TGINSIGHT SIMILAR POSTS
Source channel @rt_fra · Post #40708 · May 6
🗣« D’abord, #Zelensky a quasiment rejeté l’initiative de Russie d'un cessez-le-feu pour le Jour de la Victoire mais ensuite il a recouru à une ruse tactique, déclarant une « trêve » pour la nuit du 5 au 6 mai » – Léonid Sloutsky, président de la commission des affaires internationales de la Douma, s’exprime sur le cessez-le-feu pour le Jour de la Victoire. « D’abord, Zelensky a quasiment rejeté l’initiative de Russie sur le cessez-le-feu pour le Jour de la Victoire mais ensuite il s’est décidé à une ruse tactique, déclarant une « trêve » dans la nuit du 5 au 6 mai. La raison est banale : un ego meurtri. Comme si Moscou et Washington avaient discuté de cette idée mais que personne ne s’était adressé officiellement à Kiev à ce sujet. […] En réalité, les néonazis ukrainiens n’ont besoin ni d’un cessez-le-feu ni de la paix. Zelensky veut jouer selon ses propres règles, en comptant sur des provocations, et fait le singe devant ses sponsors européens. » RT en français • Osez questionner !
Hashtags
Search: #fincrime
@hub_compliance · Post #94 · 11/08/2023, 09:34 AM
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу запустило бот в Telegram: "АФМ Іnsider" @afm_insider_bot Граждане имеют возможность сообщить о фактах экономических правонарушений (финансовые пирамиды, теневой бизнес и прочее). #amlcft#fincrime
@hub_compliance · Post #384 · 06/20/2024, 06:41 PM
19 июня в г. Алматы прошел Центрально-Азиатский Форум "Комплаенс и Фрод 2024", организаторами которого также выступил Compliance Hub, Lexis Nexis Risk Solutions, Ассоциация финансистов Казахстана, Ассоциация банков Узбекистана, Союз банков Кыргызстана. Мероприятие объединило под общим шаныраком более сотни экспертов из сферы комплаенс, противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, риск-менеджмента, противодействия мошенничеству и прочим финансовым преступлениям, и иных специалистов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, а также других стран. Данное мероприятие проводится второй год и уже стало доброй традицией для Центрально-Азиатского комьюнити комплаенс экспертов. #compliance#amlcft#sanctionscompliance#fincrime
@hub_compliance · Post #250 · 03/07/2024, 08:12 AM
Chainalysis опубликовал The Crypto Crime Report 2024 с анализом преступлений с использованием цифровых активов, а также тенденций в этой сфере. https://go.chainalysis.com/crypto-crime-2024.html #fincrime#digitalassets#cryptocurrency
@hub_compliance · Post #394 · 06/26/2024, 08:34 PM
Немного фотографий с Центрального-Азиатского Форума "Комплаенс и Фрод 2024". https://www.instagram.com/p/C8sTIlDCIjX/?igsh=MWl3OTJmM2EwNXNrNg== #compliance#fraud#amlcft#fincrime
@hub_compliance · Post #7 · 06/22/2023, 03:51 AM
Коллеги, привет! Refinitiv, подразделение LSEG, в партнерстве с AFSA, рады пригласить вас присоединиться к бесплатному мероприятию по гибридным рискам, которое состоится в Астане в пятницу, 23 июня 2023 года. Ждём вас завтра! Регистрация по ссылке #compliance#fincrime#amlcft#sanctionscompliance#cryptocompliance
@hub_compliance · Post #568 · 12/06/2024, 07:35 PM
Уважаемые коллеги! Публикуем небольшое интервью, подготовленное AIFC Business, с CEO Compliance Hub, в котором он рассказал: ✦ о роли Compliance Officer и Money Laundering Reporting Officer (MLRO) в рамках требований Astana Financial Services Authority (AFSA) и AIFC (Astana International Financial Centre) ✦ о функционале Compliance Officer и MLRO ✦ о требованиях к Compliance Officer и MLRO ✦ про историю создания и деятельность Compliance Hub Community Приоритетом Compliance Hub является продвижение высоких стандартов в области комплаенс, противодействия отмывания денег, защиты персональных данных и смежных областей в регионе, а также формирование Best Practice in Compliance для МФЦА, Казахстана, Центральной Азии и не только. В настоящее время членами хаба являются эксперты из Казахстана, стран Центральной Азии, Европейского Союза, ОАЭ, США и пр. В случае вашего желания стать членом Compliance Hub, вы можете связаться с @assel0808 #aifc#compliance#mlro#amlcft#fincrime https://www.instagram.com/reel/DDPc9xeCyPK/?igsh=cjBqdGVoM2FsYm43