Find similar content

151 Fraudulent Academic Credential Discovered In The Civil Service. Read more. https://borkena.com/2026/04/21/ethiopia-151-fraudulent-academic-credential-discovered-in-the-public-service/#Ethiopia#News#fraud#EthiopianNews

Борьба с мошенничеством в финансовых учреждениях становится все более насущной задачей, требующей постоянного внимания, вложений и инновационных подходов. Мошенники применяют всё более сложные схемы, включая методы социальной инженерии, что ставит под угрозу безопасность личных данных и финансов клиентов. 30-31 октября 2024 года пройдет ежегодная конференция, посвященная реальным практикам в финансовом секторе по противодействию мошенничеству. Мероприятие объединит специалистов в области антифрода, управления рисками и кибербезопасности и предложит обзор эффективных стратегий защиты финансовых интересов клиентов в современных условиях. https://msbevents.com/11th-antifraud/ #antifraud#fraud

News: #Federal Police arrest suspects over alleged 89 million birr #fraud Addis Abeba- Ethiopian Federal Police said it has arrested a principal suspect and several alleged accomplices in connection with a fraud scheme involving forged bank guarantees that resulted in losses exceeding 89 million birr. In a statement, police said the suspects bypassed banking procedures by preparing and using falsified bank guarantee documents as part of an illegal profit-sharing network. Investigators said the scheme caused losses of 89,296,000 birr to institutions including Gada Bank, Cooperative Bank of Oromia, and Commercial Bank of Ethiopia. Police identified Getahun Meles Liye, manager of Goder Wine Trading PLC, as the principal suspect, alleging he conspired with Abdissa Tolosa Debeli, manager of Gada Bank’s Agemsa branch, to issue forged guarantees using the branch’s signature and seal. https://www.facebook.com/share/p/1Awn9mL46v/

Crypto Bot News: Protecting Your Funds from Fraud #Crypto#Fraud#Security Crypto Bot News highlights how their service effectively prevents fraud and protects users’ funds through automated monitoring and fund-freezing mechanisms. Recently, they thwarted a major theft attempt by detecting suspicious activities. They continuously update their security measures to combat new fraud schemes. Source: link @tonlines

В России решили окончательно переиграть мошенников: пожилым по умолчанию отключат зарубежные звонки, а детям — смс-коды для входа в сервисы. Теперь аферистам придётся искать новые креативные подходы, ведь до одних нельзя дозвониться, а другие просто не смогут подтвердить, что это вообще они. Власти уверены, что так станет безопаснее, хотя пользователям, возможно, придётся сначала разобраться, как теперь вообще пользоваться телефоном — Forbes #ID#Russia#fraud

Немного фотографий с Центрального-Азиатского Форума "Комплаенс и Фрод 2024". https://www.instagram.com/p/C8sTIlDCIjX/?igsh=MWl3OTJmM2EwNXNrNg== #compliance#fraud#amlcft#fincrime

Уважаемые коллеги, ACFE Chapter in Kazakhstan проводит вебинар "Система антифрод в платежной организации", организованный при поддержке Compliance Hub. Спикеров выступит - Юлия Салехова, модератор - Тимур Мусин. Дата: 18 июля 2024 года Время: 13:00 - 14:15 время Астаны/Алматы Место проведения: Онлайн Мероприятие проводится без оплаты. Ссылка для регистрации на вебинар: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEldO-pqjIqGNe0h01YXCMBTpRm8wFnk6Qu До встречи! Не пропустите! #antifraud#fraud#amlcft#paymentbusiness

Russian government has developed a package of 30 measures to protect citizens against cyber fraud. 📌 According to Sergey Lebed, Sberbank's Vice President for Cybersecurity, 85 percent of fraud cases are related to phone fraud. 📌 The measures by the government include possibility of online exchange of information between government agencies, banks and digital platforms, new mandatory rules for identifying and verifying identity of users, as well as mandatory marking of calls, thanks to which the name of the organization will be displayed on the user's phone screen. 📌The bill prohibits government agencies, banks and telecom operators from communicating with customers via instant messengers. This will help people immediately recognize fraud — they will understand that all official notifications can only come through verified communication channels. #news#russia#nido_russia#fraud#crime https://t.me/nido_russia

Victor Lustig pretended to be a government official and "sold" the Eiffel Tower twice in the 1920s. He told people it was being sold for scrap metal, used fake papers, took their money, and ran away both times. 🎭💰 [Read more about scams] @googlefactss #Scam#EiffelTower#VictorLustig#Fraud#History

Sber Launches Service to Reverse Fast Payment Transfers to Combat Fraud Sber has introduced a new feature allowing users to reverse accidental transfers via the Fast Payment System (FPS). Fraudsters often send money to strangers and then pressure victims to return it under false pretenses. Now, Android users can safely recover funds within 10 days by tapping the return button in the Sber app’s transaction history—no direct contact with scammers required. #Sber#FPS#fraud#finance#security The main news of Russia and the world ishere.

Man Arrested in Saransk for Registering 1,000 SIM Cards on Ukraine’s Military Intelligence Orders Russian FSB reported detaining a Saransk resident who registered about 1,000 SIM cards for subversive activities directed by Ukraine’s Defense Ministry intelligence. The SIM cards were used for remote fraud against Russian citizens, providing anonymity to criminals. The suspect admitted guilt, initially hesitant but later agreeing to continue. #FSB#Saransk#fraud#GUR#security The main news of Russia and the world ishere.

Месяц AML продолжается. На прошлой неделе Агентство по финансовому мониторингу сообщило о мероприятиях в рамках комплексной работы по противодействию незаконному игорному бизнесу. С 2019 года по фактам организации незаконного игорного бизнеса в производстве находилось 1 148 дел, из кторых окончено 940 в отношении 849 лиц. Благодаря принятым превентивным мерам за последние 5 лет наблюдается снижение в 5,5 раз количества зарегистрированных дел. Количество ежегодно выявляемых незаконных игровых терминалов снижено в 16 раз – с 1260 до 76. Также в рамках превентивных мер Агентством с использованием IT-инструментов осуществляется поиск противоправного контента в интернет-пространстве (новостные порталы, блоги, сайты и аккаунты соцсетей). За 2022 год удалось заблокировать 5,5 тыс. сайтов и аккаунтов онлайн-казино. За неполный 2023 год - более 2 тыс. сайтов. Более подробная информация размещена по следующей ссылке: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/610743?lang=ru Compliance Hub со своей стороны рекомендует, при выявлении случаев публикации противоправного контента: - отправлять жалобу в соответствующей сети; - отмечать такой контент, например, хештегом #coffeeinvestigation или другим способом, чтобы по такого рода контенту скорее были приняты меры митигации; - ну и разумеется проводить разъяснительную работу со своими близкими, особенно пожилыми людьми и подрастающим поколением, чтобы повысить их осведомленность о подобного рода схемах развода. Берегите себя! #scam#fraud#amlcft#amlmonth