TGTGInsightтелеграм анализLIVE / telegram public index
← Такты, стеки, два колеса

TGINSIGHT SIMILAR POSTS

Намери подобно съдържание

Изходен канал @clockstackwheels · Post #559 · 19.09

Первые три сезона "Лучше звоните Солу" — один из самых антигероических сериалов, что я видел. Там нет совсем тяжёлой драмы как "Во все тяжкие", нет череды жестоких смертей как в "Игре престолов". Но весь сюжет о том, как герой постоянно пытается делать хорошие вещи, исправлять свои ошибки и помогать людям, и каждый раз из-за этого получает какой-то серьёзный ущерб: то лишится денег, то в тюрьму попадёт, то физически пострадает. Можно было бы смело использовать лозунг "Делай добро и беги". С четвертого сезона, правда, направление сюжета меняется (возможно, это связано с покупкой сериала Нетфликсом). Но вот до этого: прямо чёткая антиреклама честности и раскаяния. Кстати, уже третий сериал про юристов смотрю (ещё был Suits и How to Get Away with Murder). И не устаю поражаться тому, как много абсурда и отсутствия здравого смысла в юриспруденции. Допускаю, что это всё художественный вымысел для пущего эффекта, но основано то хоть в какой-то степени на реальных законах. Например, сторона, которая не права, может угрожать затягивать дело годами, и сторона, которая права, пойдёт на не слишком справедливую сделку. Или можно найти какую-то мелочь, которая чисто формально меняет ситуацию целиком. Вот такую аналогию придумал: представьте дверь с надписью "не входить". Ты берёшь и въезжаешь туда на роликах. С точки зрения здравого смысла очевидно, что ты нарушил указанный на двери запрет, потому что он говорит о необходимости не допустить присутствия человека в помещении. Но формально ты не вошёл, а въехал, и условный суд может не признать тебя виновным. Читал много лет назад про случай: покупатель засудил производителя холодильников, потому что в инструкции не было написано, что холодильник нельзя таскать на себе, а покупатель попытался и словил травму. Реально выиграл суд. "Кринж", как сейчас говорят. Не сомневаюсь, что достаточно хитрые люди паразитируют на этой кривой системе очень лихо. По крайней мере, США это страна очень вычурной и формализованной юстиции, и в США адвокаты в основном дорогие, их обучение полу-закрыто-элитарное (и тоже очень дорогое), и вообще у них там своя тусовка (если я правильно понял, за преступление адвоката судит тоже не обычный суд, а спец комиссия). Американцы, конечно, порой и сами стебутся над своим кверулянтством: вспомните хотя бы город юристов из "Трасса 60". Можно ли создать какую-то хорошую, но не такую абсурдную систему, при этом работоспособную? Всё-таки, там суды хотя бы работают, в отличие от, скажем так, некоторых других стран. И случаи победы простого человека над гигантской корпорацией или над государством действительно бывают. #fiction

Hashtags

Резултати

Намерени 20 подобни публикации

Търсене: #aml

当前筛选 #aml清除筛选
Compliance Hub Association

@hub_compliance · Post #357 · 24.05.2024 г., 04:27

25 апреля 2024 года в городе Нижний Новгород в рамках Международного научно-практического форума “Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма” проведен Международный совет комплаенс (МСК). Мероприятие было организовано Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (EAG). В заседании Международного совета комплаенс приняли участие представители Compliance Hub - Бекназаров Айдар, Compliance Officer Частной Компании “SkyBridge Digital Finance Ltd.”. Темой обсуждения Совета комплаенс стало: “Криптокомплаенс - эволюция системы комплаенс в условиях развития крипторынка: реальность или будущее? Новые технологические решения.” В заседании Совета также приняли участие представители финансовых компаний стран-участниц ЕАГ, а также Mohamed Shalo, EMBA Комитет по государственно–частному партнёрству ОАЭ по ПОД/ФТ. #aml#kyc

Hashtags

Compliance Hub Association

@hub_compliance · Post #195 · 02.02.2024 г., 05:29

Здравствуйте коллеги! Сегодня делимся двумя вакансиями в г.Алматы: 1. В Национальный госпиталь (квазигос.сектор) срочно требуется Комплаенс-офицер. Основные обязанности: -⁠Контроль за исполнением требований законодательства о противодействии коррупции; -Проверка контрагентов и третьих лиц; -Проведение проверок деятельности организации; -методология и иные обязанности. Резюме направлять по телефону: +7707 315 4262 2. В платежную организацию требуется AML специалист Функционал: •⁠ ⁠Анализ и мониторинг транзакций; •⁠ ⁠Идентификация и приостановление подозрительных транзакций; •⁠ ⁠Сбор и предоставление отчётности в уполномоченные органы; Требования: •⁠ ⁠Умение обрабатывать большие объемы информации; •⁠ ⁠Знание текущего законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов; •⁠ ⁠Знание Excel будет преимуществом; •⁠ ⁠Знание английского языка будет преимуществом; •⁠ ⁠Склонность к обучению; Условия: •⁠ ⁠Работа 5/2; •⁠ ⁠Офис на Аль-Фараби – Достык; •⁠ ⁠Дружный коллектив; •⁠ ⁠Возможность роста Для связи: 87023878200, Мадина #vacancy#вакансия#AML#compliance

Iran Pakistan news

@iranpakistan · Post #207 · 05.11.2022 г., 10:28

Криптовалютная биржа Binance помогла иранским фирмам торговать на 8 миллиардов долларов, несмотря на санкции. Сделки на сумму 7,8 млрд долларов были совершены через крупнейшую в Иране криптобиржу Nobitex. Как передаёт Reuters, эти деяния стали известны в ходе расследования Министерства юстиции США в отношении Binance. Binance заявляет, что не является американской компанией, но предприняла активные шаги, чтобы ограничить доступ к иранскому рынку. Три четверти иранских средств, прошедших через Binance, находились в относительно малоизвестной криптовалюте под названием Tron, которая дает пользователям возможность скрыть свою личность. В прошлогоднем сообщении в блоге Nobitex призвал клиентов использовать Tron — токен среднего уровня — для анонимной торговли, не «ставя под угрозу активы из-за санкций». Новые результаты получены в ходе расследования по отмыванию денежных средств со стороны Binance, которая доминирует в криптоиндустрии стоимостью 1 триллион долларов и имеет более 120 миллионов пользователей. #compliancepractice#sanctions#санкции#AML

Compliance Hub Association

@hub_compliance · Post #121 · 11.12.2023 г., 07:51

В первой декаде 2023 года в городе Санья (КНР) прошла 39-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (региональный орган по типу Financial Action Task Force (FATF)), в которой также принял участие член Compliance Hub - Nuradil Aitmukhambet, который получил награду по лучшему анализу кейса по ПОД/ФТ. Поздравляем коллегу с этой важной победой! #aml#amlcft#eag#fatf

English Law Report

@enlawreport · Post #1385 · 13.08.2024 г., 05:01

⚡️Юридическая фирма GD Legal, расположенная в Большом Манчестере, получила один из самых крупных штрафов от Управления регулирования адвокатов (SRA) в размере £21,843 за нарушение требований законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML). 🔍Что произошло? Фирма с 2019 года занимается сделками с недвижимостью и подверглась проверке SRA, которая выявила несоответствия в оценке рисков и в политике фирмы. В результате нарушения продолжались дольше, чем допустимо, что могло нанести вред общественным интересам и подорвать доверие к юридической профессии. 🛠️Реакция🛠️ - Критическая позиция: Фирма должна была заранее принять необходимые меры для соблюдения AML, особенно учитывая высокую долю операций с недвижимостью в её деятельности. Отсутствие таких мер создает потенциальные риски для клиентов и всей юридической системы. - Смягчающие обстоятельства: Однако, в защиту GD Legal можно сказать, что они активно сотрудничали с регулятором, предприняли действия по устранению нарушений, и фактического ущерба обнаружено не было. Это свидетельствует о готовности фирмы исправить ошибки и улучшить свои процессы. ⚖️Мнение Englishlaw.report На фоне других штрафов, наложенных за подобные нарушения, сумма штрафа подчеркивает серьёзность ситуации и необходимость строгого соблюдения правил AML. Однако, в сравнении с случаями, где имелись реальные финансовые злоупотребления, GD Legal можно считать удачливыми в том, что им удалось избежать более серьёзных последствий. 💬Ваше мнение? Поделитесь в комментариях! #AML#ЮридическаяПрактика#Регулирование#GDLegal

В новостях всплыла история с камерами для пешеходов: в центре Москвы в светофор установили камеру, которая распознаёт лица и может высылать письма счастья. В этом случае уместно вспомнить про то, что было написано ранее - противодействие AML-методам. Футболку с таким принтом можно купить https://bestfootbolki.vsemaykishop.ru/article/manlongfull/3284053 #AML#принт#AntiFacialRecognition#AIInvisibility#AdversarialPatterntr

‍📌 Стейблкоины: новый инструмент обхода санкций (NYT, 2025) Традиционные санкции теряют силу. Стейблкоины (Tether, USDC) — теперь главный канал отмывания и обхода ограничений. 🔹 $25 млрд нелегальных транзакций в 2024 — по данным Chainalysis. 🔹 Купил стейблкоин в криптомате без KYC → конвертировал через Telegram-бота → потратил на Visa-карте от бразильской финтех-компании Dock — без привязки к банку. 🔹 Tether (с $180 млрд в обращении) базируется в Сальвадоре — вне юрисдикции США. 🔹 Ключевые фигуры в её экосистеме — родственники министра торговли США. 🔹 Даже после санкций — токены продолжают ходить: кошельки просто меняются, а блокчейн-аналитика не успевает. Проблема не в крипте — в системе. Санкции работают только против банков. А стейблкоины — это финансовый туннель, проложенный мимо них. Решение? ✅ KYC для ВСЕХ эмитентов — даже офшорных ✅ Обмен данными между блокчейн-аналитиками и разведкой ✅ Санкции против посредников (карты, боты, платформы), а не только бирж Без этого — криптовалюта станет теневой финансовой инфраструктурой. Источник: The New York Times, 10.12.2025 | #Стейблкоины#Санкции#Крипта#AML#FINTRAC#NYTimes 🌐@EconRUDN

Venture Village Wall 🦄

@venturevillagewall · Post #4262 · 27.02.2025 г., 19:00

BitMEX Seeks Buyer with Investment Bank Help BitMEX, a prominent cryptocurrency exchange, is actively looking for a buyer and has engaged Broadhaven Capital Partners for assistance. Founded in 2014 by Arthur Hayes, BitMEX faced legal challenges in the U.S. concerning anti-money laundering protocols, leading to Hayes' resignation as CEO. For more details, read here. #BitMEX#Crypto#VC#Blockchain#Exchange#Investment#FinTech#AML#Securities#Trading#Cryptocurrency

Compliance Hub Association

@hub_compliance · Post #411 · 17.07.2024 г., 13:22

Compliance Hub окажет содействие проекту Influencers.cis в вопросе повышения финансовой и правовой грамотности молодого поколения в целях формирования и поддержания антикоррупционном и антиотмывочной культуры в регионе. Молодое поколение и его безопасность это важная составляющая миссии Compliance Hub. О результатах проводимой работы будет информировать дополнительно. #compliance#anticorruption#antifraud#digitalrights#amlcft#aml

Venture Village Wall 🦄

@venturevillagewall · Post #3886 · 15.01.2025 г., 19:00

BitMEX Fined $100M for AML Violations Judge John Koeltl sentenced HDR Global Trading (BitMEX) to two years of unsupervised probation and a $100 million fine for violating the U.S. Bank Secrecy Act. This follows BitMEX's guilty plea for failing to implement an effective Anti-Money Laundering program. Read more here: link #BitMEX#AML#Crypto#US#BankSecrecyAct#Finance#Prohibition

12
ПредишнаСтр. 1 от 2Следваща