🗞🇨🇺☀️ ¡Buenos días! Les compartimos las primeras notas de este viernes, que se pueden leer con VPN desde Cuba:
✈️ El Congreso hondureño tumba el acuerdo aéreo firmado por Xiomara Castro y el régimen cubano https://bit.ly/3YmNbV3
☝🏼 Obama compara los discursos de Trump con los de Fidel Castro y lo acusa de "dividir" EE UU https://bit.ly/3BFEMTH
🌀 El huracán Milton deja una senda de muerte y destrucción a su paso por Florida https://bit.ly/3YnOza0
⚖️ Evo Morales es citado para declarar en un caso de presunta "trata de personas" y "estupro" https://bit.ly/3BwAlKW
🏆 Nobel de la Paz a una organización japonesa contra el uso de las armas nucleares https://bit.ly/3Y0dZJm
🔊#Podcast Reinaldo Escobar: ‘Como lo viví’ del 11 de octubre de 2024 https://bit.ly/4dQULMc
📰 Como todos los viernes, les compartimos nuestra versión en PDF para que lean lo mejor de la semana en 14ymedio https://bit.ly/48b6tA0
🎙 El Cafecito Informativo con Yoani Sánchez https://bit.ly/3Nlxnvd
👋 ¡Hasta más tarde!
В первой декаде 2023 года в городе Санья (КНР) прошла 39-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (региональный орган по типу Financial Action Task Force (FATF)), в которой также принял участие член Compliance Hub - Nuradil Aitmukhambet, который получил награду по лучшему анализу кейса по ПОД/ФТ.
Поздравляем коллегу с этой важной победой!
#aml#amlcft#eag#fatf
🔵В Беларуси ежедневно проходит 10 - 15 миллионов финансовых транзакций. Чтобы не пропустить те, что связаны с махинациями действует Национальная антиотмывочная система.
🔵Через ее фильтры проходят подозрительные операции и блокируются схемы отмывания денег и финансирования терроризма.
✅Один из последних примеров: операция «ОБСИДИАН».
Пресекли деятельность крупнейшего "дроп-сервиса": 25-летний минчанин создал сеть из более 1700 подставных лиц.
🛡Антиотмывочная система включает государственные и правоохранительные органы, а также частный сектор – банки, нотариусов, лизинговые компании, игорный бизнес.
🌍Каждая из стран должна соблюдать обязательные для всех стандарты в сфере борьбы с отмывание денег.
Оценки антиотмывочных систем проводят международные эксперты.
Беларусь - активный участник Евразийской группы (ЕАГ).
Антиотмывочная система нашей страны в 2019 году успешно прошла оценку.
С 2025 года начинается новый раунд оценок - страна готовится подтвердить высокий уровень эффективности.
Уже на следующей неделе Минск примет заседание ЕАГ.
⚡️Об эффективности национальной антиотмывочной системы смотрите этот видеосюжет.
⭐️Для экспертов: вот последняя редакция международных стандартов в сфере ПОД/ФТ (40 рекомендаций ФАТФ).
#кибербезопасность#фатф#еаг#eag#безопасность#беларусь
Подписаться
Буст канала