Post #397

Законодательство активно меняется, появляются новые вызовы, которые непосредственно влияют на деятельность комплаенс и AML офицеров в Казахстане и других странах. Именно поэтому важно сотрудничество всех участников рынка. Рады сообщить, что @compliance_hub_community и Ассоциация платежных организаций договорились о сотрудничестве по вопросам: - развития антиотмывочной культуры - минимизации нарушений в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также законодательства о платежах и платежных системах - обмена опытом #compliance#amlcft#antifraud#payments#fintech