RISE Moldova

https://www.rise.md/articol/adevarata-identitate-a-lui-scarlett-karoleva/

Intră pe RISE Moldova

În curând pe RISE Moldova . . .

🕵️‍♀️ Adevărata identitate a lui Scarlett Karoleva, mâine pe RISE Moldova. O anchetă la care am lucrat împreună cu colegii de la televiziunea publică suedeză SVT.

Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani. S-a întâmplat în 2010 și 2011. Procurorii au cerut o pedeapsă de 25 de ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis. După opt ani de judecată, magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au hotărât în 2021 încetarea procesului, invocând „erori de procedură penală”, fără a examina pe fond acuzațiile de viol și abuz asupra copiilor. Opiniile separate a două judecătoare arată că mărturiile victimelor demonstrează cu certitudine vinovăția lui Boris Meșteșug și că magistrații aveau suficiente dovezi ca să trimită cazul la rejudecare. În prezent, Meşteşug este reanimatolog în secția terapie intensivă la Spitalul Clinic de Psihiatrie din capitală și la Centrul Medical Extramed. În timpul documentării, am aflat despre alte două victime. Citiți investigația aici: https://shorturl.at/Qd98v

⚠️ Cazul Floreana Fashion: instanța declară falimentul companiei Întreprinderea cu capital străin, despre care RISE Moldova a scris în iunie că a lăsat sute de femei fără salarii și fără loc de muncă, a fost declarată falimentară de instanță. ✂️ Asta înseamnă că activitatea firmei se oprește definitiv, bunurile (dacă vor fi găsite) vor fi lichidate, iar compania radiată din registrul comerțului. Datoriile depășesc 4,7 milioane de lei. Anterior, RISE a documentat cum, după ani munciți pe salarii minime și în condiții precare, angajatele au rămas și fără salariile pentru ultimele luni de muncă. Între timp, cei care gestionau afacerea au dispărut. Dispărute sunt și utilajele fabricilor, valoarea cărora se ridică la câteva milioane de lei, iar hainele cusute de fostele angajate se vând într-un magazin din Chișinău. Citiți mai multe în anchetă.

🕵️Lukoil-Moldova şi sancţiunile americane SUA a impus, acum două zile, sancțiuni împotriva Rosneft, Lukoil și a zeci de subsidiare ale acestora, din cauza „lipsei unui angajament serios din partea Rusiei față de un proces de pace care să pună capăt războiului din Ucraina”. Sancțiunile înseamnă potențiale probleme pentru aceste companii de a face operaţiuni în dolari la nivel internațional, adică și în Republica Moldova. 🔴 Grupul Lukoil deţine de 30 de ani Lukoil-Moldova. Compania este cel mai mare jucător pe piaţa petrolieră cu peste o sută de benzinării şi trei baze petroliere. ANRE a anunţat deja că invitat în regim operativ reprezentanții Lukoil-Moldova pentru clarificări. Anterior, în eventualitatea introducerii unor sancțiuni care ar putea afecta grupul Lukoil, conducerea Lukoil-Moldova aprecia că impactul lor asupra activității companiei ar fi gestionabil şi că ar putea continua să opereze independent pe teritoriul Republicii Moldova, utilizând sursele actuale şi alternative de aprovizionare. 👉Mai multe despre această companie, citiți AICI: https://profiles.rise.md/profile.php?id=201019140804

Supusă sancțiunilor internaționale, Coreea de Nord a făcut ani la rând bani dintr-o schemă imobiliară pusă la punct la București. A închiriat tot blocul de protocol din curtea ambasadei, de lângă parcul Herăstrău, către o companie privată, care a început apoi să subînchirieze cele 25 de apartamente către zeci de firme și persoane fizice. Terenul e al statului român, dar construcțiile sunt ale Guvernului de la Phenian. Așa a ajuns să locuiască acolo în ultimii trei ani și actualul premier desemnat al Republicii Moldova. „Nu cunosc și nu dețin informații despre faptul că blocul respectiv ar aparține unui alt stat”, a fost reacția lui Alexandru Munteanu. 👉 Citiți ancheta„Sub acoperișul dictaturii nord-coreene”.

Curtea de Apel Chișinău a amânat ieri, pentru a doua oară, examinarea cererii Serviciului de Informații și Securitate de a declara extremistă activitatea organizaţiei#Evrazia, înregistrată anul trecut la Moscova și afiliată fugarului penal Ilan Șor. 🕵️Anul trecut Şor a promis alocarea a 250 milioane de dolari, prin această organizaţie, „pentru diverse proiecte de infrastructură din Moldova”, dar nimic concret nu s-a realizat. În schimb s-a remarcat cu activităţi de „destabilizarea democrației în Republica Moldova și răspândirea influenței ostile a Rusiei”. 👉 Mai multe despre „activitatea” acestui ONG, citiţi AICI.

„Offshore alb” vs. „offshore negru” Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de premier, vizat într-o investigație RISE, a declarat la Pro TV că 𝐈𝐧𝐬𝐮𝐥𝐞𝐥𝐞 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐞 𝐁𝐫𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢𝐜𝐞 sunt un „offshore alb”, unde „există transparență și se achită taxe”. 🔎 Numai că autoritățile naționale au inclus Insulele Virgine Britanice în listele oficiale ale 𝐣𝐮𝐫𝐢𝐬𝐝𝐢𝐜𝐭̦𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐮 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐚𝐳𝐚̆ 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝𝐞𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭̦𝐚̆, alături de Belize și alte paradisuri fiscale. 📌 Insulele Virgine Britanice apar în aceste liste încă din 2007 și sunt menținute până în prezent, inclusiv în ultima actualizare din 1 octombrie 2025. 👉 Citiți mai multe în „Afacerile din Caraibe ale premierului desemnat”.

🔴Reacție publică Candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a publicat astăzi pe Facebook patru „dezmințiri” la investigația RISE Moldova: „Afacerile din Caraibe ale premierului desemnat”. Pentru acuratețe, venim cu următoarele precizări: În postarea de pe Facebook, Alexandru Munteanu confirmă că a avut afaceri în BVI, pe care le-ar fi închis în anul 2019, iar în prezent nu e implicat în companii înregistrate în Insulele Virgine Britanice: „În perioada respectivă, companiile căutau astfel de regimuri fiscale nu doar pentru optimizarea fiscală, ci și pentru cadrul legal aplicabil și optimizarea transferurilor bancare”. Cât despre colaborarea cu avocatul cipriot sancționat de autoritățile occidentale, candidatul la funcția de prim-ministru susține că a fost „o moștenire a relațiilor contractuale anterioare ale Dragon Capital” și că „am renunțat la serviciile firmei cipriote de avocatură, una din cele mai mari din Cipru pe atunci și licențiată de autoritățile locale, imediat - adică efectiv peste noapte - când am aflat legătura cu oligarhii ruși și a apărut în lista sancțiunilor occidentale, adică după invazia rusă în Ucraina”. Deși nu a răspuns punctual la întrebări, domnul Munteanu a îmbinat în postarea sa faptele prezentate în ancheta RISE și întrebările pe care i le-am adresat înainte de publicarea articolului, făcând o serie de „dezmințiri”, printre care și aceea că nu a fost „membru al Consiliului Băncii și nu am participat la finalizarea tranzacției Fincombank din 2007”. Precizăm că această informație nu a fost menționată în articolul RISE. Practic, Alexandru Munteanu a ales să dezmintă unele întrebări pe care i le-am adresat, iar nu informațiile pe care le-am publicat. RISE nu a afirmat în text informația că ar fi fost membru al Consiliului Băncii și că ar fi participat la finalizarea tranzacției Fincombank din 2007, ci doar am menţionat că WNISEF a cumpărat un pachet de circa 25%. Referitor la statutul de membru al Consiliului MAIB, dl. Munteanu confirmă datele noastre, dar susţine că era doar membru independent. Extrasele din registrul acțiuonarilor văzute de reporterii RISE arată că, în 2011, el reprezenta acţionarul Factor Banca DD din Slovenia, care deţinea 4,99%. Poziția dlui Munteanu, în care a comentat prezența companiilor offshore în documentele Pandora Papers, a fost inclusă în articolul nostru, pe baza declarației sale oficiale din 14 octombrie. Suplimentar, înainte de publicarea textului, RISE Moldova i-a transmis domnului Munteanu mai multe întrebări, atât pe rețelele sociale, cât și pe trei adrese de e-mail. Cine decide când să apară un text la RISE? Regula redacției noastre este să publicăm textul atunci când procesul de „fact-checking” este finalizat și am obținut reacții de la persoanele vizate. Astfel, ținând cont că subiectul este de maxim interes public, redacția a decis să publice ancheta, inserând în text comentariile persoanelor implicate. Investigația este bazată pe documente și baze de date internaționale, inclusiv scurgerile #PandoraPapers, precum și pe documente din registre corporative oficiale. Toate informațiile au fost verificate independent de un „fact-checker” din afara redacției. Redacția RISE rămâne deschisă pentru orice precizări și dovezi suplimentare pe care dl Munteanu le va transmite redacției noastre. RISE Moldova va continua să documenteze subiecte de interes public și să publice fapte verificate, indiferent de poziția sau funcția persoanelor vizate, de partidul din care face parte sau dacă este candidat independent. Articolul integral poate fi citit aici: https://www.rise.md/articol/afacerile-din-caraibe-ale-premierului-desemnat/

Alexandru Munteanu, propus de PAS pentru funcția de prim-ministru, și-a administrat o parte din afaceri printr-un avocat cipriot sancționat internațional după invazia Rusiei în Ucraina. 📄 Documente confidențiale obținute de RISE arată că Munteanu apare în cinci companii înregistrate în Insulele Virgine Britanice 🏝️, toate gestionate de același avocat care a lucrat și pentru oligarhul rus Alisher Usmanov, apropiat de Kremlin. 🔍 Am analizat documente din rețeaua furnizorilor de companii offshore și vă arătăm ce am descoperit în ancheta „Afacerile din Caraibe ale premierului desemnat”.