«Лондон, гуд бай» // 🇬🇧 Отказ М.М. Фридману в лицензиях
А мы нашли и всей редакций читаем судебный акт отделения по административным делам ⚖️ Высокого суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса по делу Михаила Фридмана против🇬🇧OFSI. Истец оспаривал 3 отказа службы выдать ему специальные лицензии:
1️⃣ ежемесячно выплачивать £30,000 компании, управляющей домом
2️⃣ ежемесячно платить £1,850 компании Ideaworks Group за интернет и телевидение
3️⃣ платить жалование обслуживающему персоналу
⚖️ Суд со ссылкой на статью 64 Регламента о санкциях против России и недавний прецедент в деле Банк Траст против Минцей счёл усмотрение на выдачу лицензий высоким: OFSI вправе выдать запрошенные лицензии, но не обязана делать это.
Судебный акт начинается с заявления истца, переданного через своих юристов «о намерении вернуться в Лондон». Однако со ссылкой на статью 8B закона 1971 «Об иммиграции» судья возразил: для запрещённых лиц это невозможно.
Иск был подан ещё 22 марта. Изменён 26 сентября. В судебном акте даётся хорошее толкование разрешительной функции Минфина, полномочий OFSI и соответствующих прав подсанкционных лиц. Дело называется Fridman v OFSI [2023] EWHC 2657 (Admin) (26 October 2023)
#OFSI
🇬🇧🇷🇺 Великобритания раскрыла, какой урон нанесли санкции против России.
Британское Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) 21марта заявило, что в результате санкций против России были заморожены российские активы на сумму более 25 миллиардов фунтов стерлингов. По состоянию на март 2024 года правительство Великобритании включило ввело санкции, затрагивающие 2001 физическое и юридическое лицо связанное с Россией.
«Работая с нашими союзниками, мы лишили Россию более $400 млрд, что эквивалентно четырем годам военных расходов России», заявила секретарь казначейства Эмма Рейнольдс.
#OFSI
Подписывайтесь на Sanctions Lists
Отчёт 🇬🇧 OFSI о применении санкций
Служба применения финансовых санкций 🇬🇧 Великобритании выпустила отчёт о санкциях против 🇷🇺 России за период с апреля 2021 до сентября 2022. Приводим основные цифры и данные:
✅ За отчётный период британскими банками и бизнесом всего было заморожено активов на сумму 💷18,39 млрд
✅ До указанного периода было заморожено активов на сумму 💷12,4 млрд из которых российских активов на 2021 было заморожено на сумму лишь 💷44,5 млн
✅ Под блокирующие санкции попали 1271 🇷🇺 лиц, исключены - 11
✅ Выпущено 33 генеральные лицензии, из которых 31 – по России
✅ На рассылки OFSI о новых санкциях подписано 30,000 человек
✅ Штат Службы к концу года достигнет 100 человек. В начале года было 45
✅ После 24 февраля Служба получила 236 сообщений о нарушении законодательства о санкциях против 🇷🇺 России
✅ За 2021 получено и рассмотрено 147 сообщений о подозрительных операциях, что больше, чем 132 годом ранее
✅ Обработано 692 запроса специальных лицензий. Большинство касалось:
1️⃣ разрешения на завершение правоотношений
2️⃣ оплаты бытовых расходов
3️⃣ оплата юридической помощи
✅ За 2021 к административной ответственности привлечено только 2 компании
#статистика#OFSI
🇬🇧🇷🇺Британское Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) оштрафовало компанию за нарушение санкций против России.
Штраф в размере 15000 фунтов заплатит компания Integral Concierge Services (ICSL), занимающаяся управлением недвижимости. Власти Великобритании уличили ее в том, что в период с 2022 по 2023 год компания провела 26 платежей в интересах некоего лица активы которого должны были быть заморожены.
#OFSI#ICSL
Подписывайтесь на Sanctions Lists
Нравится практика OFSI - публичных консультаций.
Вчера OFSI объявила сбор консультаций на тему теста контроля.
Ведомство просит компании, представительные органы и других заинтересованных лиц поделиться доказательствами и практическими примерами по следующим вопросам:
✅Как часто «гипотетический контроль» присутствует в реальных случаях применения финансовых санкций;
✅Какое влияние он оказывает на затраты на соблюдение нормативных требований, юридические риски и бизнес-решения (включая снижение рисков);
✅Помогают ли существующие правовые концепции и типологии контроля в применении правил собственности и контроля.
Эта информация поможет понять, является ли текущий подход настолько ясным, эффективным и соразмерным, насколько это необходимо, чтобы санкции оставались жесткими по отношению к тем, на кого они направлены, и при этом были приемлемы для законного бизнеса.
#sanctions#OFSI#compliancepractice
Британский 🇬🇧 OFSI включил в санкции Мосбиржу, НКЦ и НРД
📌Физических лиц всего 7, среди них Иван Таврин - основатель и глава компании Kismet Capital Group и спонсор трёх SPAC-компаний, торгующихся на NASDAQ.
📌среди юридических лиц кроме ГК Мосбиржа, туда вошли многие компании, которые вчера были включены в SDN.
#sanction#OFSI#compliancepractice