TGINSIGHT SIMILAR POSTS
Изворен канал @pythonotes · Post #314 · 14 мар.
Раньше на курсах была проверка домашних заданий и фитбек. Теперь, по понятным причинам, я не смогу это поддерживать в том же объёме. Чтобы вам не учится в сферическом вакууме, я сделал для вас площадку для общения. А точней две! Там вы сможете помогать друг другу, ведь старые студенты тоже подтянутся, за что я буду им очень благодарен. Я тоже буду отвечать на ваши вопросы по возможности. Основная площадка: ➡️Discord Сервер Запасной вариант: ➡️Telegram Чат 👍 Вход свободный, все чаты открыты. 🤬 Никакой политики и токсичности! Только по делу! 💣 Нарушителей банить буду резко и с размаху! 📌@pythonotes #offtop
Hashtags
Пребарај: #fraudweek
@hub_compliance · Post #98 · 13.11.2023 г., 05:00
#fraudweek день первый В рамках International Fraud Awarenees Week мы начинаем публикацию полезных материалов о противодействии мошенничеству. Мошенничество по всему миру набирает обороты и именно поэтому важно повышать осведомленность граждан и организаций в этом вопросе.
Hashtags
@hub_compliance · Post #101 · 16.11.2023 г., 01:59
#fraudweek день третий Ознакомьтесь с небольшим, но полезным материалом от Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) о том, как быть борцом с мошенничеством в вашей организации - "How to be a FRAUD FIGHTER". Роль антифрод офицера важна в различных компаниях и направлена на предотвращение как внутреннего, так и внешнего мошенничества. #antifraud
Hashtags
@hub_compliance · Post #549 · 25.11.2024 г., 07:03
Мошенничество в Казахстане продолжает оставаться серьёзной проблемой, особенно в сфере интернет-преступлений. По данным за 2023 год, в стране было зарегистрировано почти 44,8 тысячи случаев мошенничества, что на 1,3 тысячи больше по сравнению с предыдущим годом. Из них около половины совершено онлайн. В первой половине 2024 года зарегистрировано 9 936 случаев интернет-мошенничества, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Почти четверть этих правонарушений связаны с онлайн-покупками на маркетплейсах, досках объявлений и интернет-аукционах. С начала 2024 года сумма установленного ущерба от интернет-мошенничества составила 7,1 миллиарда тенге, из которых 6,8 миллиарда пришлось на физических лиц. Эти данные подчёркивают необходимость активной борьбы с мошенничеством и повышения осведомлённости населения о методах защиты от подобных преступлений. Именно поэтому Compliance Hub Community второй год подряд поддерживает инициативу Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) - International Fraud Awareness Week. В течение последней недели мы делились полезной инфографикой от наших коллег из ACFE и призываем финансовые, учебные и иные заведения уделять внимание вопросам повышения осведомленности населения в сфере противодействия мошенничеству. Увидимся в следующем году! #acfe#fraudweek
Hashtags
@hub_compliance · Post #106 · 17.11.2023 г., 11:40
#fraudweek день четвертый Compliance Hub Community в рамках недели, посвященной противодействию мошенничеству, делится полезной инфографикой от Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) и The Institute of Internal Auditors Inc. по данному вопросу. #antifraud#amlcft
Hashtags
@hub_compliance · Post #99 · 14.11.2023 г., 07:40
#fraudweek день второй В рамках International Fraud Awarenees Week мы продолжаем публикацию полезных материалов о противодействии мошенничеству. С чего начать построение Anti-Fraud системы или, например, ее имплементации в классическую систему управления комплаенс-риском либо системы AML/CFT? Конечно же с Checklist`а, который позволит оценить текущие процессы и их соответствие текущим вызовам и целям. #compliance#antifraud#amlcft