Post #15659

🤷‍♂️ Почему в криптовалюте будет процветать мошенничество? Дональд Трамп подписал полное и безоговорочное помилование трёх сооснователей криптобиржи BitMEX — Артура Хейса, Бенджамина Делоу и Сэмюэля Рида, а также бывшего топ-менеджера Грегори Дуайера. Забавно, что обвинения против Хейса выдвинули федеральные прокуроры Манхэттена ещё в октябре 2020 года — во время первой администрации Трампа, за месяц до выборов. 💁‍♂️Чтобы понять масштаб произошедшего, давайте взглянем, по какому делу выдвигались обвинения. BitMEX предлагала торговлю деривативами на биткойн, эфириум и другие криптовалюты без лицензий и без соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML). При этом биржа: ▪️ Обслуживала тысячи клиентов из США, несмотря на запрет; ▪️ Принимала криптовалюту от анонимных пользователей без KYC, фактически способствуя отмыванию средств; ▪️ Публично заявляла, что «не требует имени или документов для регистрации»; ▪️ Оказывала услуги подсанкционным лицам. Согласно материалам дела, ещё в 2018 году, когда Хейсу сообщили, что BitMEX используется для отмывания криптовалюты после взлома, он не предпринял никаких действий. Внутренние отчёты прямо указывали на активность пользователей из Ирана — страны под санкциями США. Более того, Хейс и Делоу лично переписывались с клиентами, которые сами признавались, что они из Ирана. Американским клиентам также не блокировали доступ, если они были «звёздами» крипторынка. «Он из США, но он известен в биткойне», — сказал Делоу и вручную изменил страну проживания клиента в системе, чтобы обойти ограничения. Другим пользователям разрешали использовать поддельные паспорта и VPN, а руководство биржи игнорировало отчёты о трафике с американских IP-адресов. 👍 Вишенкой стала и фраза: «На Сейшелах подкупить чиновника стоит всего кокос» — так описывал Артур Хейс «преимущества» офшорной юрисдикции, когда речь заходила о соблюдении американских законов. ❕Команда BitMEX признала обвинения. Но, как видно, администрацию Трампа это мало смутило — даже факт нарушения санкционного режима не стал преградой для помилования. Поэтому все политические разговоры о том, против кого вводятся санкции, а кого милуют, — это вовсе не про справедливость. Это бизнес или политические интересы. 🗣 Более того, как мы знаем, семья Трампа сотрудничала с другим одиозным персонажем — Чанпэн «CZ» Чжао из Binance, который, согласно судебным материалам, торговал против своих клиентов, а биржа Binance способствовала отмыванию денег. И Binance, и сам CZ признали вину. 🗣 Вспомним и то, что на следующий день после инаугурации Трамп помиловал Росса Ульбрихта — основателя даркнет-маркетплейса Silk Road. Ульбрихт не просто запустил тёмную площадку, но и, по данным следствия, заказывал убийства конкурентов. Хотя эти обвинения в итоговый приговор не вошли, ему дали два пожизненных срока плюс 40 лет. 🎩Ульбрихт стал символом президентства Трампа.Почему же были помилованы главы BitMEX — администрация не объяснила. Возможно, позже появятся подробности. Но, скорее всего, как обычно, всё сводится к деньгам. Криптоиндустрия сегодня располагает такими объёмами капитала, что стала влиять на политику США. Администрация Трампа активно заигрывает с криптобизнесом — пытается заручиться его поддержкой. 👨‍💻Сегодня Америка Трампа — это государство, которое откровенно манипулирует всеми и всем, не скрывая своих интересов. Мошенники и преступники действительно симпатизируют Трампу. Ведь если они были рядом с ним в трудные времена, он обязательно отплатит им тем же — вытащит из тюрьмы. ❗️Повторю: Трамп делает ставку на поддержку криптоотрасли. Он будет пытаться пампить рынок весь свой срок, и лишь вопрос времени, когда в отрасль придут меры государственной поддержки. 📰Подписаться| Вступить в Elite