17:41
Месяц AML продолжается 16 сентября был проведен первый вводный инструктаж для специалистов по ПОД/ФТ (AML Foundation), работающих как в казахстанских, так и зарубежных компаниях. Мы рады, что ряды комплаенс и AML офицеров пополнились новыми перспективными экспертами. Программа была проведена совместно с AIFC Academy of Law и Compliance Hub. #compliance#amlcft#amlmonth
Hashtags
@hub_compliance · Post #29 · 14.09.2023 г., 05:28
Месяц AML продолжается. Немного полезной информации об отмывании денег с использованием криптовалют. https://syntheticdrugs.unodc.org/.../moneylaundering.html #amlmonth#amlcft#cryptocompliance
@hub_compliance · Post #25 · 08.09.2023 г., 04:02
Месяц AML продолжается. На прошлой неделе Агентство по финансовому мониторингу сообщило о мероприятиях в рамках комплексной работы по противодействию незаконному игорному бизнесу. С 2019 года по фактам организации незаконного игорного бизнеса в производстве находилось 1 148 дел, из кторых окончено 940 в отношении 849 лиц. Благодаря принятым превентивным мерам за последние 5 лет наблюдается снижение в 5,5 раз количества зарегистрированных дел. Количество ежегодно выявляемых незаконных игровых терминалов снижено в 16 раз – с 1260 до 76. Также в рамках превентивных мер Агентством с использованием IT-инструментов осуществляется поиск противоправного контента в интернет-пространстве (новостные порталы, блоги, сайты и аккаунты соцсетей). За 2022 год удалось заблокировать 5,5 тыс. сайтов и аккаунтов онлайн-казино. За неполный 2023 год - более 2 тыс. сайтов. Более подробная информация размещена по следующей ссылке: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/610743?lang=ru Compliance Hub со своей стороны рекомендует, при выявлении случаев публикации противоправного контента: - отправлять жалобу в соответствующей сети; - отмечать такой контент, например, хештегом #coffeeinvestigation или другим способом, чтобы по такого рода контенту скорее были приняты меры митигации; - ну и разумеется проводить разъяснительную работу со своими близкими, особенно пожилыми людьми и подрастающим поколением, чтобы повысить их осведомленность о подобного рода схемах развода. Берегите себя! #scam#fraud#amlcft#amlmonth
@hub_compliance · Post #23 · 07.09.2023 г., 04:41
Месяц AML продолжается Compliance Hub сугубо социальный проект, который призван популяризировать вопросы комплаенс и противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Таким образом мы как профессионалы комплаенс хотим внести свой вклад в формирование и развитие антиотмывочной и комплаенс культуры. Одним из предикатных преступлений отмывания денег является и торговля людьми. Поэтому важно помнить, что создание эффективной системы ПОД/ФТ важно не только для формального исполнения требований законодательства, но и несет в себе важную миссию в борьбе с торговлей людьми. Более подробно об этом можно почитать на ресурсе UNODC. https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/crime.html #amlcft#compliance#humanrights#modernslavery#humantrafficking#amlmonth