TGINSIGHT SIMILAR POSTS
Изворен канал @cryptoattack · Post #20607 · 2 окт.
😨Главное за сегодня: 🇺🇸США (крипто-#ETF): - Заявка Bitwise на запуск #XRP-#ETFпопала на сайт SEC - притоки/оттоки #BTC/#ETH #ETF 🍿#FTT FTX выставили на аукцион 22,3 млн заблокированных #WLD (~38 млн $) со скидкой от 40% до 75% 💰#WLD#AI OpenAI закрыли раунд финансирования на сумму 6,5 млрд $ при оценке >150 млрд $ 🇷🇺#BTCCEO BitRiver: Российские майнеры могут выйти в лидеры, оставив США позади, на горизонте 2-3 лет 🆕 Upbit листит#W (Wormhole) 🚀 💰 Трейдер превратил 368$ в 2 млн $ на #HIPPO (sudeng) всего за 3 дня 🚀 🥳#APT Franklin Templeton добавили блокчейн Aptos для поддержки токенизированного фонда денежного рынка 😨#TONПавел Дуров уточняет: Telegram может раскрывать властям IP-адреса и номера телефонов преступников с 2018 года 🔮 Апелляционный суд постановил, что рынок прогнозов Kalshi может продолжать работу и заключать контракты, разрешающие делать ставки на выборы 🙅♂ Kraken прекращает поддержку Monero (#XMR) в Европейской экономической зоне 🗣#BTCQCP Capital: Влияние ситуации на Ближнем Востоке носит краткосрочный характер, готовность рынка покупать рискованные активы остается сильной 📈#SUI#SCA Общая сумма кредитования Scallop превысила 100 млрд $ 🥊 COPA и Unified Patents начали кампанию против криптовалютных «патентных троллей» 🙋♂#EIGEN#ZRO LayerZero и Eigen Labs представили децентрализованную верификационную сеть CryptoEconomic (DVN) Framework 🤝Партнёрства: - #LINK Taurus и Chainlink сотрудничают для стимулирования внедрения токенизированных активов #RWA - #AVA Ava Protocol интегривались с Soneium от Sony 🕵️♂️Активность китов и SmartMoney: - Джастин Сан, вероятно, продал все свои #EIGEN - участник ICO Ethereum перевёл 6000 #ETH (~14,71 млн $) на Kraken - кит, который получил >32 млн $ прибыли от #ETH с сентября 2023 года, перевёл на Binance 1500 ETH - Animoca Brands внесли на Binance 8 млн #PIXEL - Ceffu вывели 3 372 #BTC (211,33 млн $) с Binance за последние 2 дня 📊Графики и отчёты: - #DOGEдостиг 7-месячного максимума по активности адресов и 4-месячного максимума по транзакциям китов 🐶 - наблюдается всплеск перемещения #BTC на OTC площадки, на которых в настоящее время находится ~410 000 BTC - недельный объем торгов DEX на #SOLпревзошел#ETH впервые за 43 дня - #ARBUniswap: Arbitrum - первый L2, объем свопов которого превысил 200 млрд $ 📈 - ТОП токенов по рыночной капитализации, выпущенных в Q3 2024 года - ТОП проектов по размытой рыночной капитализации (FDV), запущенных в Q3 - ТОП блокчейнов по росту TVL в третьем квартале 2024 года - ТОП лаунчпадов по объему привлеченных средств в Q3 2024 года - отчёт Glassnode ✏️События на завтра: 🔓Разлок: Decentralized Games (#DG) - 2,38% of M.Cap ($113,5m) 🆕#ASI#FET Coinbase International добавит поддержку фьючерсов на Artificial Superintelligence Alliance (ASI) 🍿#AXL Анонс от Axelar 🇪🇺 Services/Composite PMI (сент) - 11:00 МСК - проминфляция PPI (авг) - 12:00 МСК - минутки с прошлого заседания ЕЦБ - 14:30 МСК 🇺🇸 Initial Jobless Claims - 15:30 МСК - S&P Services/Composite PMI (сент) - 16:45 МСК - ISM Services PMI (сент) - 17:00 МСК - Factory Orders (авг) - 17:00 МСК
Пребарај: #amlmonth
@hub_compliance · Post #32 · 18.09.2023 г., 17:41
Месяц AML продолжается 16 сентября был проведен первый вводный инструктаж для специалистов по ПОД/ФТ (AML Foundation), работающих как в казахстанских, так и зарубежных компаниях. Мы рады, что ряды комплаенс и AML офицеров пополнились новыми перспективными экспертами. Программа была проведена совместно с AIFC Academy of Law и Compliance Hub. #compliance#amlcft#amlmonth
Hashtags
@hub_compliance · Post #29 · 14.09.2023 г., 05:28
Месяц AML продолжается. Немного полезной информации об отмывании денег с использованием криптовалют. https://syntheticdrugs.unodc.org/.../moneylaundering.html #amlmonth#amlcft#cryptocompliance
@hub_compliance · Post #25 · 08.09.2023 г., 04:02
Месяц AML продолжается. На прошлой неделе Агентство по финансовому мониторингу сообщило о мероприятиях в рамках комплексной работы по противодействию незаконному игорному бизнесу. С 2019 года по фактам организации незаконного игорного бизнеса в производстве находилось 1 148 дел, из кторых окончено 940 в отношении 849 лиц. Благодаря принятым превентивным мерам за последние 5 лет наблюдается снижение в 5,5 раз количества зарегистрированных дел. Количество ежегодно выявляемых незаконных игровых терминалов снижено в 16 раз – с 1260 до 76. Также в рамках превентивных мер Агентством с использованием IT-инструментов осуществляется поиск противоправного контента в интернет-пространстве (новостные порталы, блоги, сайты и аккаунты соцсетей). За 2022 год удалось заблокировать 5,5 тыс. сайтов и аккаунтов онлайн-казино. За неполный 2023 год - более 2 тыс. сайтов. Более подробная информация размещена по следующей ссылке: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/610743?lang=ru Compliance Hub со своей стороны рекомендует, при выявлении случаев публикации противоправного контента: - отправлять жалобу в соответствующей сети; - отмечать такой контент, например, хештегом #coffeeinvestigation или другим способом, чтобы по такого рода контенту скорее были приняты меры митигации; - ну и разумеется проводить разъяснительную работу со своими близкими, особенно пожилыми людьми и подрастающим поколением, чтобы повысить их осведомленность о подобного рода схемах развода. Берегите себя! #scam#fraud#amlcft#amlmonth
@hub_compliance · Post #23 · 07.09.2023 г., 04:41
Месяц AML продолжается Compliance Hub сугубо социальный проект, который призван популяризировать вопросы комплаенс и противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Таким образом мы как профессионалы комплаенс хотим внести свой вклад в формирование и развитие антиотмывочной и комплаенс культуры. Одним из предикатных преступлений отмывания денег является и торговля людьми. Поэтому важно помнить, что создание эффективной системы ПОД/ФТ важно не только для формального исполнения требований законодательства, но и несет в себе важную миссию в борьбе с торговлей людьми. Более подробно об этом можно почитать на ресурсе UNODC. https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/crime.html #amlcft#compliance#humanrights#modernslavery#humantrafficking#amlmonth