@hub_compliance · Post #568 · 06/12/2024 19:35
Уважаемые коллеги! Публикуем небольшое интервью, подготовленное AIFC Business, с CEO Compliance Hub, в котором он рассказал: ✦ о роли Compliance Officer и Money Laundering Reporting Officer (MLRO) в рамках требований Astana Financial Services Authority (AFSA) и AIFC (Astana International Financial Centre) ✦ о функционале Compliance Officer и MLRO ✦ о требованиях к Compliance Officer и MLRO ✦ про историю создания и деятельность Compliance Hub Community Приоритетом Compliance Hub является продвижение высоких стандартов в области комплаенс, противодействия отмывания денег, защиты персональных данных и смежных областей в регионе, а также формирование Best Practice in Compliance для МФЦА, Казахстана, Центральной Азии и не только. В настоящее время членами хаба являются эксперты из Казахстана, стран Центральной Азии, Европейского Союза, ОАЭ, США и пр. В случае вашего желания стать членом Compliance Hub, вы можете связаться с @assel0808 #aifc#compliance#mlro#amlcft#fincrime https://www.instagram.com/reel/DDPc9xeCyPK/?igsh=cjBqdGVoM2FsYm43