Find similar content

18 июля 2024 года прошел вебинар "Система антифрод в платежной организации", который был организован ACFE Chapter in Kazakhstan и Compliance Hub. Тема вебинара вызвала большой интерес в связи со значимыми изменениями законодательства, затрагивающего деятельность платежного бизнеса и вопросы противодействия мошенничеству в Казахстане. #antifraud#amlcft

На этой неделе прошел вебинар на тему Supervision and Compliance in Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism & Antifraud. Тема актуальна как для комплаенс и ПОД/ФТ сообщества, так и антифрод офицеров различных организаций. Спикером выступил член Compliance Hub - Dulat Akkassov. Вебинар собрал слушателей не только из Казахстана, но и других стран. #amlcft#antifraud

Борьба с мошенничеством в финансовых учреждениях становится все более насущной задачей, требующей постоянного внимания, вложений и инновационных подходов. Мошенники применяют всё более сложные схемы, включая методы социальной инженерии, что ставит под угрозу безопасность личных данных и финансов клиентов. 30-31 октября 2024 года пройдет ежегодная конференция, посвященная реальным практикам в финансовом секторе по противодействию мошенничеству. Мероприятие объединит специалистов в области антифрода, управления рисками и кибербезопасности и предложит обзор эффективных стратегий защиты финансовых интересов клиентов в современных условиях. https://msbevents.com/11th-antifraud/ #antifraud#fraud

#fraudweek день третий Ознакомьтесь с небольшим, но полезным материалом от Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) о том, как быть борцом с мошенничеством в вашей организации - "How to be a FRAUD FIGHTER". Роль антифрод офицера важна в различных компаниях и направлена на предотвращение как внутреннего, так и внешнего мошенничества. #antifraud

Всем привет! Публикуем подробную информацию о грядущем вебинаре "Supervision and compliance in AML/CFT and antifraud", который пройдет 15 марта 2024 года. В этот раз спикером выступит член Compliance Hub - Dulat Akkassov. Прилагаемый файл содержит: - информацию о спикере и модераторе - описание вебинара - дату и время ивента - ссылку на регистрацию и пр. До скорых встреч! #amlcft#antifraud#compliance

15 февраля прошел вебинар, организованный ACFE Chapter in Kazakhstan, на котором CEO Compliance Hub - Тимур Мусин поделился полезной информацией о финансовых преступлениях, связанных с использованием цифровых активов (криптовалюты), в том числе: ✔️ текущей ситуации с рынком цифровых активов и его влиянии на вопросы антифрод, ПОД/ФТ и комплаенс ✔️ существующих мошеннических схемах и иных преступлениях ✔️ примерах фейковой рекламы и признаках мошеннических схем с использование криптовалюты ✔️ мерах, необходимых для минимизации риска мошенничества в обществе и организации ✔️ требованиях к Antifraud и AML системам, а также специалистам Также был затронут вопрос регулирования сферы цифровых активов в Казахстане и на площадке AIFC (Astana International Financial Centre). Напоминаем, что для работы с цифровыми активами важно проявлять должную осмотрительность и обращаться только к проверенным организациям, имеющим лицензии на соответствующую деятельность. #antifraud#compliance#amlcft

В пятницу прошло отличное мероприятие, посвященное борьбе с мошенничеством FCBK UFC Ultimate Fraud Control, организатором которого выступило The First Credit Bureau. Представители Compliance Hub - Юлия Салехова и Асылбек Успанов также приняли участие в данном мероприятии, а также смогли встретиться с гениальным Бреттом Кингом, автором нашумевших бестселлеров "Банк 4.0" и "Техносоциализм". https://www.instagram.com/p/Cw-m7THoI15/?img_index=1 #antifraud#amlcft#compliance

#fraudweek день четвертый Compliance Hub Community в рамках недели, посвященной противодействию мошенничеству, делится полезной инфографикой от Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) и The Institute of Internal Auditors Inc. по данному вопросу. #antifraud#amlcft

《崩坏：星穹铁道》是将由米哈游发布的一款游戏，预计于 4/26 进行公测 [1]。近日，NGA、贴吧、Bilibili 等数个站点的玩家（大都为广东）提到，在自己预下载此游戏后，被反诈中心 App 或公安机关联系要求卸载此「诈骗软件」。 https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1682318942.A.D91.html 1. https://sr.mihoyo.com/news/110824?nav=news [感谢 夜坂雅 提供此消息。] #Mihoyo#AntiFraud#Guangdong

Члены Compliance Hub примут участие в конференции 𝐊𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚𝐂𝐨𝐧𝐟. Цифровая эпоха и AI в безопасности. ✅ Тимур Мусин - выступит модератором в панельной сессии "Актуальные вызовы и решения в сфере комплаенс в 2024 году" ✅ Айдар Бекназаров - поделится информацией о профессиональных привычках, которые помогают стать успешнее ✅ Данияр Тукенов - расскажет о важности аудита системы ПОД/ФТ, его основных аспектах и значении в бизнесе Мероприятие пройдет 24 октября 2024 года в г. Астана. Пройти регистрацию и ознакомиться с программой мероприятия можно посредством следующей ссылки: https://kompraconf2024.kz/ #compliance#antifraud#amlcft#esg

Команда Compliance Hub Community приняла активное участие в конференции KompraConf 2024, поделившись своими знаниями и идеями в рамках докладов и панельных сессий. Запись трансляции опубликована по следующей ссылке: https://kompraconf2024.kz/ #compliance#amlcft#antifraud#dataprotection

Коллеги, отличного и продуктивного четверга! Напоминаем, что на этой неделе у нас два интересных ивента: - вебинар, посвященный вопросам ПОД/ФТ, совместно с ACFE Chapter in Kazakhstan - крупное мероприятие в честь Международного женского дня "Impact the Future", где мы расскажем о комплаенс, ПОД/ФТ, противодействии мошенничестве, защите персональных данных, а также цифровых активах Оба мероприятия - бесплатны Let's make compliance great again) #compliance#amlcft#antifraud#dataprotection