#jupyter_notebook#darknet#pytorch#scaled_yolov4#yolor#yolov3#yolov4#yolov7
YOLOv7 is a powerful tool for detecting objects in images and videos. It is fast, accurate, and can work well on devices with limited power, making it useful for real-time applications like self-driving cars and surveillance systems. YOLOv7 uses advanced techniques like Feature Pyramid Networks to detect objects of different sizes and can handle complex scenes with overlapping objects. This makes it beneficial for users who need quick and precise object detection in various environments.
https://github.com/WongKinYiu/yolov7
Compliance Hub и Atameken Business International Services (ТОО Confidente) заключили меморандум о сотрудничестве и взаимодействии, в целях проведения мероприятий, направленных:
- на повышение осведомленности в области должной осмотрительности;
- на развитие инструментов надлежащей проверки клиентов и контрагентов, а также инструментов управления комплаенс-риском;
- на поддержание и становление антиотмывочной культуры в Республике Казахстан.
Ранее стороны также выступили партнёрами конференции fcbk 2024: Empowering Business.
Compliance Hub открыт для сотрудничества с организациями, которым не безразличны вопросы борьбы с коррупцией, мошенничеством и отмыванием денег, также развития института комплаенс в стране
#kyc#cpdd#cdd#amlcft#compliance
📌Следующие проблемы могут возникнуть при отслеживании активов в английском праве:
✅Перевод активов в оффшорные юрисдикции: Если злоумышленник переводит активы в оффшорные юрисдикции, то это может затруднить процесс их отслеживания, так как в этих юрисдикциях может действовать строгая конфиденциальность банковских операций и защита данных. Кроме того, в некоторых случаях может потребоваться сотрудничество с международными правоохранительными органами для сбора доказательств и отслеживания активов за границей.
✅Установление связи между злоумышленником и активами: Часто злоумышленник переводит активы на имена третьих лиц для того, чтобы скрыть связь между собой и активами. Однако, для того чтобы отследить активы, необходимо установить связь между злоумышленником и активами, что может быть трудно, особенно если активы были переданы через несколько промежуточных лиц.
✅Комплексные юридические и регуляторные рамки: В английском праве существует множество юридических и регуляторных рамок, которые могут предоставлять важные инструменты для отслеживания активов, но также могут создавать сложности в их использовании. Например, процедура банкротства может предоставить возможность восстановления активов, но процесс может быть сложным и требовать дополнительных ресурсов и времени. Кроме того, существуют также различные требования в отношении доказательств и процедур, которые необходимо соблюдать при отслеживании и восстановлении активов.
✅Практические препятствия: Отслеживание активов может также быть затруднено практическими вопросами, такими как географическое расстояние, языковые барьеры и культурные различия. Например, если активы находятся за границей, то может быть сложно собрать доказательства и взаимодействовать с местными властями. Кроме того, существуют также различные культурные и правовые нюансы, которые необходимо учитывать при работе с иностранными юрисдикциями.
✅Сложности связанные с технологическими инновациями: С появлением новых технологий, таких как криптовалюты и блокчейн, отслеживание активов может стать еще более сложным. Некоторые криптовалюты, например, могут обеспечить высокую конфиденциальность и анонимность, что может затруднить отслеживание их владельцев и использования в незаконных целях.
#assettracing#assetrecovery#financialinvestigation#fraudinvestigation#forensicaccounting#moneytracing#anti-moneylaundering #AMLcompliance#financialintelligence#financialcrime#investigativeaccounting#financialevidence#knowyourcustomer#KYC#customerduediligence#CDD#suspiciousactivityreporting#SAR#assetseizure#confiscation