查找相似内容

В первой декаде 2023 года в городе Санья (КНР) прошла 39-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (региональный орган по типу Financial Action Task Force (FATF)), в которой также принял участие член Compliance Hub - Nuradil Aitmukhambet, который получил награду по лучшему анализу кейса по ПОД/ФТ. Поздравляем коллегу с этой важной победой! #aml#amlcft#eag#fatf

🔵В Беларуси ежедневно проходит 10 - 15 миллионов финансовых транзакций. Чтобы не пропустить те, что связаны с махинациями действует Национальная антиотмывочная система. 🔵Через ее фильтры проходят подозрительные операции и блокируются схемы отмывания денег и финансирования терроризма. ✅Один из последних примеров: операция «ОБСИДИАН». Пресекли деятельность крупнейшего "дроп-сервиса": 25-летний минчанин создал сеть из более 1700 подставных лиц. 🛡Антиотмывочная система включает государственные и правоохранительные органы, а также частный сектор – банки, нотариусов, лизинговые компании, игорный бизнес. 🌍Каждая из стран должна соблюдать обязательные для всех стандарты в сфере борьбы с отмывание денег. Оценки антиотмывочных систем проводят международные эксперты. Беларусь - активный участник Евразийской группы (ЕАГ). Антиотмывочная система нашей страны в 2019 году успешно прошла оценку. С 2025 года начинается новый раунд оценок - страна готовится подтвердить высокий уровень эффективности. Уже на следующей неделе Минск примет заседание ЕАГ. ⚡️Об эффективности национальной антиотмывочной системы смотрите этот видеосюжет. ⭐️Для экспертов: вот последняя редакция международных стандартов в сфере ПОД/ФТ (40 рекомендаций ФАТФ). #кибербезопасность#фатф#еаг#eag#безопасность#беларусь Подписаться Буст канала