@hub_compliance · Post #19 · 2023/09/04 11:41
Коллеги, привет! Собрали подборку последних новостей и событий, которые могут быть вам полезны. 🟢2-3 ноября 2023 в Алматы в отеле Hotel Royal Tulip Almaty впервые пройдёт Межотраслевой форум директоров по информационной безопасности 𝐂𝐈𝐒𝐎 𝐄𝐔𝐑𝐀𝐒𝐈𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟑. Compliance Hub является информационным партнёром форума. Участие бесплатное, присоединяйтесь! 🟠16 сентября в онлайн формате пройдет вводных инструктаж по ПОД/ФТ. Программа для начинающих AML специалистов и руководителей компаний по основным требованиям в сфере противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма. Подробнее о стоимости и пр по ссылке. 💻29 августа провели на площадке Терриконовой долины meet-up, посвященный вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для представителей бизнеса и IT-сообщества. Коллегам из Terricon Valley и городу Караганда спасибо за теплый прием! 🟡Financial Action Task Force (FATF) опубликовала Consolidated assessment ratings📊 – актуальный обзор рейтингов в части эффективности и технического соответствия систем ПОД/ФТ различных юрисдикций Рекомендациям ФАТФ. Для его более детального понимания лучше также ознакомиться с отчетами о взаимной оценке, которые доступны на том же сайте ФАТФ. 🟣22 сентября пройдет Международная онлайн-конференция 𝐂𝐲𝐛𝐞𝐫𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬- 𝟐𝟎𝟐𝟑, которая будет актуальна для руководителей и специалистов подразделений кибербезопасности, директоров по информационной безопасности, CIO и CTO банков и различных организаций. Будет она интересна и специалистам, работающим на стыке безопасности и комплаенс. Генеральным информационным партнером мероприятия также выступит Compliance Hub Community, деятельность которого направлена на повышение ознакомленности населения, развития кадров и систем в области комплаенс, ПОД/ФТ и смежных областей в регионе. 🔵8 сентября 2023 года The First Credit Bureau проводит ивент 𝐅𝐂𝐁𝐊: 𝐔𝐥𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞𝐅𝐫𝐚𝐮𝐝𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥, посвященный вопросам противодействия мошенничеству. Мероприятие пройдет в г. Алматы. Будут затронуты 8 направлений фрода таких как Identity, Payment, Social, Cyber, Internet, Credit, Invest и Insurance Fraud. В качестве keynote спикера выступит Brett King, который может быть вам известен по книгам "Банк 2.0", "Банк 3.0" и "Банк 4.0". Участие в конференции бесплатное. 📺На канале Atameken Business вышел выпуск "Время FinTech", посвященный вопросам финтех и комплаенс, с участием члена Compliance Hub Community - Timur Mussin. 📆Compliance Hub Community продолжает популяризировать вопросы комплаенс. Выступим 28 сентября на Kazakhstan Legal Forum 2023, где расскажем об особенностях #amlcft, #kyc, #kyt процедур в финтех/крипто компаниях. 📊Compliance Hub Community выступит партнёром Международной конференции "Внутренний аудит и контроль", которая пройдет 7 сентября и будет посвящена вопросам, актуальным для подразделений второй и третьей линии защиты. Наши члены и подписчики могут воспользоваться промокодом 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐇𝐮𝐛 и получить скидку в 10%. Спикером в мероприятии также выступит Timur Mussin, где расскажет об аудите AML/CFT систем. Надеемся подборка была вам полезной, на этой неделе также поделимся списком актуальных вакансий и материалов. Отличной недели!