TGINSIGHT SIMILAR POSTS
Изходен канал @clockstackwheels · Post #965 · 15.03
Аркадий и Борис Стругацкие, «Жук в муравейнике». Вторая книга про Максима Камерера, сюжет которой напрямую с первой частью не связан, но связан косвенно, о чём я подробнее расскажу в посте о третьей книге. Сюжет «Жука» сравнительно простой: земляне находят инопланетную капсулу с человеческими эмбрионами, решают этих людей вырастить, но постоянно ждут, что в них заложена какая-то программа. И один из этих людей в какой-то момент начинает действовать странно. Спойлерну, что ответ на вопрос, запустилась ли программа, явно так и не был дан, хотя персонально я думаю, что запустилась. Корневая идея повести напрямую высказывается одним из персонажей: даже очень рациональные люди, если их задача состоит в защите от угроз, должны предполагать всякое нерациональное и даже мистическое, а также действовать активнее, чем может того требует ситуация. «И если в нашем доме вдруг завоняло серой, мы просто не имеем права пускаться в рассуждения о молекулярных флюктуациях — мы обязаны предположить, что где–то рядом объявился черт с рогами, и принять соответствующие меры, вплоть до организации производства святой воды в промышленных масштабах. И слава богу, если окажется, что это была всего лишь флюктуация, и над нами будет хохотать весь Всемирный совет и все школяры в придачу…» Если точнее, то книга ставит вопрос: как найти баланс между разумной предосторожностью и панической истерией? Какой процент уверенности в наличии угрозы должен быть, чтобы мы начали действовать превентивно? Я встречал мнение, что, дескать, никакой: никогда нельзя действовать превентивно, никогда нельзя нападать первому, и нападающий виноват всегда. Эта простая и даже в каком-то смысле детская модель, разумеется, не выдерживает не только проверку реальностью, но и проверку вполне существующей практикой действий полиции и спецслужб во всех без исключения странах, даже максимально гуманистических (или представляющих себя таковыми). Ещё, раз уж мы говорим о фантастике, на эту же тему можно вспомнить фильм «Особое мнение», хотя в нём идею развили гораздо слабее, чем это можно было бы сделать, на мой взгляд. В остальном классическая для Стругацких недосказанность проявилась и здесь. С одной стороны, это плохо, потому что многие авторы предлагают ответы на собственные же вопросы. Фантасты, как правило, образованные интеллектуалы, и мне вот вполне интересно почитать, как бы они предлагали решать те или иные проблемы социума. С другой стороны, у Стругацких получается прям реалистично — ты будто бы новости прочитал или какой-то отчёт о реальных событиях, где нет мнения, просто изложены факты, а дальше думай сам. #fiction
Hashtags
Търсене: #amlcft
@hub_compliance · Post #651 · 08.01.2025 г., 10:20
Дорогие коллеги, Публикуем информацию от Astana Financial Services Authority (AFSA) о последних изменениях в регуляторной базе по ПОД/ФТ. Будет полезно для лицензированных компаний, работающих в юрисдикции Международного финансового центра "Астана". Хорошего дня! #amlcft
Hashtags
@hub_compliance · Post #334 · 25.04.2024 г., 17:05
ЕС укрепляет инструментарий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240419IPR20586/new-eu-rules-to-combat-money-laundering-adopted #amlcft
Hashtags
@hub_compliance · Post #169 · 16.01.2024 г., 04:38
Юридические компании также сталкиваются с вызовами в области ПОД/ФТ. https://www.reuters.com/legal/legalindustry/law-firm-clyde-co-fined-635k-breaching-uk-money-laundering-rules-2024-01-11/ #amlcft
Hashtags
@hub_compliance · Post #168 · 16.01.2024 г., 04:27
18 января Financial Action Task Force (FATF) проводит вебинар "Crowdfunding for Terrorism Financing". Тема будет актуальна для AML/MLRO офицеров, особенно работающих в области финтех и краудфандинге. Более подробная информация в прилагаемой ссылке. Кстати, вы уже провели ежегодную оценку подверженности продуктов/услуги организации риску отмывания денег и финансирования терроризма? https://www.fatf-gafi.org/en/topics/methods-and-trends/Webinar-crowdfunding-for-terrorist-financing.html #amlcft
Hashtags
@hub_compliance · Post #488 · 19.10.2024 г., 16:52
Эксперты Compliance Hub на KompraConf 2024. Конференция пройдет 24 октября в городе Астана. Присоединяйтесь. #amlcft#compliance
Hashtags
@hub_compliance · Post #347 · 04.05.2024 г., 05:26
Отличной рабочей субботы, комплаенс-офицеры! #compliance#amlcft
Hashtags
@hub_compliance · Post #286 · 26.03.2024 г., 07:29
Нашли любопытную и полезную периодическую таблицу AML. Интересно она также приснилась ее создателю как и таблица Менделеева?! #amlcft#compliance
Hashtags
@hub_compliance · Post #282 · 22.03.2024 г., 02:45
20 марта текущего года наши коллеги приняли участие в форуме AML and KYC in Digital World, где поделились с коллегами из Узбекистана, Кыргызстана, Украины, Азербайджана и других стран полезной информацией: - о глобальных вызовах и мерах в области ПОД/ФТ и должной осмотрительности; - о программах реализации мер ПОД/ФТ для сферы цифровых активов. #amlcft#compliance
Hashtags
@hub_compliance · Post #265 · 13.03.2024 г., 02:36
Federal Bureau of Investigation (FBI) опубликовало очередной отчёт о преступлениях в интернете. В целом ничего нового, среди популярных преступлений фишинг, кража персональных данных и схемы с использованием цифровых активов. #compliance#amlcft
Hashtags
@hub_compliance · Post #252 · 08.03.2024 г., 15:18
Дорогие друзья, Мы продолжаем серию полезных и бесплатных вебинаров, направленных на развитие антиотмывочной и антикоррупционной культуры, а также повышения осведомленности в вопросах противодействия мошенничеству. В этот раз ACFE Chapter in Kazakhstan и Compliance Hub приглашают вас на вебинар на тему "Supervision and Compliance in Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism & Antifraud". Вебинар является бесплатным и предоставит слушателям 1,5 CPE. Дата: 15 марта 2024 г. Время: С 20:00 до 21:20 Формат: Онлайн Язык: Английский Для участия необходимо пройти регистрацию по следующей ссылке: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUode-urj0oEtPK0j0U6CMZGv93PnNr7GaN #amlcft#compliance
Hashtags
@hub_compliance · Post #178 · 22.01.2024 г., 09:54
На ресурсе Inbusinesskz опубликована интересная статья, посвященная топ-20 самым высокооплачиваемым среди молодежи специальностям в Казахстане за последние несколько лет. Есть специальность, связанная с комплаенс. https://inbusiness.kz/ru/news/nazvan-tor-20-samyh-vysokooplachivaemyh-specialnostej-v-kazahstane #compliance#amlcft
Hashtags
@hub_compliance · Post #163 · 10.01.2024 г., 12:55
NAVEX 18 января проведет вебинар, на котором расскажет об основных трендах в области комплаенс - "Top 10 Risk & Compliance Trends for 2024". Регистрацию можно пройти по прилагаемой ссылке. https://www.navex.com/en-us/campaigns/2024-top-ten-risk-compliance-trends/?utm_campaign=wbn-2024top10trends&utm_medium=syndication&_hsmi=289203842&_hsenc=p2ANqtz-9tEy7J499R4SSMDmWwRug2MLMaGKE8p6J4Q2YP8KvsL88-pETD37dJeQ5ukKcfLCW5ECZxEzeHxJqfxbnQElYbviS867XLh-gMwex0n-PhCRkvp4c&utm_source=cci Посмотрим насколько видение коллег из другой юрисдикции будет перекликаться с трендами, которые мы обсудили ранее. Как минимум заявлены цифровая трансформация, искусственный интеллект и ESG. Ссылка на тренды 2024 года: https://www.youtube.com/watch?v=VWW_kpnjPT8 Ссылка на тренды 2023 года: https://www.youtube.com/watch?v=x-8THzNixU4 #compliance#amlcft
Hashtags