TGINSIGHT SIMILAR POSTS
Изворен канал @cryptoattack · Post #20708 · 23 дек.
😨Главное за сегодня: 🇺🇸США (крипто-#ETF): - Трамп назначил Бо Хайнса главой "Криптосовета", а CEO a16z назначен старшим советником по вопросам #AI - Налоговая США (IRS) утверждает, что стейкинг криптовалют облагается налогом - Phoenix Group планирует листинг на Nasdaq в 2025 году 🇰🇵#HYPE В HyperLiquid наблюдается рекордный отток на фоне опасений пользователей, что северокорейские хакеры могут искать уязвимости (несколько кошельков северокорейских хакеров имеют потери >700 000$ от торговли на бирже). #HYPE Hyperliquid Labs опровергают, что их взломали 🇰🇷 Новый комитет Южной Кореи разрабатывает санкции против манипуляторов крипторынка 🇸🇻#BTC Правительство Сальвадора продолжает накопление#BTC 🇯🇵 Gate Group приобрели Coin Master и официально вышли на японский рынок 🔥 MicroStrategy приобрели ещё 5,262 #BTC 🥳#BNB Binance Alpha выпустили новую партию проектов 🥳#TONПавел Дуров: Общая выручка Telegram в 2024 году превысила 1 млрд $, и мы завершаем год с более чем 500 млн $ денежных резервов, не считая криптоактивов 🙋♂ Nokia подали патент на «устройство, метод и компьютерную программу», которые могут шифровать цифровые активы 🥳#CRO Crypto .com запускает регулируемую службу хранения цифровых активов для клиентов из США и Канады 🙋♂ Moonpay ведет переговоры о приобретении Helio за ~150 млн $ 🚫 Регулятор Малайзии запретили Atomic Wallet работать в стране 🔮#CGX#RON Community Gaming запустит свой рынок прогнозов Forkast, ориентированный на игры, в сети #RONIN ✅ Paraswap DAO одобрила внедрение нового токена для замены #PSP 🙋♂#LDO#ETH Lido запустили Ethereum SDK 🆕Листинги: - Binance добавляет фьючерсы на #HIVE - Binance Launchpool добавляет#BIO 🕵️♂️Активность китов и SmartMoney: - С адреса команды Pendle перевели 625 000 #PENDLE на Binance - транзакции китов 📊Графики и отчёты: - #FUD Новые трейдеры, которые присоединились к рынку за последние 2-3 месяца, активно распродают#BTC и #ETH - WhaleMap: Уровень 98 133$ остаётся важным, учитывая китовые накопления #BTC - за последние 2 года наблюдался значительный рост числа держателей криптовалют 📈 - #UNI Общий объем #USDC на Uniswap превысил 1 трлн $ 📈 - DropsTab: новые токены в стадии накопления, поддерживаемые топовыми венчурными инвесторами - ТОП#AI-агентов по росту цен за последние 7 дней - отчёт CoinShares по фин потокам - отчет BNB Chain за 2024 год #BNB 💰Сборы средств: - Avalon Labs - 10 млн $ - #USUALUsual - 10 млн $ от Binance и Kraken ✏️События на завтра: 🔓 Разлоки: Ribbon Finance (#RBN) - 1,06% ($4,18m) 🎁#AGI Delysium запустят программу вознаграждений 🇺🇸 Durable Goods Orders (MoM) (Nov) - 16:30 мск - Redbook (YoY) - 16:55 мск - New Home Sales (Nov) - 18:00 мск
Пребарај: #fincrime
@hub_compliance · Post #94 · 08.11.2023 г., 09:34
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу запустило бот в Telegram: "АФМ Іnsider" @afm_insider_bot Граждане имеют возможность сообщить о фактах экономических правонарушений (финансовые пирамиды, теневой бизнес и прочее). #amlcft#fincrime
@hub_compliance · Post #384 · 20.06.2024 г., 18:41
19 июня в г. Алматы прошел Центрально-Азиатский Форум "Комплаенс и Фрод 2024", организаторами которого также выступил Compliance Hub, Lexis Nexis Risk Solutions, Ассоциация финансистов Казахстана, Ассоциация банков Узбекистана, Союз банков Кыргызстана. Мероприятие объединило под общим шаныраком более сотни экспертов из сферы комплаенс, противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, риск-менеджмента, противодействия мошенничеству и прочим финансовым преступлениям, и иных специалистов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, а также других стран. Данное мероприятие проводится второй год и уже стало доброй традицией для Центрально-Азиатского комьюнити комплаенс экспертов. #compliance#amlcft#sanctionscompliance#fincrime
@hub_compliance · Post #250 · 07.03.2024 г., 08:12
Chainalysis опубликовал The Crypto Crime Report 2024 с анализом преступлений с использованием цифровых активов, а также тенденций в этой сфере. https://go.chainalysis.com/crypto-crime-2024.html #fincrime#digitalassets#cryptocurrency
@hub_compliance · Post #394 · 26.06.2024 г., 20:34
Немного фотографий с Центрального-Азиатского Форума "Комплаенс и Фрод 2024". https://www.instagram.com/p/C8sTIlDCIjX/?igsh=MWl3OTJmM2EwNXNrNg== #compliance#fraud#amlcft#fincrime
@hub_compliance · Post #7 · 22.06.2023 г., 03:51
Коллеги, привет! Refinitiv, подразделение LSEG, в партнерстве с AFSA, рады пригласить вас присоединиться к бесплатному мероприятию по гибридным рискам, которое состоится в Астане в пятницу, 23 июня 2023 года. Ждём вас завтра! Регистрация по ссылке #compliance#fincrime#amlcft#sanctionscompliance#cryptocompliance
@hub_compliance · Post #568 · 06.12.2024 г., 19:35
Уважаемые коллеги! Публикуем небольшое интервью, подготовленное AIFC Business, с CEO Compliance Hub, в котором он рассказал: ✦ о роли Compliance Officer и Money Laundering Reporting Officer (MLRO) в рамках требований Astana Financial Services Authority (AFSA) и AIFC (Astana International Financial Centre) ✦ о функционале Compliance Officer и MLRO ✦ о требованиях к Compliance Officer и MLRO ✦ про историю создания и деятельность Compliance Hub Community Приоритетом Compliance Hub является продвижение высоких стандартов в области комплаенс, противодействия отмывания денег, защиты персональных данных и смежных областей в регионе, а также формирование Best Practice in Compliance для МФЦА, Казахстана, Центральной Азии и не только. В настоящее время членами хаба являются эксперты из Казахстана, стран Центральной Азии, Европейского Союза, ОАЭ, США и пр. В случае вашего желания стать членом Compliance Hub, вы можете связаться с @assel0808 #aifc#compliance#mlro#amlcft#fincrime https://www.instagram.com/reel/DDPc9xeCyPK/?igsh=cjBqdGVoM2FsYm43