TGINSIGHT SIMILAR POSTS
Source channel @olddriverGDstudy · Post #13 · Mar 17
#秀哥语录 2020.12.27【撩妹模板】#撩妹#语录 告诉你们一个小秘密 没事多去逛逛有年轻漂亮老板娘的美甲店 不要问我为什么 小姐姐 我买几瓶指甲油送给喜欢的人 买好付完钱送给老板娘 你就是我喜欢的人 你可以直白的告诉老板娘 其实我已经关注你好久了 第一次见到你 就有种心跳的感觉 我已经好多次想进来了 就是不知道怎么和你搭讪 可是 你的身影实在挥之不去 我今天忍不住了 豁出去了 就想告诉你 我真的好喜欢你 能不能加个好友
Search: #fincrime
@hub_compliance · Post #94 · 11/08/2023, 09:34 AM
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу запустило бот в Telegram: "АФМ Іnsider" @afm_insider_bot Граждане имеют возможность сообщить о фактах экономических правонарушений (финансовые пирамиды, теневой бизнес и прочее). #amlcft#fincrime
@hub_compliance · Post #384 · 06/20/2024, 06:41 PM
19 июня в г. Алматы прошел Центрально-Азиатский Форум "Комплаенс и Фрод 2024", организаторами которого также выступил Compliance Hub, Lexis Nexis Risk Solutions, Ассоциация финансистов Казахстана, Ассоциация банков Узбекистана, Союз банков Кыргызстана. Мероприятие объединило под общим шаныраком более сотни экспертов из сферы комплаенс, противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, риск-менеджмента, противодействия мошенничеству и прочим финансовым преступлениям, и иных специалистов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, а также других стран. Данное мероприятие проводится второй год и уже стало доброй традицией для Центрально-Азиатского комьюнити комплаенс экспертов. #compliance#amlcft#sanctionscompliance#fincrime
@hub_compliance · Post #250 · 03/07/2024, 08:12 AM
Chainalysis опубликовал The Crypto Crime Report 2024 с анализом преступлений с использованием цифровых активов, а также тенденций в этой сфере. https://go.chainalysis.com/crypto-crime-2024.html #fincrime#digitalassets#cryptocurrency
@hub_compliance · Post #394 · 06/26/2024, 08:34 PM
Немного фотографий с Центрального-Азиатского Форума "Комплаенс и Фрод 2024". https://www.instagram.com/p/C8sTIlDCIjX/?igsh=MWl3OTJmM2EwNXNrNg== #compliance#fraud#amlcft#fincrime
@hub_compliance · Post #7 · 06/22/2023, 03:51 AM
Коллеги, привет! Refinitiv, подразделение LSEG, в партнерстве с AFSA, рады пригласить вас присоединиться к бесплатному мероприятию по гибридным рискам, которое состоится в Астане в пятницу, 23 июня 2023 года. Ждём вас завтра! Регистрация по ссылке #compliance#fincrime#amlcft#sanctionscompliance#cryptocompliance
@hub_compliance · Post #568 · 12/06/2024, 07:35 PM
Уважаемые коллеги! Публикуем небольшое интервью, подготовленное AIFC Business, с CEO Compliance Hub, в котором он рассказал: ✦ о роли Compliance Officer и Money Laundering Reporting Officer (MLRO) в рамках требований Astana Financial Services Authority (AFSA) и AIFC (Astana International Financial Centre) ✦ о функционале Compliance Officer и MLRO ✦ о требованиях к Compliance Officer и MLRO ✦ про историю создания и деятельность Compliance Hub Community Приоритетом Compliance Hub является продвижение высоких стандартов в области комплаенс, противодействия отмывания денег, защиты персональных данных и смежных областей в регионе, а также формирование Best Practice in Compliance для МФЦА, Казахстана, Центральной Азии и не только. В настоящее время членами хаба являются эксперты из Казахстана, стран Центральной Азии, Европейского Союза, ОАЭ, США и пр. В случае вашего желания стать членом Compliance Hub, вы можете связаться с @assel0808 #aifc#compliance#mlro#amlcft#fincrime https://www.instagram.com/reel/DDPc9xeCyPK/?igsh=cjBqdGVoM2FsYm43