Compliance Hub Association

Законодательство активно меняется, появляются новые вызовы, которые непосредственно влияют на деятельность комплаенс и AML офицеров в Казахстане и других странах. Именно поэтому важно сотрудничество всех участников рынка. Рады сообщить, что @compliance_hub_community и Ассоциация платежных организаций договорились о сотрудничестве по вопросам: - развития антиотмывочной культуры - минимизации нарушений в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также законодательства о платежах и платежных системах - обмена опытом #compliance#amlcft#antifraud#payments#fintech

20 марта 2024 года состоится форум "AML & KYC in Digital World", который соберет экспертов из разных стран, чтобы обменяться опытом, обсудить лучшие практики и выработать стратегии эффективной работы в условиях стремительного развития индустрии FinTech и цифровизации финансовых процессов. В данном мероприятии примут участие и члены Compliance Hub: Тимур Мусин расскажет о глобальной системе контроля по соблюдению нормативных требований в сфере AML/CFT Аблайхан Аубакир расскажет о процедурах выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в том числе, связанных с цифровыми активами https://business-format.com.ua/aml-kyc-in-digital-world/ #amlcft#kyc#kyt#digitalassets#fintech

В задачи Compliance Hub входит развитие комплаенс в регионе, а также формирование антиотмывочной и антикоррупционной культуры в организациях и обществе. Благодарим Terricon Valley за совместную работу в рамках программ акселерации стартап проектов и МСБ, и повышения ознакомленности ИТ и финтех секторjd в вопросах комплаенс и ПОД/ФТ. #compliance#amlcft#fintech

С прошлого года 10 ноября отмечается профессиональный праздник - День работников цифровизации и информационных технологий. Compliance Hub поздравляет коллег с этим днем и желает реализации всего задуманного, а в части управления комплаенс-риском поможем мы) #compliance#fintech#it#Digitalization