TGINSIGHT SIMILAR POSTS
Изходен канал @clockstackwheels · Post #340 · 10.05
В книге и фильме «Чарли и шоколадная фабрика» владелец фабрики Вилли Вонка решает найти себе преемника, поэтому приглашает нескольких детей на экскурсию, где они подвергаются разного рода проверкам на соответствие нужным человеческим качествам: отсутствие жадности, эгоизма, честолюбия, гордыни итд. Но есть проблема. Изначально дети должны были быть выбраны случайно: в выпускаемых фабрикой шоколадках спрятали 5 билетов. Но по факту такой способ как раз приводит к отбору наиболее нерелевантных кандидатов: один билет получает мальчик-обжора из-за того, что ест слишком много шоколада, другой билет попадает к избалованной дочке миллиардера, потому что он просто покупает ей очень много пачек, третий достается самовлюблённой тщеславной спортсменке, помешанной на победах по всём, четвертый вычисляет геймер, который не любит шоколад. На мой взгляд это хорошая задачка для собеседования HR-специалисту: каждая итерация отбора должна приближать выборку к цели, а не отдалять. Что мог сделать Вонка, чтобы изначально к нему попала пятерка добрых и честных детей? Второй важный момент это разница между гипотетическим и реальным функционированием той или иной системы. Такого в жизни очень много: например, в голосованиях на каких-нибудь конкурсах теоретически предполагается, что люди не будут накручивать, а ПДД не предполагают, что на слишком широкой полосе люди будут ехать в два ряда абсолютно всегда (см. Выборгское шоссе). Бюрократия так вообще вся построена на отрицании реальности, что приводит, например, к существованию понятия «Итальянская забастовка». Считаю, что способность адекватно дозировать формализм с поправкой на реальность это ценное свойство, например, для руководителя. #life
Hashtags
Търсене: #antifraud
@hub_compliance · Post #419 · 22.07.2024 г., 12:28
18 июля 2024 года прошел вебинар "Система антифрод в платежной организации", который был организован ACFE Chapter in Kazakhstan и Compliance Hub. Тема вебинара вызвала большой интерес в связи со значимыми изменениями законодательства, затрагивающего деятельность платежного бизнеса и вопросы противодействия мошенничеству в Казахстане. #antifraud#amlcft
Hashtags
@hub_compliance · Post #281 · 17.03.2024 г., 18:58
На этой неделе прошел вебинар на тему Supervision and Compliance in Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism & Antifraud. Тема актуальна как для комплаенс и ПОД/ФТ сообщества, так и антифрод офицеров различных организаций. Спикером выступил член Compliance Hub - Dulat Akkassov. Вебинар собрал слушателей не только из Казахстана, но и других стран. #amlcft#antifraud
Hashtags
@hub_compliance · Post #491 · 21.10.2024 г., 13:06
Борьба с мошенничеством в финансовых учреждениях становится все более насущной задачей, требующей постоянного внимания, вложений и инновационных подходов. Мошенники применяют всё более сложные схемы, включая методы социальной инженерии, что ставит под угрозу безопасность личных данных и финансов клиентов. 30-31 октября 2024 года пройдет ежегодная конференция, посвященная реальным практикам в финансовом секторе по противодействию мошенничеству. Мероприятие объединит специалистов в области антифрода, управления рисками и кибербезопасности и предложит обзор эффективных стратегий защиты финансовых интересов клиентов в современных условиях. https://msbevents.com/11th-antifraud/ #antifraud#fraud
Hashtags
@hub_compliance · Post #101 · 16.11.2023 г., 01:59
#fraudweek день третий Ознакомьтесь с небольшим, но полезным материалом от Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) о том, как быть борцом с мошенничеством в вашей организации - "How to be a FRAUD FIGHTER". Роль антифрод офицера важна в различных компаниях и направлена на предотвращение как внутреннего, так и внешнего мошенничества. #antifraud
Hashtags
@hub_compliance · Post #257 · 10.03.2024 г., 14:50
Всем привет! Публикуем подробную информацию о грядущем вебинаре "Supervision and compliance in AML/CFT and antifraud", который пройдет 15 марта 2024 года. В этот раз спикером выступит член Compliance Hub - Dulat Akkassov. Прилагаемый файл содержит: - информацию о спикере и модераторе - описание вебинара - дату и время ивента - ссылку на регистрацию и пр. До скорых встреч! #amlcft#antifraud#compliance
Hashtags
@hub_compliance · Post #217 · 16.02.2024 г., 19:27
15 февраля прошел вебинар, организованный ACFE Chapter in Kazakhstan, на котором CEO Compliance Hub - Тимур Мусин поделился полезной информацией о финансовых преступлениях, связанных с использованием цифровых активов (криптовалюты), в том числе: ✔️ текущей ситуации с рынком цифровых активов и его влиянии на вопросы антифрод, ПОД/ФТ и комплаенс ✔️ существующих мошеннических схемах и иных преступлениях ✔️ примерах фейковой рекламы и признаках мошеннических схем с использование криптовалюты ✔️ мерах, необходимых для минимизации риска мошенничества в обществе и организации ✔️ требованиях к Antifraud и AML системам, а также специалистам Также был затронут вопрос регулирования сферы цифровых активов в Казахстане и на площадке AIFC (Astana International Financial Centre). Напоминаем, что для работы с цифровыми активами важно проявлять должную осмотрительность и обращаться только к проверенным организациям, имеющим лицензии на соответствующую деятельность. #antifraud#compliance#amlcft
Hashtags
@hub_compliance · Post #31 · 14.09.2023 г., 10:36
В пятницу прошло отличное мероприятие, посвященное борьбе с мошенничеством FCBK UFC Ultimate Fraud Control, организатором которого выступило The First Credit Bureau. Представители Compliance Hub - Юлия Салехова и Асылбек Успанов также приняли участие в данном мероприятии, а также смогли встретиться с гениальным Бреттом Кингом, автором нашумевших бестселлеров "Банк 4.0" и "Техносоциализм". https://www.instagram.com/p/Cw-m7THoI15/?img_index=1 #antifraud#amlcft#compliance
Hashtags
@hub_compliance · Post #106 · 17.11.2023 г., 11:40
#fraudweek день четвертый Compliance Hub Community в рамках недели, посвященной противодействию мошенничеству, делится полезной инфографикой от Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) и The Institute of Internal Auditors Inc. по данному вопросу. #antifraud#amlcft
Hashtags
@forbid_403 · Post #121 · 25.04.2023 г., 09:29
《崩坏：星穹铁道》是将由米哈游发布的一款游戏，预计于 4/26 进行公测 [1]。近日，NGA、贴吧、Bilibili 等数个站点的玩家（大都为广东）提到，在自己预下载此游戏后，被反诈中心 App 或公安机关联系要求卸载此「诈骗软件」。 https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1682318942.A.D91.html 1. https://sr.mihoyo.com/news/110824?nav=news [感谢 夜坂雅 提供此消息。] #Mihoyo#AntiFraud#Guangdong
Hashtags
@hub_compliance · Post #484 · 17.10.2024 г., 10:13
Члены Compliance Hub примут участие в конференции 𝐊𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚𝐂𝐨𝐧𝐟. Цифровая эпоха и AI в безопасности. ✅ Тимур Мусин - выступит модератором в панельной сессии "Актуальные вызовы и решения в сфере комплаенс в 2024 году" ✅ Айдар Бекназаров - поделится информацией о профессиональных привычках, которые помогают стать успешнее ✅ Данияр Тукенов - расскажет о важности аудита системы ПОД/ФТ, его основных аспектах и значении в бизнесе Мероприятие пройдет 24 октября 2024 года в г. Астана. Пройти регистрацию и ознакомиться с программой мероприятия можно посредством следующей ссылки: https://kompraconf2024.kz/ #compliance#antifraud#amlcft#esg
Hashtags
@hub_compliance · Post #499 · 25.10.2024 г., 10:02
Команда Compliance Hub Community приняла активное участие в конференции KompraConf 2024, поделившись своими знаниями и идеями в рамках докладов и панельных сессий. Запись трансляции опубликована по следующей ссылке: https://kompraconf2024.kz/ #compliance#amlcft#antifraud#dataprotection
@hub_compliance · Post #268 · 14.03.2024 г., 07:29
Коллеги, отличного и продуктивного четверга! Напоминаем, что на этой неделе у нас два интересных ивента: - вебинар, посвященный вопросам ПОД/ФТ, совместно с ACFE Chapter in Kazakhstan - крупное мероприятие в честь Международного женского дня "Impact the Future", где мы расскажем о комплаенс, ПОД/ФТ, противодействии мошенничестве, защите персональных данных, а также цифровых активах Оба мероприятия - бесплатны Let's make compliance great again) #compliance#amlcft#antifraud#dataprotection