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中柬联合打击电诈升级：汇旺支付高管被遣返，太子集团陈志案深陷资产争夺战 柬埔寨跨境犯罪打击行动本周取得重大进展。继太子集团创始人陈志之后，涉嫌为诈骗团伙提供洗钱服务的汇旺支付负责人李雄于周三被捕并遣返中国。李雄自2018年入籍柬埔寨，曾与权贵阶层共同经营多家企业。此次遣返标志着中柬联合执法已由“清理园区”上升至“斩断金主”阶段。 与此同时，陈志法律团队针对美国司法部扣押的150亿美元比特币发起法律挑战。律师辩称，该资产在2020年底前已完成积累，早于指控中所称的2021年诈骗活动，因此不应被视为犯罪所得。辩方甚至暗示，这笔创纪录的加密货币资产是美方通过黑客手段从矿池中“窃取”并试图事后合法化。 此外，辩方还指控美方证据存在“张冠李戴”： 证据造假质疑： 律师指出美方提供的“手机墙”电诈证据图实际源自2023年关于短视频刷流量的新闻旧照。 酷刑照误读： 辩方称美方指控的“酷刑照”中，一人实为私处卡进塑料椅的幽默网图，另一人身上的红痕则是中医传统的“刮痧”疗效，而非暴力虐待痕迹。 尽管辩方极力反击，但考虑到美国联邦检察官超过90%的胜诉率，该案仍充满悬念。目前，中、美、柬三方在针对西港及金边顶级灰产人士的法律博弈已进入白热化。 ➡️东南亚大事件：@PP430 ➡️投稿澄清爆料：@SN777

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涉案超 10 亿泰铢！泰国突袭 PANDAPAYS 非法人民币兑换窝点，4 人落网 4月5日，泰国刑事打击局联合经济犯罪打击局，突袭曼谷和暖武里府两处窝点，一举捣毁非法在线人民币兑换网站“PANDAPAYS”。现场抓获4名嫌疑人，缴获笔记本电脑、手机等作案工具。 这个黑网站通过脸书等社交媒体疯狂揽客，专门服务从中国进货的泰国商家和个人。客户注册并完成“了解你的客户”认证后，将泰铢打入指定账户，就能收到通过支付宝或微信转入的人民币。每兑换1元人民币，网站抽成0.10-0.15泰铢——看似薄利，却在短短7个月内狂卷超10亿泰铢（约合2亿元人民币）的流水！ 更惊人的是，调查还发现该团伙涉及加密货币交易，金额超过5亿泰铢。警方怀疑，这条黑渠道正被境外诈骗团伙用来洗钱，将赃款转移出境。 目前4名嫌疑人已供认不讳，从2015年底就开始经营这项“生意”。警方警告：换汇请走合法金融机构，别贪图方便沦为洗钱帮凶，否则账户被冻结、资金打水漂，后悔莫及！ ➡️东南亚大事件：@PP430 ➡️投稿澄清爆料：@SN777

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柬埔寨《反电信网络诈骗法》正式生效 组织电诈最高可判终身监禁 国家代元首洪森今日（4月6日）签署王令，宣布《反电信网络诈骗法》正式生效实施。 《反电信网络诈骗法》内容显示，该法共分5章24条，从适用范围、执法机制、刑罚体系、资金监管及国际合作等方面作出系统性规定，被视为针对电信网络诈骗犯罪的全面法律框架。 反电诈法在总则中明确立法目的，即通过技术手段提升打击诈骗犯罪效率，维护公共安全秩序，并加强国内与国际合作。在适用范围方面，除在柬埔寨境内实施或视为在境内实施的犯罪外，凡犯罪人为柬埔寨公民、受害人为柬埔寨公民、涉案财产流入或流出柬埔寨，或犯罪行为利用柬埔寨银行及金融系统实施的，均纳入本法管辖。 在执法机制方面，反电诈法提出，政府可设立专门打击网络诈骗的机制，由司法警察主导，统一负责预防、调查、侦查及执法协调工作，并推动国际执法合作。相关人员可依法重新任命为司法警察，具备完整侦查权限。 刑罚方面，反电诈法分层设定处罚标准。根据第5条规定，利用技术手段实施诈骗的，一般处2年至5年有期徒刑，并处罚金2亿至5亿柬币（约5万至12.5万美元）；若属团伙作案或受害人数众多，刑期提高至5年至10年，并处罚金5亿至10亿柬币（约12.5万至25万美元）。 第6条重点针对组织与指挥行为。组织或指挥诈骗中心，或允许多人以团体、网络形式实施诈骗的，处5年至10年有期徒刑，并处罚金5亿至10亿柬币（约12.5万至25万美元）；若形成网络化运作，刑期提高至10年至20年，并处罚金10亿至20亿柬币（约25万至50万美元）。若涉及暴力、酷刑、非法拘禁，或与人口贩运、劳动剥削等行为相关，刑期可达15年至30年；如导致人员死亡，最高可判终身监禁。 此外，第7条规定，招募或培训他人参与技术诈骗的，处2年至5年有期徒刑，并处罚金2亿至5亿柬币（约5万至12.5万美元）；若采用暴力、拘禁手段、导致死亡，或明知被招募者为人口贩运受害者，刑期提高至5年至10年，并处罚金5亿至10亿柬币（约12.5万至25万美元）。 第8条明确，以恶意目的收集他人身份证件或个人信息用于诈骗的行为构成犯罪，特别是由团伙实施的，可判处3年至5年有期徒刑，并处罚金3亿至5亿柬币（约7.5万至12.5万美元）。 在资金打击方面，第9条规定，无法证明合法来源且与本法所列犯罪有关的财产，将视为洗钱行为依法追究刑责。第19条进一步赋予执法机关快速干预权，司法警察可请求金融情报机构立即暂停可疑交易（最长48小时），并可申请检察机关或法院冻结账户或扣押资产，法院须在48小时内作出裁定，复杂案件可适当延长。 反电诈法还强化附加处罚措施。根据第10条，法院可查封并没收用于实施诈骗的房地产及相关财产，并可关闭或删除涉案银行账户、网站及社交媒体账户。第11条明确，法人实体同样承担刑事责任，可被处以10亿至300亿柬币罚款（约25万至750万美元），或相当于违法所得的金额，并适用附加处罚。 在责任认定方面，第12条规定未遂犯罪按既遂处罚；第13条规定共谋者、教唆者及从犯承担同等刑责；第15条明确，在强迫或胁迫下参与诈骗活动的人员，可依法免除刑事责任。 反电诈法同时设置从宽机制。根据第16条，参与第6条或第7条所列犯罪的人员，如在被起诉前主动揭发犯罪、协助识别其他涉案人员或追回赃款的，可依法免予处罚或从轻处罚。 在程序方面，第17条规定案件侦查、起诉及审理程序依《刑事诉讼法》执行。第18条明确，在团伙性或复杂案件中，经检察官批准，拘留期限可每48小时延长一次，但总期限不得超过10天。 此外，第20条规定职业保密不得妨碍执法；第21条强调加强国际合作，包括信息共享、引渡及资产追缴等；第22条明确法院可依法没收犯罪工具、资金及违法所得；第23条规定本法与反洗钱及反恐融资法律衔接适用。&& ➡️东南亚大事件：@PP430 ➡️投稿澄清爆料：@SN777

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🇹🇭 泰国一中国留学生杀害泰籍女友后坠亡，现场血字惊心 昨天凌晨，泰国巴吞他尼府空銮县一所大学宿舍发生一起惨烈的双尸命案。一名30岁中国籍大一留学生DANZENG PINGCUO（丹增平措，音译）从宿舍楼8层坠亡。 警方在勘查现场时，于死者租住的8层房间浴室内发现其21岁泰籍女友娜塔妮查的尸体。女方全身赤裸，颈部及全身多处受锐器重创，已死亡至少8小时。案发房间内打斗痕迹明显，墙上留有疑似用血书写的英文：“善良万岁！多些理解，不只是钱”及“我曾平静生活，我已尽力”。 监控显示，男方坠楼前曾满脸鲜血敲击邻居房门。目前，警方初步判定为男方杀人后自残并坠楼身亡。案件具体动机是否涉及金钱或情感纠纷，仍待法医进一步鉴定及警方深度调查。 说来说去还是钱的事儿～～ #泰国新闻#谋杀 ➡️东南亚大事件：@PP430 ➡️投稿澄清爆料：@SN777

#网友反馈：金边金迪波尔曼酒店今天凌晨发生一起跳楼事件，据说这次是谋杀，早上宪兵就来把酒店围了，现在才来把尸体拉走。 ➡️东南亚大事件：@PP430 ➡️投稿澄清爆料：@SN777

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坠楼、非法拘禁，都不能细查 在柬埔寨，发生坠楼这类的突发事件， 都不能细查， 一般都跟网络高科技行业相关 一查，都是电诈窝点。 昨天西港的港岛赌场， 今天金边的铂尔曼酒店， 都是例子。 拔出萝卜带出泥。 西港港岛相关： https://t.me/PP430/13871 金边铂尔曼酒店相关： https://t.me/PP430/13926 ➡️东南亚大事件：@PP430 ➡️投稿澄清爆料：@SN777

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