查找相似内容

Дорогие коллеги, Публикуем информацию от Astana Financial Services Authority (AFSA) о последних изменениях в регуляторной базе по ПОД/ФТ. Будет полезно для лицензированных компаний, работающих в юрисдикции Международного финансового центра "Астана". Хорошего дня! #amlcft

ЕС укрепляет инструментарий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240419IPR20586/new-eu-rules-to-combat-money-laundering-adopted #amlcft

Юридические компании также сталкиваются с вызовами в области ПОД/ФТ. https://www.reuters.com/legal/legalindustry/law-firm-clyde-co-fined-635k-breaching-uk-money-laundering-rules-2024-01-11/ #amlcft

18 января Financial Action Task Force (FATF) проводит вебинар "Crowdfunding for Terrorism Financing". Тема будет актуальна для AML/MLRO офицеров, особенно работающих в области финтех и краудфандинге. Более подробная информация в прилагаемой ссылке. Кстати, вы уже провели ежегодную оценку подверженности продуктов/услуги организации риску отмывания денег и финансирования терроризма? https://www.fatf-gafi.org/en/topics/methods-and-trends/Webinar-crowdfunding-for-terrorist-financing.html #amlcft

Эксперты Compliance Hub на KompraConf 2024. Конференция пройдет 24 октября в городе Астана. Присоединяйтесь. #amlcft#compliance

Отличной рабочей субботы, комплаенс-офицеры! #compliance#amlcft

Нашли любопытную и полезную периодическую таблицу AML. Интересно она также приснилась ее создателю как и таблица Менделеева?! #amlcft#compliance

20 марта текущего года наши коллеги приняли участие в форуме AML and KYC in Digital World, где поделились с коллегами из Узбекистана, Кыргызстана, Украины, Азербайджана и других стран полезной информацией: - о глобальных вызовах и мерах в области ПОД/ФТ и должной осмотрительности; - о программах реализации мер ПОД/ФТ для сферы цифровых активов. #amlcft#compliance

Federal Bureau of Investigation (FBI) опубликовало очередной отчёт о преступлениях в интернете. В целом ничего нового, среди популярных преступлений фишинг, кража персональных данных и схемы с использованием цифровых активов. #compliance#amlcft

Дорогие друзья, Мы продолжаем серию полезных и бесплатных вебинаров, направленных на развитие антиотмывочной и антикоррупционной культуры, а также повышения осведомленности в вопросах противодействия мошенничеству. В этот раз ACFE Chapter in Kazakhstan и Compliance Hub приглашают вас на вебинар на тему "Supervision and Compliance in Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism & Antifraud". Вебинар является бесплатным и предоставит слушателям 1,5 CPE. Дата: 15 марта 2024 г. Время: С 20:00 до 21:20 Формат: Онлайн Язык: Английский Для участия необходимо пройти регистрацию по следующей ссылке: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUode-urj0oEtPK0j0U6CMZGv93PnNr7GaN #amlcft#compliance

На ресурсе Inbusinesskz опубликована интересная статья, посвященная топ-20 самым высокооплачиваемым среди молодежи специальностям в Казахстане за последние несколько лет. Есть специальность, связанная с комплаенс. https://inbusiness.kz/ru/news/nazvan-tor-20-samyh-vysokooplachivaemyh-specialnostej-v-kazahstane #compliance#amlcft

NAVEX 18 января проведет вебинар, на котором расскажет об основных трендах в области комплаенс - "Top 10 Risk & Compliance Trends for 2024". Регистрацию можно пройти по прилагаемой ссылке. https://www.navex.com/en-us/campaigns/2024-top-ten-risk-compliance-trends/?utm_campaign=wbn-2024top10trends&utm_medium=syndication&_hsmi=289203842&_hsenc=p2ANqtz-9tEy7J499R4SSMDmWwRug2MLMaGKE8p6J4Q2YP8KvsL88-pETD37dJeQ5ukKcfLCW5ECZxEzeHxJqfxbnQElYbviS867XLh-gMwex0n-PhCRkvp4c&utm_source=cci Посмотрим насколько видение коллег из другой юрисдикции будет перекликаться с трендами, которые мы обсудили ранее. Как минимум заявлены цифровая трансформация, искусственный интеллект и ESG. Ссылка на тренды 2024 года: https://www.youtube.com/watch?v=VWW_kpnjPT8 Ссылка на тренды 2023 года: https://www.youtube.com/watch?v=x-8THzNixU4 #compliance#amlcft