Најди сличен содржај

Какие страны могут вступить в ОТС+ (потенциальные кандидаты 1. Туркменистан Вероятность вступления: высокая (тюркская страна, уже участвует как наблюдатель). Ранее сохранял нейтралитет, но в последние годы проявляет большую вовлечённость в тюркские инициативы. 2.Монголия Есть исторические связи с тюркскими народами. Интерес проявлялся, Вероятность: высокая если сделает попытки, но нейтралитет два соседа как китай и Россия не позволит и будут давить на это своим влияние на страну 3 Финляндия Вероятность: низкая, но интерес есть связи исторические между Тюрками и финоугорским народом были но на данный момент больше интересует интеграции с европейским миром 4. Молдова (Гагаузия) В автономии Гагаузия живут гагаузы — тюркский христианский народ. Возможен интерес к культурному сотрудничеству. Вероятность участия страны — низкая, но возможны культурные и образовательные проекты. #тюрки@turkicfront88#otc

BIT x DWF Labs Crypto Snapshot [6 Jan] 📰 Highlights: 🔸#Blockchain Comes To The Motor Industry With BMW's Loyalty Program 🔸Ethereum & Solana Take The Top Spots In An Ever-Growing #NFT Ecosystem 🔸2023 Could See Increased Demand For #OTC Services Full read here.

🏧Выборы США спровоцировали рост торгов на внебиржевом рынке 🔸Внебиржевые торги криптой достигли пика после выборов в США. Объемы Kraken OTC выросли на 220%, отмечают аналитики Block Research. 🔸 Институционалы тестируют не только биткоин и эфир, но и такие токены, как Solana, BNB и Aave. 🔸 Внебиржевой рынок снижает давление на биржи, помогая удерживать волатильность под контролем. 🔸 Прогноз на 2025 год: рост активности благодаря возможному запуску ETF на Solana. #Криптовалюты#OTC#Биткоин#Solana

人民法院报对虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定分了三种情形，大白话理解： 1，没参与前期同谋诈骗，但成功吸资后，通过 #Crypto 帮助非法资金洗钱出金进行抽成盈利，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 2，明知对方资金是诈骗分子犯罪赃款，仍长期为其在资金结算方面提供帮助的，构成帮助信息网络犯罪活动罪。 3，资金不一定构成赃款，但帮助者明知他人实施诈骗，还提供虚拟货币结算支付服务的，也构成犯罪。 不知准不准确，主要还是针对 #OTC ，不同情况有不同的细则，一旦出问题，“主观明知”这四个字很微妙啊！

因为机缘巧合，去年开始某市局经侦信息部门找到了我们，中间主要是咨询一些特殊案件和链上地址的确认方面的问题，现在比较倾向于“咨询”为主的配侦。昨天和他们交流了一整天： 1，目前公安部门关注的境内大量借助虚拟货币洗钱、博彩以及传销类案件，比单纯的数字货币发币案件更多，而且甚为头疼。 2，单纯的数字货币兑换，不涉及现金类案件他们办的并不多，因为法律支持较弱，收货较小。 3，#OTC 类交易他们非常清楚整个过程，甚至有部分币商名单（我也不知道他们哪来的），但是市局可能比较忙，OTC无暇顾及，只是涉及到洗钱或者其他案件牵连的时候，会动用名单。 4，大量的和数字货币相关的洗钱、博彩类案件，资金流转和证据固定非常困难，他们需要外界的帮助，所以目前市场上出现很多配侦数字货币类的公司，但是资质这块，和保密这块，可能比较具有争议性。 5，公安部门信息部认知度在提升，但是依然跟不上 #Web3 的发展，毕竟他们忙的领域不只是数字货币，也并没有公安部门专门成立数字货币研究部分，大部分是在经侦的信息队伍里。 6，不要作恶，作恶成本很高，以当前办案效率和技术手段，比较容易定位到很多行为，只是看他有没有功夫和闲情逸致去查。 https://twitter.com/BTW0205/status/1630753148620128256?t=hS4z8BnwpOW6q8VPAwhcHg&s=35

因为机缘巧合，去年开始某市局经侦信息部门找到了我们，中间主要是咨询一些特殊案件和链上地址的确认方面的问题，现在比较倾向于“咨询”为主的配侦。昨天和他们交流了一整天： 1，目前公安部门关注的境内大量借助虚拟货币洗钱、博彩以及传销类案件，比单纯的数字货币发币案件更多，而且甚为头疼。 2，单纯的数字货币兑换，不涉及现金类案件他们办的并不多，因为法律支持较弱，收货较小。 3，#OTC 类交易他们非常清楚整个过程，甚至有部分币商名单（我也不知道他们哪来的），但是市局可能比较忙，OTC无暇顾及，只是涉及到洗钱或者其他案件牵连的时候，会动用名单。 4，大量的和数字货币相关的洗钱、博彩类案件，资金流转和证据固定非常困难，他们需要外界的帮助，所以目前市场上出现很多配侦数字货币类的公司，但是资质这块，和保密这块，可能比较具有争议性。 5，公安部门信息部认知度在提升，但是依然跟不上 #Web3 的发展，毕竟他们忙的领域不只是数字货币，也并没有公安部门专门成立数字货币研究部分，大部分是在经侦的信息队伍里。 6，不要作恶，作恶成本很高，以当前办案效率和技术手段，比较容易定位到很多行为，只是看他有没有功夫和闲情逸致去查。 https://twitter.com/BTW0205/status/1630753148620128256?t=hS4z8BnwpOW6q8VPAwhcHg&s=35

Bybit Rescues ETH Reserves Amid Crypto Crisis Bybit's CEO announces that the exchange has addressed its ETH reserves shortfall and plans to release an audited Proof of Reserve (POR) report soon. Amidst a recent hack causing significant user withdrawals, Bybit also claims to have secured over 400,000 ETH through OTC transactions and loans. For more details, read the full report here. #Bybit#ETH#Crypto#Blockchain#Security#Hack#POR#Finance#DeFi#OTC#Investment#Market#News#Trends#Technology#Innovation#AI#VC

Hong Kong Targets Global Virtual Asset Hub Hong Kong unveils new roadmap to become a global virtual asset center, focusing on staking services, attracting liquidity, and exploring derivatives trading. Further endeavors include OTC and custody licensing. For details, visit Wu Blockchain News. #HongKong#VirtualAssets#Crypto#DeFi#Liquidity#Licensing#Staking#Derivatives#OTC#Custody#Regulation#Finance#Investment#Blockchain#Web3#MarketTrends#TechUpdates#Innovation#GlobalMarkets#FutureOfFinance

Ethereum Rollback Not Feasible, Developer Warns Ethereum developer Tim Beiko cautions against rolling back the Bybit attack, citing potential widespread disruptions and significant costs exceeding $1.5 billion. This attack does not breach Ethereum protocol rules unlike the 2016 TheDAO incident. Additionally, a Bybit address transferred $48 million to Galaxy Digital and FalconX, acquiring 34,800 ETH shortly before depositing it back into Bybit. Read more: Ethereum rollback debate and Bybit address transactions #Ethereum#Bybit#Crypto#Blockchain#DeFi#News#Investment#ETH#GalaxyDigital#FalconX#TimBeiko#CZ#KanyeWest#Polychain#OTC#Transaction#Security#Protocol#Rollback#Market#Analysis

📍 List of abbreviations commonly used in cryptocurrency trading: #ALTCOIN = Alternate cryptocurrency except bitcoin #SHITCOIN = A coin with no potential value or use #BEAR | #BEARISH = Negative price movement #BULL | #BULLISH = Positive price movement #LONG = Margin buy position #SHORT = Margin sell position #BTFD = Buy The Fucking Dip #DILDO = Long green or red candles 😆 #DYOR = Do Your Own Research #FA = Fundamental Analysis #TA = Technical Analysis #FOMO = Fear Of Missing Out #JOMO = Joy Of Missing Out #FUD = Fear Uncertainty & Doubt #HODL = Hold a position #MCAP = Market Capitalization #MOON = Continuous upward movement of price #OTC = Over The Counter #PUMP = Upward price movement #DUMP = To sell off a coin #REKT = When you have a bad loss #WHALE = Very wealthy trader/Market mover #AMA = Ask me anything #ATH = All Time High #ATL = All Time Low #DLT = Distributed ledger technology #IMO = In My Opinion #LAMBO = Lambo is symbol that becomes an elusive goal for most investors #NOOB = A person who is inexperienced #SAFU = Secure Asset Funds for Users #SHILL = Holder of altcoin who just wants to promote it for his own benefit ✅@ElfCryptoVIP