Международные новости
@mirovoyNovostnik · Post #6779 · 26.01.2026 г., 13:46
НБУ усиливает финмониторинг для ФОПов и обмен данными между банками Нацбанк Украины требует от банков обмениваться данными о клиентах с нарушениями финмониторинга, вводить лимиты и ограничения для физлиц-предпринимателей (ФОПов), особенно новых и подозрительных. Банки обязаны тщательнее проверять документы и закрывать счета при подозрениях на «компании-оболочки». Также НБУ настаивает на прозрачности критериев проверок для клиентов. Источник: Страна. #финмониторинг#НБУ#ФОП#банки#Украина Главные новости России и мираздесь.