Post #1080

📍Росфинмониторинг подготовил памятку для адвокатов, нотариусов и консультантов по применению законодательства ПОД/ФТ Росфинмониторинг подготовил разъяснения по применению адвокатами, нотариусами и лицами, оказывающими юридические услуги, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. ▶️ Разъяснения касаются: ✅ разработки правил внутреннего контроля (ПВК); ✅ назначения специальных должностных лиц, ответственных за реализацию ПВК; ✅регистрацию личного кабинета на сайте Росфинмониторинга; ✅ проведения идентификации клиентов; ✅ оценки риска совершения клиентами операций. Памятка информирует о правах и обязанностях субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". К таким субъектам относятся: 🟣 ⁠адвокаты; 🟣 ⁠нотариусы; 🟣 ⁠доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица (доверительные собственники ИСБОЮЛ); 🟣 ⁠исполнительный орган личного фонда, имеющий статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (исполнительные органы личного фонда); 🟣 ⁠лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг (лица, оказывающие юридические услуги); 🟣 ⁠лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг (лица, оказывающие бухгалтерские услуги), ℹ️ в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: ▶️⁠сделки с недвижимым имуществом; ▶️⁠управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; ▶️⁠управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; ▶️⁠привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; ▶️⁠создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лиц. ▶️ Ключевые мероприятия, которые необходимо организовывать: 1️⃣ ⁠Разработка обновлений Правил внутреннего контроля 2️⃣ ⁠Назначение специальных должностных лиц. 3️⃣ ⁠Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. 4️⃣ ⁠Проведение идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. фиксирование сведений о клиенте. 5️⃣ ⁠Изучение клиентов. 6️⃣ ⁠Оценка риска совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ. 7️⃣ ⁠Выявление операции, которые осуществляются или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ, и информирование о них Росфинмониторинга. 8️⃣ ⁠Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества и информирование об этом Росфинмониторинга. 9️⃣ ⁠Хранение информации. 🔟 ⁠Обеспечение конфиденциальности информации. 1️⃣1️⃣ ⁠Проведение обучения сотрудников. 💠 Интерактивная памятка опубликована на сайте Росфинмониторинга.