Post #647

⚡️ Минюст России получил право запрашивать сведения о бенефициарных владельцах юридических лиц. Изменения внесены в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 913. Теперь такие запросы направляются Федеральной службой по финансовому мониторингу, ее территориальными органами и Министерством юстиции Российской Федерации, его территориальными органами. ℹ️ Текст изменений опубликован здесь. 🅰️#комплаенс#новости